M?tet ble satt 5.februar kl. 10.00 og hevet kl. 15.30
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, J?rgen Bock, Johannes Falk Paulsen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 10, D-sak 2, D-sak 1, O-sak 6, D-sak 3, V-sak 3, V-sak 4, V-sak 5, O-sak 3, O-sak 4,O-sak 5, O-sak 7 og O-sak 8
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 8/2018 og 1/2019
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
- Protokoll fra m?te 8/2018
- Protokoll fra m?te 1/2019 er unntatt offentlighet etter offl.§ 23
Saker til behandling ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Orientering om arbeidet med UH-loven
Utvalgsleder Helga Aune orienterte.
Saksnr. 2019/2788
Saksdokumenter:
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
O-SAK 2 Presentasjon av Det samfunnsvitenskapelige fakultets arbeid med utdanning
Dekan Nils-Henrik von der Fehr orienterte.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
O-SAK 10 Orientering om status for Strategi 2030
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo orienterte.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Seminar for styrets medlemmer (lukket)
Diskusjonssaker
D-SAK 1 ?rsrapport 2018 - Styrets beretning
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar innledet.
Saksnr. 2019/1191
Saksdokumenter:
D-SAK 2 Masterplan IT
Professor Anders Malthe-S?rensen og dekan p? Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Sten Ludvigsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/3713
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Presentasjoner lagt frem p? m?tet:
D-SAK 3 Politikk for eksternfinansierte sentre ved UiO
Viserektor ?se Gornitzka redegjorde for saken.
Saksnr. 2019/2794
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Universitetets priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon - endring sammensetning priskomité og innf?ring av ny pris for yngre forskere
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo la frem saken.
Saksnr. 2014/9174
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til vedlagte forslag om endring i sammensetning av priskomiteen.
- Universitetsstyret slutter seg til innf?ring av en ny pris for yngre forskere.
Det ble tillagt et punkt:
3. Universitetsledelsen gis fullmakt til ? justere ordlyden i de reviderte statuttene i henhold til innspill som kom p? m?tet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 UiO:Livsvitenskap - endring i organisering og styresammensetning
Rektor Svein St?len la frem saken. Styreleder Finn-Eirik Johansen utdypet og svarte p? sp?rsm?l.
Saksnr. 2015/2807
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette et internasjonalt "scientific advisory board" (SAB) som et r?dgivende organ, i 澳门葡京手机版app下载 med rektoratet.
- Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved UiO:Livsvitenskap endres i tr?d med styrets prinsipale forslag med en ekstern styreleder.
En justering av siste punkt er foretatt:
Vedtak:
- Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at styret ved UiO:Livsvitenskap kan opprette et internasjonalt "scientific advisory board" (SAB) som et r?dgivende organ, i 澳门葡京手机版app下载 med rektoratet.
- Universitetsstyret slutter seg til forslaget om at sammensetningen for styret ved UiO:Livsvitenskap endres i tra?d med UiO:Livsvitenskaps styres prinsipale forslag, med en ekstern styreleder med betydelig vitenskapelig kompetanse.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda
Rektor Svein St?len la frem saken.
Saksnr. 2008/14503
Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner professor Kjetil Retterst?l som medlem av Skikkethetsnemda, herunder representant for fagl?rerne, for perioden 6. februar til 30. juni 2019.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Tildelingsbrev 2019 fra Kunnskapsdepartementet
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar orienterte.
Saksnr. 2018/593
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Ressursituasjonen for Examen philosophicum (exphil)
Retor Svein St?len orienterte.
Saksnr. 2019/2809
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orientering om status i program for administrativ forbedring og digitalisering
Dekan Sten Lugvigsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen orienterte.
Saksnr. 2018/3305
Saksdokumenter:
O-SAK 6 UiOs bidrag til Oslos rolle som europeisk milj?hovedstad 2019
Vebj?rn Bakken, leder av UiO: Energi orienterte.
Saksnr. 2018/6563
Saksdokumenter:
O-SAK 7 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 8 ?rshjul for styresaker v?ren 2019
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 9 Eventuelt
Rektor Svein St?len orienterte om European universities-initiativet.