Protokoll fra m?te i universitetsstyret

Dagsorden ble godkjent med ¨¦n ny sak under eventuelt: status innovasjons?ret.

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

U. off ¡ì13, fvl. ¡ì13

Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirekt?rens vedtaksforslag.

For?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

U. off. ¡ì 25.

Universitetsstyret godkjenner stillings- og resultatkrav for universitetsdirektor Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe for de kommende 12 m?neder med de endringer som fremkom i m?tet.

1. Styret tar finansregnskap per 31.08 2013 for UiO inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet til etterretning.
2. Styret tar virksomhetsrapporten 2. tertial 2012 til etterretning.
3. Styret gir rektor fullmakt til ? godkjenne regskapene til UiO.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen for 2015 med de endringer som fremkom i m?tet.

Saksdokumenter:

Universitetsstyret gir styremedlemmene Karin Widerberg og Idar Kreutzer fullmakt til ? godkjenne rektors sidegj?rem?l.

Oppnevningen gjelder s? lenge de er medlemmer av universitetsstyret.

Saksdokumenter:

Styret ber universitetsdirekt?ren ferdigstille nytt rom ¡ª og funksjonsprogram for utstillingsveksthuset p? Naturhistorisk museum, basert p? vedlagte programnotat, datert 30.9.2013, og snarest oversende dette til KD for videre behandling og avklaring. Styret ser utstillingsveksthuset som en h?yt prioritert byggesak for UiO, som et viktig forsknings- og formidlingstiltak og som et viktig statlig bidrag til ? realisere ¡°T?yen vitenpark¡±.

Saksdokumenter:

• Representanter for ansatte og eksterne medlemmer i universitetsstyret godtgj?res med et grunnbel?p p? kr 100 000 pr ?r og tillegg pa kr 5000 pr m?tedeltakelse.
• Representanter for fast vitenskapelig personale kan, som alternativ til honorar, velge kompensasjon i form av frikj?p fra ordin?r arbeidsplikt tilsvarende 25% av sin stilling. Dette alternativet er en midlertidig ordning som kun gj?res gjeldende for innev?rende styreperiode p? 4 ?r, og avvikles automatisk i forkant av neste valg.
• Representanter for fast vitenskapelig personale kan, som alternativ til honorar eller evt frikj?p, velge kompensasjon i form av driftsmidler, med et bel?p tilsvarende 25% av den aktuelle representantens ?rsl?nn. Dette alternativet er en midlertidig ordning som kun gj?res gjeldende for innev?rende styreperiode p? 4 ?r, og avvikles automatisk i forkant av neste valg.
• Representanter for ansatte i midlertidige vitenskaplige stillinger kan, som alternativ til honorar, velge tre m?neders forlengelse av stipendiatperioden.
• Studentrepresentanter godtgj?res med et bel?p tilsvarende inntektsgrensen og basisst?tten fra Statens l?nekasse, pt beregnet ut fra 91,35% av l?nnstrinn 19 p? statens hovedl?nnstabell
• Varamedlemmer godtgj?res med kr 5000 pr m?tedeltakelse. Vararepresentant for ansatte i rekrutteringsstilling f?r i tillegg 1 1/2 m?neds forlengelse av stipendiatperioden.

Godtgj?ring til styremedlemmer vurderes ved utgangen av styreperioden hvert 4. ?r, slik at sittende styre fastsetter godtgj?ring for det p?troppende styret.

Protokolltilf?rsel fra styremedlemmet Idar Kreutzer:
Styrehonorar b?r som hovedregel bygge p? prinsippet om likt ansvar - likt honorar. Jeg stemmer likevel for framlagte forslag for innev?rende periode begrunnet i sakens historikk.

Saksdokumenter:

Dekan Trine Syvertsen (HF) og dekan Morten D?hlen innledet til diskusjon.

Rektor og universitetsdirekt?r innledet til diskusjon. Sp?rsm?let om innstegsstillinger ble spesielt trukket fram. Universitetsledelsen har n?dvendige fullmakter til ? g? videre i dialogen med departementet i tr?d med diskusjonen i m?tet.

Saksdokumenter:

Sak utsatt.

Saksdokumenter:

Universitetsdirekt?ren orienterte kort.

Saksdokumenter:

Sak utsatt.

Universitetsdirekt?ren orienterte.

Saksdokumenter:

Universitetsdirekt?ren vil komme tilbake med en statusrapport knyttet til Innovasjons?ret.