Protokoll fra m?te nr. 2/2018 i universitetsstyret

M?tet ble satt 13. mars 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 16.50.

Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Irene Sandlie, Helle Parlius, J?rgen Bock, Johannes Falk Paulsen, P?l Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte R?nning

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, V-sak 6, D-sak 1, V-sak 3, V-sak 4, D-sak 2, O-sak 2 (omgjort til V-sak 9), D-sak 3, O-sak 3,V-sak 5, V-sak 7, V-sak 8, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6, O-sak 7.

Idar Kreutzer var ikke til stede p? V-sak 3 og V-sak 4.

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 1/2018

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og funn i revisjonen

Avdelingsdirekt?r Thorgunn Nordstrand, ekspedisjonssjef Tora Struve Jarlsby og teamleder Kathrine Veum fra Riksrevisjonen orienterte.


Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskap i bruk: Innovasjonsarbeid ved UiO

Viserektor Per Morten Sandset presenterte saken. Styret anerkjente planene som var fremlagt, og var positive til sterkere inkludering av humsam-milj?ene og sosial innovasjon. Det ble lagt vekt p? at arbeidet m? intensiveres, og omr?der som studentinnovasjon, utdanning og kommunikasjon ble trukket frem som s?rlig viktige ? ha oppmerksomhet rundt.

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 ?rsrapport 2017 inkl. avlagt ?rsregnskap 2017

Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar presenterte saken.

Saksnr. 2018/1254

Forslag til vedtak:

  1. UiOs ?rsrapport for 2017, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
  2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2017 for Universitetet i Oslo

Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar presenterte saken.

Saksnr. 2017/11242

Forslag til vedtak:

  1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2017 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 2 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

Rektor Svein St?len presenterte saken. Styret ga sin tilslutning til forslagene som ble fremlagt.

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 ?rsrapport 2017 Enhet for intern revisjon

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock orienterte.

O-sak 2 ble gjort om til V-sak 9.

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 2010/5245

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Masterplan for universitetets IT

Sten Ludvigsen, dekan ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet presenterte saken. Styret ga sin tilslutning til det videre arbeidet. 

Saksnr. 2018/3713

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 3 Universitets澳门葡京手机版app下载et BOTT – 澳门葡京手机版app下载 om administrative systemer. Status for arbeidet innenfor ?konomi- og HR

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen orienterte.

Saksnr. 2015/6025

Saksdokumenter:


Ordin?re saker


V-SAK 5 Administrativ forbedring og digitalisering – forslag til prosess

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, underdirekt?r Johannes Falk Paulsen og assisterende personaldirekt?r Helle Parelius presenterte saken. Saken ble godt mottatt og styret ber om at det lages en tidslinje for prosessen.

Saksnr. 2018/3305

Forslag til vedtak:

  • Styret vedtar ? etablere et program for administrativ forbedring og digitalisering i tr?d med det fremlagte forslaget.
  • Organiseringen av programmet og de underliggende prosjektene skal sikre n?rt samspill mellom administrasjonen sentralt, det enkelte fakultet og grunnenhetene.
  • Styret vil bli orientert om fremdrift, gevinstplaner og uttak av gevinster i prosjektene.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 6 Direkt?r (SKO 1111 forskningssjef) ved UiO: Energi

Saksnr. 2018/2989

Unntatt offentlighet etter offl. § 25

Vedtak: Universitetsstyret ansetter Vebj?rn Bakken til stillingen som direkt?r ved UiO:Energi i et ?rem?l p? fire ?r.

Enstemmig vedtatt.


V-SAK 7 Tilsetting av direkt?r p? UiO: Livsvitenskap

Saken ble utsatt. Styret ba om mer informasjon, og ?nsker saken raskt tilbake.

Saksnr. 2015/11619

Unntatt offentlighet etter offl. § 25


Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker


V-SAK 8 Valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock og dekan ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet Nils Henrik von der Fehr presenterte saken.

Saksnr. 2017/11924

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til valg av modell for klinikk og praksis ved Psykologisk institutt. Styret ber instituttet og fakultetet f?lge opp klinikkdriften ved Psykologisk institutt og rapportere jevnlig til universitetsledelsen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 4 H?ring - Endring i forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger

Personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte.

Saksnr. 2018/250

Saksdokumenter:


O-SAK 5 ?rshjul for styresaker

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker behandlet i lukket m?te

Ordin?re saker


O-SAK 7 Eventuelt

  • Arbeidet med Humaniorameldingen, rektor Svein St?len orienterte.
  • Felles klagenemd og innsynsbegj?ringer, universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
  • H?ring fra Kunnskapsdepartementet om forbedring av rammeverket for universiteter og h?yskoler, rektor Sven St?len orienterte.
Publisert 23. mars 2018 14:16 - Sist endret 23. mars 2018 14:16