M?tet ble satt 5. november 2017 klokken 10.00 og hevet klokken 17.00
Fra styret: Styreleder Svein St?len, Erling Sverdrup Sandmo, Olav Gjelsvik (vara for Anne Birgitte R?nning), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Idar kreutzer, Farooq Akram og Elisabeth B. Kvalheim.
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, J?rgen Bock, Johannes Falk Paulsen, P?l Vegard Pettersen, Kristin Flagstad og Bente Hennie Strandh.
Forfall: Anne Birgitte R?nning
Elisabeth Kvalheim deltok ikke p? V-sak 1, V-sak 2 og O-sak 1
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 3, D-sak 2, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, O-sak 6, O-sak 7, O-sak 8
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
Dagorden godkjent.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 6/2017
Protokoll godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Erfaringer fra tidligere styreperioder ved Idar Kreutzer og Erling Sverdrup Sandmo
Idar Kreutzer og Erling Sandmo orienterte.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Diskusjonssaker
D-SAK 1 UiO: Livsvitenskap – status, organisering og veien videre
Rektor Svein St?len, prodekan for forskning ved De matematisk-naturvitenskapelige fakultet, Finn-Eirik Johansen, og viserektor for forskning og innovasjon, Per Morten Sanset, redegjorde for saken.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Saksnr. 2014/13365
Saksdokumenter:
Ordin?re saker
V-SAK 3 Forslag til ?rsplan Enhet for intern revisjon (EIR) 2018
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Presentasjon lagt frem p? m?tet.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2018.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-SAK 2 Arbeid med h?ringsuttalelser ved UiO
Rektor Svein St?len innledet til diskusjon.
Styret ?nsker at det vurderes fra sak til sak, i hvilke tilfeller styret skal involveres i arbeidet med h?ringsuttalelser. Styret vil involveres i h?ringsuttalelser som g?r ut over fullmaktsgrunnlaget, er uvanlige og prinsipielle eller