Protokoll fra m?te nr. 4/2014 i universitetsstyret

M?tet ble satt 24.?juni?2014, kl.?14.00,?Baroniet Rosendal, og hevet kl.?18.05.

M?tet ble satt 25. juni 2014, kl. 09.00, Baroniet Rosendal, og hevet kl. 12.20.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen (deltok ikke under V-sak 10), Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og ?dne Hindenes

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, OU-direkt?r Anita Sandberg, eiendomsdirekt?r John Skogen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Knut Riksen, seniorr?dgiver Marianne L?ken og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, D-sak 1, V-sak 3-4, D-sak 2, V-sak 8-9, V-sak 11, V-sak 10, V-sak 12-13, V-sak 5, O-sak 1-6

?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Kristian Gundersen erkl?rte seg inhabil i V-sak 10.

??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2014

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
??????????

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr.?2008/19942
Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2013-2014

Anne Aasheim var m?teleder under saken. Brev fra studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedr?rende krav om utlysning av nyvalg ble delt ut i m?tet.

Vedtak:
Universitetsstyret har hatt en ny gjennomgang av saken som omhandler prorektors fratreden ved Universitetet i Oslo, og styret finner ikke grunnlag for ? gjen?pne saken eller ? fravike valgstyrets innstilling. Styret im?teser den varslede gjennomgangen av valgreglementet ved UiO.

??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 3
Saksnr.?2014/5081
Virksomhetsrapport 1. tertial 2014 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2014 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.
2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2014 til etterretning.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2008/4668
Konsernregnskap 2013 for Universitetet i Oslo

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner konsernregnskapet 2013 for Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker

D-SAK 2 Kvalitet i utdanning

Rektor innledet til diskusjon. Universitetsstyret vil f?lge opp diskusjonen i forbindelse med sak om UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten p? oktoberm?tet.

??????????

Ordin?re saker

V-SAK 5
Saksnr.?2014/2556
Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2015/2016

Vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

  • Masterprogram i europeisk kultur ved HF
  • Masterprogram i museologi og kulturarvstudier ved HF
  • Masterprogram i europeiske spr?k ved HF
  • Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap ved HF
  • ?rsenhet i russisk ved HF
  • ?rsenhet i idéhistorie ved HF
  • ?rsenhet i religionshistorie ved HF
  • ?rsenheten Asian Internship: Learning and Practice ved HF

b) F?lgende studietilbud nedlegges:

  • Masterprogram i idéhistorie ved HF
  • Masterprogram i kulturhistorie og museologi ved HF
  • Masterprogram i europeiske spr?k ved HF
  • Masterprogram i europeiske og amerikanske litteraturstudier ved HF
  • Masterprogram i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap ved HF
  • Bachelorprogram i europastudier ved SV

c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? vedta etablering av f?lgende studietilbud p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

  • Masterprogram (fellesgrad) i Network and System Administration ved MN
  • Bachelorprogram i tannteknikk ved OD
  • Masterprogram (fellesgrad) i Education Policies for Global Development ved UV

d) Det etableres et ph.d.-program (fellesgrad) i Law and Development ved JF.

e) Teatervitenskap nedlegges som fag ved HF i tr?d med fakultetets innstilling.

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2014 eller i statsbudsjettet 2015.

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2015/2016.

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 6
Saksnr.?2012/6468
UiOs strategi for Horisont 2020

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 7
Saksnr.?2013/1775
En strategi og en satsing for livsvitenskap ved UiO

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 8
Saksnr.?2014/2263
Fordeling 2015 og ?rsplan 2015-2017

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan 2015-2017 med de merknader som fremkom i m?tet.
2. Universitetsstyret vedtar fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2015 i tr?d med fremlagt saksfremlegg.
3. I tr?d med saksfremlegget gis det fullmakt til ? forh?ndsdisponere 122 mill. kroner til investeringer i eiendom og 50 mill. kroner til ?kt vedlikehold av bygningsmassen. Til sammen 172. mill. kroner i samlede forh?ndsdisponeringer.
4. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? foreta endelig intern fordeling av midler innen UiO:Ledelsen og st?tteenheter (LOS).
5. Internhusleien for 2015 justeres med 2,8% lik forventet l?nns- og prisstigning.
6. Universitetsstyret forutsetter at fakultetene og tilsvarende enheter iverksetter tiltak som f?rer til budsjettbalanse i 2018. TF og UB skal ha budsjettbalanse i 2016.
7. Rektor gis fullmakt til ?:
a) Foreta fordeling i innsatsmidler for likestilling, midler til fri prosjektst?tte og rekruttering.
b) Foreta mindre justeringer av fordelingen.
8. Universitetsstyret vedtar at 2016 skal v?re UiOs l?rings- og arbeidsmilj??r.

Protokolltilf?rsel fra Gundersen og Nodenes:
Vi synes det er beklagelig at referat fra dr?ftingsm?tet med organisasjonene ble fremlagt f?rst p? styrem?tet og derved avskj?rer oss som styremedlemmer muligheten til ? vurdere substansen i forslagene.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 9
Saksnr.?2014/384
Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2014

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foresl?r at H.M. Kongens gullmedalje for 2014 tildeles f?lgende kandidater:
1. Ph.d. Airazat M. Kazaryan (MED)
2. Ph.d. Silje Susanne Alvestad (HUM)
3. Ph.d. Christian Jeffrey K?hler (MATNAT)
4. Ph.d. Carolien Konijenberg (SV)

??????????
V-SAK 10
Saksnr.?2014/122
Tildeling av Universitetsstyrets fire priser for 2014

Vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteen og tildeler:

澳门葡京手机版app下载sprisen til professor Bernt ?ksendal ved Matematisk institutt ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet. Han forsker p? stokastisk analyse, finans, forsikring og risiko.

L?ringsmilj?prisen til emnet HIS4050-Historieformidling ved undervisningsleder John McNicol, Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Det humanistiske fakultet.

Formidlingsprisen til professorene Ola Mestad og Dag Michalsen ved Det juridiske fakultet for formidling i anledning grunnlovsjubileet.

Innovasjonsprisen til ?yvind Sverre Bruland og Roy Hartvig Larsen. De er gründerne bak kreftmedisinen Alpharadin og selskapet Algeta. Bruland er professor ved Det medisinske fakultet.

??????????
V-SAK 11
Saksnr.?2010/4909
Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2014

Vedtak:
Universitetsstyret tildeler UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2014 i samsvar med komiteens forslag.

??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 12
Saksnr.?2008/88
Endring av forskrift om studier og eksamener ved UiO

Vedtak:
Forskrift om endring i forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tr?d med forslaget.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 13
Saksnr.?2014/2636
Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner at instituttleder ved Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, rekrutteres ved valg fra neste valgperiode, fra 1. januar 2015.

Protokolltilf?rsel fra Kreutzer, Aasheim, Engel og Thorsen:
Vi har st?ttet vedtaket under forutsetning av at styret gis anledning til ? diskutere styringsstruktur og prinsipper, og administrasjonen bes om ? legge frem en sak som belyser dagens praksis p? UiO sammenlignet med relevante universiteter i Norge og internasjonalt og diskutere fordeler og ulemper med de anvendte styringsprinsippene.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr.?2010/5768
Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til universitetsstyret

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2010/14196
Status for Internt handlingsrom

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 3
Saksnr.?2014/6380
Innstegstillinger

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2014/2322
?rshjul for styresaker 2014

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 5
Saksnr.?2008/3197
Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

O-SAK 6 Eventuelt

Ingen saker ble meldt.

??????????
Publisert 27. juni 2014 08:56 - Sist endret 31. juli 2014 10:54