Protokoll fra m?te nr. 4/2014 i universitetsstyret

M?tet ble satt 24.?juni?2014, kl.?14.00,?Baroniet Rosendal, og hevet kl.?18.05.

M?tet ble satt 25. juni 2014, kl. 09.00, Baroniet Rosendal, og hevet kl. 12.20.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen (deltok ikke under V-sak 10), Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og ?dne Hindenes

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, OU-direkt?r Anita Sandberg, eiendomsdirekt?r John Skogen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Knut Riksen, seniorr?dgiver Marianne L?ken og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, D-sak 1, V-sak 3-4, D-sak 2, V-sak 8-9, V-sak 11, V-sak 10, V-sak 12-13, V-sak 5, O-sak 1-6
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent.

Kristian Gundersen erkl?rte seg inhabil i V-sak 10.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2014

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2008/19942		 Universitetsstyrets evaluering av egen arbeidsform 2013-2014

Anne Aasheim var m?teleder under saken. Brev fra studentutvalget ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet vedr?rende krav om utlysning av nyvalg ble delt ut i m?tet.

Vedtak:
Universitetsstyret har hatt en ny gjennomgang av saken som omhandler prorektors fratreden ved Universitetet i Oslo, og styret finner ikke grunnlag for ? gjen?pne saken eller ? fravike valgstyrets innstilling. Styret im?teser den varslede gjennomgangen av valgreglementet ved UiO.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK 3
Saksnr.?2014/5081		 Virksomhetsrapport 1. tertial 2014 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet

Vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar finansregnskapet per 30. april 2014 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.
2. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2014 til etterretning.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2008/4668		 Konsernregnskap 2013 for Universitetet i Oslo

Vedtak:
Universitetsstyret godkjenner konsernregnskapet 2013 for Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 2 Kvalitet i utdanning

Rektor innledet til diskusjon. Universitetsstyret vil f?lge opp diskusjonen i forbindelse med sak om UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten p? oktoberm?tet.

 ??????????

Ordin?re saker
V-SAK 5
Saksnr.?2014/2556		 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2015/2016

Vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

  • Masterprogram i europeisk kultur ved HF
  • Masterprogram i museologi og kulturarvstudier ved HF
  • Masterprogram i europeiske spr?k ved HF
  • Masterprogram i allmenn litteraturvitenskap ved HF
  • ?rsenhet i russisk ved HF
  • ?rsenhet i idéhistorie ved HF
  • ?rsenhet i religionshistorie ved HF
  • ?rsenheten Asian Internship: Learning and Practice ved HF

b) F?lgende studietilbud nedlegges:

  • Masterprogram i idéhistorie ved HF
  • Masterprogram i kulturhistorie og museologi ved HF
  • Masterprogram i europeiske spr?k ved HF
  • Masterprogram i europeiske og amerikanske litteraturstudier ved HF
  • Masterprogram i estetiske studier og allmenn litteraturvitenskap ved HF
  • Bachelorprogram i europastudier ved SV

c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? vedta etablering av f?lgende studietilbud p? grunnlag av omdisponering innenfor rammen:

  • Masterprogram (fellesgrad) i Network and System Administration ved MN
  • Bachelorprogram i tannteknikk ved OD
  • Masterprogram (fellesgrad) i Education Policies for Global Development ved UV

d) Det etableres et ph.d.-program (fellesgrad) i Law and Development ved JF.

e) Teatervitenskap nedlegges som fag ved HF i tr?d med fakultetets innstilling.

f) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2014 eller i statsbudsjettet 2015.

g) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2015/2016.

h) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 6
Saksnr.?2012/6468		 UiOs strategi for Horisont 2020

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 7
Saksnr.?2013/1775		 En strategi og en satsing for livsvitenskap ved UiO

Saken ble utsatt.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????