M?tet ble satt 06.?mai?2014,
kl.?10.00,?Professorboligen, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47, og hevet kl.?15.50.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim, Anne-Marie Engel, Eva Holthe Enoksen og ?dne Hindenes Forfall: Kjetil Tr?dal Thorsen Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld og viserektor Ragnhild Helene Hennum Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, personaldirekt?r Irene Sandlie, OU-direkt?r Anita Sandberg, fungerende revisjonssjef Morten Opsal, seksjonssjef Ingrid Sogner, seksjonssjef Hege B. Pettersen, seniorr?dgiver Marianne L?ken, seniorr?dgiver Per Heitmann og lederassistent Lars Fl?nes Ravn Andre: 澳门葡京手机版app下载sleder Tarald Rasmussen (TF), valgstyrets leder Knut Heidar og adm. direkt?r Hans J?rgen Stang (UNIFOR) Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, O-sak 1, V-sak 3, O-sak 2, V-sak 5, D-sak 3, D-sak 1-2, O-sak 4, V-sak 4, O-sak 3, O-sak 5-7 |
||
? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
Ordin?re saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent med f?lgende tilleggssak: Fratredelse som prorektor ved UiO. |
?????????? |
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2014
Protokoll godkjent p? sirkulasjon. Saksdokumenter: Protokoll |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 Saksnr.?2013/14845 |
Personalsak
Unntatt offentlighet etter offl. § 13 f?rste ledd, jfr. fvl. § 13 f?rste ledd nr. 1. |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
Ordin?re saker |
||
V-SAK 3 Saksnr.?2014/5547 |
Oppdatert instruks for Enhet for intern revisjon
Universitetsstyret vedtok oppdatert instruks for Enhet for intern revisjon med f?lgende endringer: Punkt 2: Enhet for intern revisjon har en uavhengig, objektiv bekreftelses- og r?dgivningsfunksjon som har til hensikt ? forbedre organisasjonens drift. Punkt 5: Denne instruksen legges frem for universitetsstyret hvert femte ?r med tanke p? en eventuell revisjon. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
O-SAK 2 Saksnr.?2010/5245 |
?rsrapport 2013 fra Enhet for intern revisjon
Fungerende revisjonssjef Morten Opsal orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
Ordin?re saker |
||
V-SAK 4 Saksnr.?2011/10507 |
Videre kvalitetsutvikling av UiOs ph.d.-utdanning
Universitetsstyret fattet f?lgende vedtak: 1. Den videre utviklingen av ph.d.-utdanningen ved UiO skal baseres p? ambisjonene i Strategi 2020, videre utdypet i sju innsatsomr?der som integrerer plattform for ph.d.-utdanningen med EUs prinsipper for innovativ doktorgradsutdanning. 2. Universitetsstyret ber fakultetene, i n?rt 澳门葡京手机版app下载 med LOS, ? gjennomf?re utviklingsarbeidet i tr?d med beskrevet prosess. Representanter for ph.d.-kandidatene skal involveres i arbeidet. Plan for fakultetenes gjennomf?ring legges frem for universitetsstyret til orientering innen utgangen av 2014. 3. Endringer i tekst Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
V-SAK 5 Saksnr.?2013/8198 |
Fratredelse som prorektor ved UiO
Valgstyrets leder Knut Heidar orienterte fra valgstyrets m?te tidligere samme dag. Referat fra valgstyrets m?te og en uttalelse fra valgstyret ble delt ut. Et flertall (to) av valgstyret hadde ut fra en samlet vurdering anbefalt at universitetsstyret i dette tilfellet fraviker bestemmelsen i valgreglementet § 21-2 om nyvalg og konstituerer viserektor Ragnhild Helene Hennum som ny prorektor ved UiO for den resterende del av valgperioden. Et mindretall (én) av valgstyret hadde ut fra en samlet vurdering anbefalt at universitetsstyret ikke fraviker fra valgreglementet, og at det holdes et nytt valg. To stemte for forslaget om nyvalg (Enoksen og Hindenes). Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
Diskusjonssaker |
||
D-SAK 1 |
Status og arbeid med faglige prioriteringer - Det teologiske fakultet
澳门葡京手机版app下载sleder Tarald Rasmussen innledet til diskusjon. |
?????????? |
D-SAK 2 |
Fordeling 2015 og ?rsplan 2015-2017 - hovedprioriteringer
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte og in |