M?tet ble satt 4. desember kl 10.00 og hevet kl. 14.00.
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Einar Hagem (vara for Anne-Marie Engel)
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, Britt Amundsen Hoel, Hanna Ekeli, Lars Oftedal, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Forfall: Anne-Marie Engel
Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe deltok ikke p? V-sak 3
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, 2, 3,4, 5, 6, 7 og 8, O-sak 1,2,3,4,5 og 6.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 7/2018
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Ansettelse av universitetsdirekt?r
Styreleder, rektor Svein St?len og personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/5586
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Vedtak:
Universitetsstyret ansetter Arne Benjaminsen i stilling som universitetsdirekt?r ved Universitetet i Oslo.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 System for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO
Dekan Aud T?nnessen redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/1189
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens 4 hovedanbefalinger. Rektor gis fullmakt til ? fastsette den konkrete utformingen av den s?knadsbaserte tilleggsordningen.
Etter diskusjon i styret ble f?lgende vedtaksendringer formulert:
Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til arbeidsgruppens 4 hovedanbefalinger. Rektor gis fullmakt til:
- ? gj?re endringer i UiOs regelverk for ? styrke uttellingen av utdanningsfaglige kvalifikasjoner i ordin?re vurderingsprosesser som tilsetting og opprykk.
- ? utvikle kriterier for pr?ving av utdanningsfaglige kvalifikasjoner p? institusjonsniv?.
- Sikre at hovedprinsipper for vurdering av utdanningsfaglige kvalifikasjoner utvikles p? institusjonsniv?. Det utarbeides retningslinjer p? institusjonelt niv? som kan tilpasses lokale fagtradisjoner.
- Basert p? innspill som kom i styrem?tet, ? fastsette den konkrete utformingen av den s?knadsbaserte pr?veordningen. Det er vesentlig at denne ordningen virker sammen med punktene en til tre. Rektoratet vil f?lge pr?veordningen tett og sikre evaluering og l?ring.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Endring av studie- og eksamensforskriften - antall praksisfors?k
Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2017/9957
Vedtak:
Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tr?d med forslaget. Endringene trer i kraft umiddelbart.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Utredning av forskerboligordningen
Assisterende eiendomsdirekt?r Britt Amundsen Hoel redegjorde for saken.
Saksnr. 2013/14138
Vedtak:
1. Universitetetsstyret beslutter ? utvide forskerboligordningen ved ?:
a) Selge de forskerboligene UiO eier i dag.
b) Inng? avtale med profesjonell boligutleier om leie av det antall boliger til internasjonale forskere som UiO har behov for.
c) Inng? avtale med utbygger om ? bygge en forskerboligblokk p? "parktomten" ved Blindern stasjon.
2. Universitetsstyret beslutter at UiO f?rst g?r i dialog med Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus (SiO) for ? avklare om det er mulig ? f? til gode l?sninger sammen med dem. Hvis dette ikke lykkes, g?r UiO ut p? det ?pne markedet.
3. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren gjennomf?re utvidelser av forskerboligordningen som vedtatt og holde styret informert om fremdriften i arbeidet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Krav til kj?nnssammensetning blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere ved UiO
Personaldirekt?r Irene Sandlie redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/14215
Vedtak:
Universitetsstyret vedtar bestemmelsen om krav til kj?nnssammensetningen blant komitemedlemmer med fagkompetanse ved innstilling av faglige ledere.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Forslag til ?rsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2019
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2018/5245
Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2019.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Strategiprosess 2030: Orientering om status
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo orienterte.
Saksnr. 2018/11116
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Prosess for ?rsplan 2020-2022 og fordeling 2020
Styreleder, rektor Svein St?len orienterte.
Saksnr. 2018/13073
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Nytt personvernreglement - status og videre tiltak
IT-direkt?r Lars Oftedal orienterte.
Saksnr. 2018/4165
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 5 ?rshjul for styresaker
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 6 Eventuelt
F?lgende saker ble diskutert under dette punktet:
- Vikingskipsmuseet
- Helse S?r-?st bygg