Tid: Tirsdag 26. juni kl. 8:15-9:40
Sted: RITMOs m?terom og Zoom
Til stede fra styret: Mathilde Skoie, Zafer ?zgen, Bj?rn Lau, Stephan Oepen
Til stede fra RITMO: Anne Danielsen, Ancha Wesnes (sekret?r)
Til stede fra IMVs administrasjon: Nina Rundgren
Sakskart |
|
Ordin?re saker |
|
|
V-SAK 1 |
Godkjenning av innkalling og saksliste Vedtak: Innkalling og saksliste godkjennes. |
| V-SAK 2 37/2021 |
Godkjenning av protokoller Saksdokument: Vedtak: Protokoll fra styrem?te 15. juni 2021 og 2. juli 2021 godkjennes. |
Orienteringssaker |
|
| O-SAK 1 Saksnr. 38/2021 |
Innmeldte s?kere til NFR-frist 2. februar 2022 Senterleder orienterte. Saksdokument: |
| O-SAK 2 Saksnr. 39/2021 |
Status tilsettinger Senterleder orienterte. Det er enighet i styret om at postdoktor-stillingen i microrhythm kan tas p? sirkulasjon. Saksdokument: |
Ordin?re saker |
|
| V-SAK 3 Saksnr. 40/2021 |
Styrings- og administrasjonsreglement for RITMO Styreleder orienterte. Saksdokumenter: Vedtaksforslag: Styret godkjenner styrings- og administrasjonsreglement med unntak av §2-1 med de endringer som kom fram i m?tet. Behandling av § 2-1 utsettes til styrem?te 29. november 2021. Forslag til formulering av §2-1 oversendes styrets sekret?r senest 19. november 2021. |
| V-SAK 4 Saksnr. 41/2021 |
Revisjon av RITMOs m?teplan Vedtak: Ordin?rt styrem?te 30. november flyttes og tas i tilknytning til styreseminaret 29. november. |
Diskusjonssaker |
|
| D-SAK 1 Saksnr. 42/2021 |
Styreseminar om RITMOs "legacy" 29. november 2021 Styreseminar 29. november ble diskutert. Det er tilslutning til forslag til temaer/sp?rsm?l fra senterledelsen. Styret foresl?r at hele RITMOs ledergruppe inviteres til seminaret. Dette vil ogs? sikre at faglig ansatte fra de tre delene av senteret er representert. Senterledelsen kommer tilbake til styret med mer detaljert program. Saksdokument: |
|
Eventuelt Ingen saker ble meldt under eventuelt. |
|