Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2019
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Fakultetsdirekt?r ved Det teologiske fakultet
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
D-SAK 1 Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet: Informatikk - digitalisering, maskinl?ring, kunstig intelligens, IT sikkerhet
Ved dekan Morten D?hlen, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen
Ved Raj Esther Thomas fra Riksrevisjonen
Saker til behandling ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 Orientering om status for Strategi 2030
Saksnr. 2018/5245
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 4 Mulig salg av datterselskap NKVTS i UniRand AS
Saksnr. 2008/5147-13
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslag om salg av aksjer i selskapet Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress AS (NKVTS) til NORCE AS. Salgsprisen skal tilsvare aksjekapitalen i selskapet.
Universitetsstyret gir rektor fullmakt sammen med styreleder i UniRand AS til ? sluttf?re de n?dvendige prosesser i forbindelse med eventuelt salg av aksjer i selskapet NKVTS AS.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 ?rsrapport 2018 inkl. avlagt ?rsregnskap 2018
Saksnr.
Forslag til vedtak:
1. UiOs ?rsrapport for 2018, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport 3. tertial 2018 for Universitetet i Oslo
Saksnr. 2018/12076
Forslag til vedtak:
Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2018 til etterretning.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Finansiering av rehabilitering av tak og fasader p? Historisk museum (HM)
Saksnr. 2018/13073
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret merker seg at saken p? grunn av helt spesielle omstendigheter fremmes i forkant av den ordin?re budsjettbehandlingen.
Styret vedtar at inntil 150 mill. kroner avsettes innenfor rammen for fordeling i 2020 til ? utbedre kritiske og alvorlige skader p? Historisk museum. Merkostnader som inntreffer i 2019 forutsettes forskuttert av Eiendomsavdelingen.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Poltikk for eksternfinansierte sentre
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslaget til ?Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO?.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 UiOs arbeid med forebygging og h?ndtering av seksuell trakassering
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar retningslinjene ?Sammen mot trakassering?.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Premisser for videre arbeid med midlertidighet ved UiO
Saksnr.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til m?l og premisser beskrevet i vedlagte notat, samt de foresl?tte tiltakene.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Framdriftsrapport - The Guild of European Research-Intensive Universities
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 UiOs deltakelse i European University-initiativet
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 6 ?rshjul for styresaker v?ren 2019
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt