Protokoll fra m?te nr. 3/2014 i universitetsstyret

M?tet ble satt 06.?mai?2014, kl.?10.00,?Professorboligen, Universitetsplassen, Karl Johans gate 47, og hevet kl.?15.50.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne Aasheim, Anne-Marie Engel, Eva Holthe Enoksen og ?dne Hindenes

Forfall: Kjetil Tr?dal Thorsen

Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld og viserektor Ragnhild Helene Hennum

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, personaldirekt?r Irene Sandlie, OU-direkt?r Anita Sandberg, fungerende revisjonssjef Morten Opsal, seksjonssjef Ingrid Sogner, seksjonssjef Hege B. Pettersen, seniorr?dgiver Marianne L?ken, seniorr?dgiver Per Heitmann og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Andre: 澳门葡京手机版app下载sleder Tarald Rasmussen (TF), valgstyrets leder Knut Heidar og adm. direkt?r Hans J?rgen Stang (UNIFOR)

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, O-sak 1, V-sak 3, O-sak 2, V-sak 5, D-sak 3, D-sak 1-2, O-sak 4, V-sak 4, O-sak 3, O-sak 5-7
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende tilleggssak: Fratredelse som prorektor ved UiO.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2014

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2013/14845		 Personalsak

Unntatt offentlighet etter offl. § 13 f?rste ledd, jfr. fvl. § 13 f?rste ledd nr. 1.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK 3
Saksnr.?2014/5547		 Oppdatert instruks for Enhet for intern revisjon

Universitetsstyret vedtok oppdatert instruks for Enhet for intern revisjon med f?lgende endringer:

Punkt 2: Enhet for intern revisjon har en uavhengig, objektiv bekreftelses- og r?dgivningsfunksjon som har til hensikt ? forbedre organisasjonens drift.

Punkt 5: Denne instruksen legges frem for universitetsstyret hvert femte ?r med tanke p? en eventuell revisjon.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker
O-SAK 2
Saksnr.?2010/5245		 ?rsrapport 2013 fra Enhet for intern revisjon

Fungerende revisjonssjef Morten Opsal orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Ordin?re saker
V-SAK 4
Saksnr.?2011/10507		 Videre kvalitetsutvikling av UiOs ph.d.-utdanning

Universitetsstyret fattet f?lgende vedtak:

1. Den videre utviklingen av ph.d.-utdanningen ved UiO skal baseres p? ambisjonene i Strategi 2020, videre utdypet i sju innsatsomr?der som integrerer plattform for ph.d.-utdanningen med EUs prinsipper for innovativ doktorgradsutdanning.

2. Universitetsstyret ber fakultetene, i n?rt 澳门葡京手机版app下载 med LOS, ? gjennomf?re utviklingsarbeidet i tr?d med beskrevet prosess. Representanter for ph.d.-kandidatene skal involveres i arbeidet. Plan for fakultetenes gjennomf?ring legges frem for universitetsstyret til orientering innen utgangen av 2014.

3. Endringer i tekst
Kapittel 5.1: ?Akademisk standard som settes gjennom fagfellevurderinger og forskningsmilj?er som representerer en kritisk masse er p?krevet.? endres til ?Akademisk standard som settes gjennom fagfellevurderinger er p?krevet.?
Kapittel 5.3: ?Sett som del av et helhetlig utdanningsl?p, kan ph.d.-utdanningen v?re et virkemiddel for utviklingen av en mer interdisiplin?r forskningskultur.?
Kapittel 5.4: ?Ph.d.-utdanningen b?r v?re like godt egnet for kandidater som s?ker stilling med store krav til forskningsmessige ferdigheter i industri og n?ringsliv, offentlig sektor og frivillige organisasjoner som for kandidater som s?ker seg til en karriere innen forskning og undervisning.?

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
V-SAK 5
Saksnr.?2013/8198		 Fratredelse som prorektor ved UiO

Valgstyrets leder Knut Heidar orienterte fra valgstyrets m?te tidligere samme dag. Referat fra valgstyrets m?te og en uttalelse fra valgstyret ble delt ut.

Et flertall (to) av valgstyret hadde ut fra en samlet vurdering anbefalt at universitetsstyret i dette tilfellet fraviker bestemmelsen i valgreglementet § 21-2 om nyvalg og konstituerer viserektor Ragnhild Helene Hennum som ny prorektor ved UiO for den resterende del av valgperioden.

Et mindretall (én) av valgstyret hadde ut fra en samlet vurdering anbefalt at universitetsstyret ikke fraviker fra valgreglementet, og at det holdes et nytt valg.

To stemte for forslaget om nyvalg (Enoksen og Hindenes).
?tte stemte for forslaget om ? fravike bestemmelsen i valgreglementet § 21-2 om nyvalg og konstituere viserektor Ragnhild Helene Hennum som ny prorektor for UiO for den resterende del av valgperioden (Ottersen, Gundersen, Widerberg, Kalland, Nodenes, Engel, Kreutzer og Aasheim).

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Diskusjonssaker
D-SAK 1 Status og arbeid med faglige prioriteringer - Det teologiske fakultet

澳门葡京手机版app下载sleder Tarald Rasmussen innledet til diskusjon.

 ??????????
D-SAK 2 Fordeling 2015 og ?rsplan 2015-2017 - hovedprioriteringer

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte og in