M?tet ble satt 13. mars 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 16.50.
Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Irene Sandlie, Helle Parlius, J?rgen Bock, Johannes Falk Paulsen, P?l Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte R?nning
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, V-sak 6, D-sak 1, V-sak 3, V-sak 4, D-sak 2, O-sak 2 (omgjort til V-sak 9), D-sak 3, O-sak 3,V-sak 5, V-sak 7, V-sak 8, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6, O-sak 7.
Idar Kreutzer var ikke til stede p? V-sak 3 og V-sak 4.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagsorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 1/2018
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og funn i revisjonen
Avdelingsdirekt?r Thorgunn Nordstrand, ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby og teamleder Kathrine Veum fra Riksrevisjonen orienterte.
Saker til behandling i ?pent m?te
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO
Viserektor Per Morten Sandset presenterte saken. Styret anerkjente planene som var fremlagt, og var positive til sterkere inkludering av humsam-milj?ene og sosial innovasjon. Det ble lagt vekt p? at arbeidet m? intensiveres, og omr?der som studentinnovasjon, utdanning og kommunikasjon ble trukket frem som s?rlig viktige ? ha oppmerksomhet rundt.
Saksnr. 2015/15279
Saksdokumenter:
Vedtakssaker
V-SAK 3 ?rsrapport 2017 inkl. avlagt ?rsregnskap 2017
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar presenterte saken.
Saksnr. 2018/1254
Forslag til vedtak:
- UiOs ?rsrapport for 2017, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
- Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 for Universitetet i Oslo
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar presenterte saken.
Saksnr. 2017/11242
Forslag til vedtak:
- Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2017 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet
Rektor Svein St?len presenterte saken. Styret ga sin tilslutning til forslagene som ble fremlagt.
Saksnr. 2017/1151
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 ?rsrapport 2017 Enhet for intern revisjon
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock orienterte.
O-sak 2 ble gjort om til V-sak 9.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 3 Masterplan for universitetets IT
Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet presenterte saken. Styret ga sin tilslutning til det videre arbeidet.
Saksnr. 2018/3713
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 Universitets澳门葡京手机版app下载et BOTT – 澳门葡京手机版app下载 om administrative systemer. Status for arbeidet innenfor ?konomi- og HR
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen orienterte.
Saksnr. 2015/6025
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 5 Administrativ forbedring og digitalisering – forslag til prosess
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, underdirekt?r Johannes Falk Paulsen og assisterende personaldirekt?r Helle Parelius presenterte saken. Saken ble godt mottatt og styret ber om at det lages en tidslinje for prosessen.
Saksnr. 2018/3305
Forslag til vedtak:
- Styret vedtar ? etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering i tr?d med det fremlagte forslaget.
- Organiseringen av programmet og de underliggende prosjektene skal sikre n?rt samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
- Styret vil bli orientert om fremdrift, gevinstplaner og uttak av gevinster i prosjektene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 6 Direkt?r (SKO 1111 forskningssjef) ved UiO: Energi
Saksnr. 2018/2989
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Vedtak: Universitetsstyret ansetter Vebj?rn Bakken til stillingen som direkt?r ved UiO:Energi i et ?rem?l p? fire ?r.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 7 Tilsetting av direkt?r p? UiO: Livsvitenskap
Saken ble utsatt. Styret ba om mer informasjon, og ?nsker saken raskt tilbake.
Saksnr. 2015/11619
Unntatt offentlighet etter offl. § 25
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nils Henrik von der Fehr presenterte saken.
Saksnr. 2017/11924
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Styret ber instituttet og fakultetet f?lge opp klinikkdriften ved Psykologisk institutt og rapportere jevnlig til universitetsledelsen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 4 H?ring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger
Personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte.
Saksnr. 2018/250
Saksdokumenter:
O-SAK 5 ?rshjul for styresaker
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
Saker behandlet i lukket m?te
Ordin?re saker
O-SAK 7 Eventuelt
- Arbeidet med Humaniorameldingen, rektor Svein St?len orienterte.
- Felles klagenemd og innsynsbegj?ringer, universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
- H?ring fra Kunnskapsdepartementet om forbedring av rammeverket for universiteter og h?yskoler, rektor Sven St?len orienterte.