Protokoll fra m?te nr. 1/2018 i universitetsstyret

M?tet ble satt 6. februar 2018 klokken 10.00 og hevet klokken 17.50

Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka  og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Irene Sandlie, P?l Vegard Pettersen  og Bente Hennie Strandh.

Forfall: Anne Birgitte R?nning

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:

V-sak 1, V-sak 2, V-sak 2, D-sak 1, O-sak 2, O-sak 4, O-sak 5, D-sak 2 , V-sak 3, V-sak 4, D-sak 2 fortsettelse, D-sak 3, V-sak 5, D-sak 4, O-sak 3. D-sak 5 ble utsatt.

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden godkjent.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 7/2017

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker


D-SAK 1 Kunnskapshovedstaden Oslo - m?lsettinger og prioriteringer

Rektor Svein St?len presenterte saken.

Styret var positive til visjon og planer for videre arbeid. Styret la vekt p? at UiO b?r utdype og tydeliggj?re sine ambisjoner og definere interessenter for 澳门葡京手机版app下载 om utviklingen av kunnskapshovedstaden. Styret ba om en redegj?relse for UiOs arbeid innenfor innovasjonsomr?det p? styrets m?te i mars.

Presentasjon lagt frem p? m?tet

Saksnr. 2017/3022

Saksdokumenter:

  • Styrenotat med vedlegg

D-SAK 2 En langsiktig og framtidsrettet satsing p? utdanning ved UiO

Prorektor Gro Bj?rnerud Mo innledet til diskusjon.

Styret ga sin positive tilslutning til den innretningen p? en satsning p? utdanning som er beskrevet i notatet. 澳门葡京手机版app下载sbasert utdanning, kunnskap i bruk og utnyttelse av UiOs faglige bredde ble diskutert. 

Presentasjon lagt frem p? m?tet

Saksnr. 2018/1222

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 3 Oppnevning av Arbeidsgruppe om merittering av utdanningsfaglig kompetanse

Prorektor Gro Bj?rnerud Mo presenterte saken

Styret ?nsket at arbeidsgruppens sammensetning skal suppleres med en representant som er en aktiv underviser.

Saksnr. 2018/1189

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til at det oppnevnes en arbeidsgruppe for merittering med mandat og sammensetning i tr?d med forslaget.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr.

Saksdokumenter:


V-SAK 4 Sensorveiledninger ved Universitetet i Oslo

Prorektor Gro Bj?rnerud Mo presenterte saken

Presentasjon lagt frem p? m?tet

Saksnr.2018/1190

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til anbefalingene fra arbeidsgruppen for sensorveiledninger.

Enstemmig vedtatt

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 3 Internasjonalisering - prioriteringer 2018-2020

Viserektor ?se Gornitzka innledet til diskusjon.

Styret ga sin positive tilslutning til UiOs tiln?rming i arbeidet med internasjonalisering. Styret pekte p? at arbeidet m? ses i sammenheng med UiOs strategi- og profileringsarbeid.

Presentasjon lagt frem p? m?tet

Saksnr. 2018/3023

Saksdokumenter:


Vedtakssaker


V-SAK 5 Handlingsplan for likestilling, kj?nnsbalanse og mangfold 2018-2020

Personaldirekt?r Irene Sandlie presenterte saken.

Styret ba om at det ses n?rmere p?  m?ltallene. M?ltallet for studentkj?nnsbalanse b?r markers som aktivitetsm?l. Karrierefremmende tiltak for kvinnelige forskere og kvinnelige forskeres deltakelse i mentorprogrammet for post doc innlemmes i planen.

Saksnr. 2018/3008

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar handlingsplan for likestilling, kj?nnsbalanse og mangfold 2018-2020 i samsvar med forslaget som er fremlagt.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 4 Personalpolitikk - prioriterte arbeidsomr?der og tiltak

Rektor Svein St?len presenterte saken.

Styret ga sin positive tilslutning til innholdet i notatet.

Saksnr. 2018/3013

Saksdokumenter:


D-SAK 5 Tildelingsbrev 2018 fra Kunnskapsdepartementet

P? grunn av for liten tid ble saken utsatt til neste m?te.

Saksnr. 2017/1151

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 2 ?rsplan 2019-2021 og fordeling 2019 - orientering om prosess

Direkt?r for ?konomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar presenterte saken.

Saksnr. 2018/593

Saksdokumenter:


O-SAK 3 Studentombudets ?rsrapport for 2017

Studentombud Marit E. Sand Solvik presenterte saken.

Saksnr. 2018/3025

Saksdokumenter:


O-SAK 4 ?rshjul for styresaker

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe presenterte saken.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe presenterte saken.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


O-SAK 6 Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.

Publisert 22. feb. 2018 15:06 - Sist endret 6. mars 2018 13:27