Protokoll fra m?te i universitetsstyret

M?tet ble satt 12.?mars?2013, kl.?09.00,?Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, og hevet kl.?15.20.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Grete Berget, Ole Enger, Helle Linné Eriksen, Karianne Bjell?s Gilje (vara), Dag Hessen, Hanne Haavind, Liv-Elisif Queseth Kalland, Kristian Mollestad (vara) Helge Schwitters og Solveig Maria Figenschou Thoresen.

Forfall: Kjetil T. Thorsen og Kerstin Sahlin.

Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum.

Fra administrasjonen: Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, ass. universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, seksjonssjef Hanna Ekeli (STA), 澳门葡京手机版app下载sdirekt?r Bj?rn Haugstad, ?konomidirekt?r Marianne Gjesvik Mancini, HR-direkt?r Anita Sandberg, spesialr?dgiver Svein Hullstein. Under v-sak 3 deltok ogs? personalsjef Irene Sandlie, seniorr?dgiver Roger Markgraf-Bye, og advokat Marco Lilli.

Helle Linné Eriksen deltok kun under v-sakene 1, 2 og 3 samt deler av v-sak 5. Kristian Mollestad (vara)deltok under ?vrige saker inkl selve avstemningen under v-sak 5.

Grete Berget deltok kun under v-sakene 1, 2, 3 og 5.

?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt tre nye saker under eventuelt (o-sak 5).

??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll m?te 1/2013

Protokoll var godkjent p? sirkulasjon.

??????????
V-SAK 3
Saksnr.?2009/7782
Oppsigelsessak - klage p? vedtak i lokalt tilsettingsr?d

Universitetsstyret sluttet seg til universitetsdirekt?rens vedtaksforslag.

For?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

??????????
V-SAK 4
Saksnr.?2008/19948
Forslag til eksterne representanter og vararepresentanter til Universitetsstyret 2013 - 2017

Tilstedev?rende eksterne styremedlemmer deltok ikke p? behandling av saken.

Universitetsstyret sluttet seg til forslaget til kandidater i saksframlegget fra universitetsdirekt?ren.

??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 5
Saksnr.? 2013/3367
IHR - organisering av SA5

Det var fremmet tre forslag til vedtak, og det ble foretatt separat pr?vevotering over hvert av disse:

Helle Linné Eriksen hadde f?r hun forlot m?tet kl 12.00 fremmet f?lgende forslag: Vedtaksforslagets pkt 1 utsettes til styrem?tet 17.06.13 og sees i sammenheng med organiseringen av resten av SA5.
Forslaget fikk ingen stemmer.

Kristian Mollestad hadde fremmet f?lgende forslag:
Universitetsstyret gir sin tilslutning til Universitetsdirekt?rens markering av behov for bedre lederst?tte inn mot universitetsledelsen og forbedring av administrative st?ttetjenester for hele UiOs organisasjon. Styret avventer endelig vedtak om intern organisering og funksjonsfordeling i SA5 inntil det foreligger endelig forslag til avdelingsstruktur og oppgavefordeling og avveining av gevinster og risiki i tr?d med IHR-prosjektets overordnede m?lsetning.
Seks stemte for forslaget og fire stemte mot: (For: Haavind, Bjell?s Gilje, Kalland, Mollestad, Schwitters, Thoresen. Mot: Berget, Enger, Hessen, Ottersen)

Styreleder hadde fremmet f?lgende alternative forslag:

  1. Det opprettes en enhet for lederst?tte inn mot universitetsledelsen.
  2. Det opprettes en enhet for administrative st?ttetjenester til hele UiOs organisasjon, med to servicegrupper: Fellestjenesten
    og Intern administrasjon
  3. Organisering av de deler av SA5 som ikke er omfattet av pkt. 1 og 2. skal analyseres videre.
  4. Forslag til organisering av lederst?tten og hele SA5 samt en risikoanalyse legges fram for styret til vedtak i m?tet 17.06.13.

Fem stemte for forslaget og fem stemte mot. (FOR: Berget, Enger, Hessen, Haavind, Ottersen. MOT: Bjell?s Gilje, Kalland, Mollestad, Schwitters, Thoresen)

Mollestads forslag og styreleders forslag ble deretter satt opp mot hverandre til endelig votering:
Fem stemte for Mollestads forslag (Bjell?s Gilje, Kalland, Mollestad, Schwitters, Thoresen), mens fem stemte for styreleders forslag (Berget, Enger, Hessen, Haavind, Ottersen).

Styreleders forslag ble vedtatt med 6 mot 5 stemmer inkl styreleders dobbeltstemme.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
Vedlegg protokoll
??????????
V-SAK 6
Saksnr.?2012/14779
Virksomhetsrapport 3.tertial 2012 for Universitetet i Oslo inkludert forel?pig ?rsregnskap 2012
  1. Styret tar forel?pig ?rsregnskap per 31. desember 2012 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet til etterretning.
  2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2012 til etterretning.
  3. Styret er forn?yd med at prognosene for basisvirksomheten holder god kvalitet. Det forventes at man hever kvaliteten for eksternfinansiert virksomhet samt for investeringer og satsinger.
  4. Styret er godt forn?yd med at enhetene f?lger opp styringssignalene i UiOs ?rsplan.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 7
Saksnr.?2013/3908
Rapport 2012 for UiO
  1. Rapport for 2012 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
  2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 8
Saksnr.?2011/9404
Utskillelse av Nasjonal institusjon - NI - fra UiO / Senter for menneskerettigheter SMR

Senter for menneskerettigheters funksjon som Nasjonal institusjon (NI) avvikles senest 31.06.2014.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
Referat fra infom?te 01.03.13
??????????
V-SAK 9
Saksnr.?2011/118
Fremtidig organisatorisk plassering av Lektorprogrammet ved UiO

Universitetsstyret vedtar at ansvaret for forvaltning av Lektorprogrammet legges til Det utdanningsvitenskapelige fakultet. Universitetsstyret legger til grunn at programmet vil bli forvaltet i henhold til den modellen som er foresl?tt. Det etableres en styringsgruppe for programmet best?ende av studiedekanene fra de 澳门葡京手机版app下载ende fakultetene og to studentrepresentanter. Prorektor leder styringsgruppen, med studiedirekt?ren som formell sekret?r.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????

Orienteringssaker

O-SAK 1 Presentasjon UV og MN - ambisjoner og retning

Saken ble utsatt.

??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2011/8387
Senter for fremragende l?rerutdanning (ProTed) - ?rsrapport til NOKUT

Prorektor Inga Bostad orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 3
Saksnr.?2010/14196
IHR - orientering om status

Universitetsdirekt?ren og prosjektdirekt?r Ingar Pettersen orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 4
Saksnr.?2008/3197
Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

O-SAK 5 Eventuelt

Forskerutdanningen: Liv-Elisif Queseth Kalland etterlyste status og framdrift i saken. Saken vil bli lagt fram p? styrem?tet i april.

Startegic Advisory Board (SAB): Rektor orienterte om framdriften.

Stortingsmelding 18, "Lange linjer - kunnskap gir muligheter" (澳门葡京手机版app下载smeldingen): Rektor orienterte om viktige elementer fra meldingen.

??????????
Publisert 12. mars 2013 15:36 - Sist endret 11. apr. 2013 11:14