|
M?tet ble satt 05.?februar?2013,
kl.?09.00,?Kollegierommet, 10. etg., Administrasjonsbygget, og hevet kl.?14.20.
Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Grete Berget, Helle Linné Eriksen, Karianne Bjell?s Gilje (vara), Kristian Gundersen (vara), Hanne Haavind, Liv-Elisif Queseth Kalland, Helge Schwitters, Solveig Maria Figenschou Thoresen, og Kjetil T. Thorsen. Forfall: Ole Enger og Dag Hessen Fra rektoratet: prorektor Inga Bostad og viserektor Ragnhild Hennum. Fra administrasjonen: Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, ass. universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, ?konomidirekt?r Marianne Gjesvik Mancini, HR-direkt?r Anita Sandberg, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, spesialr?dgiver Svein Hullstein. Grete Berget deltok ikke under v-sak 5 og o-sakene 5-8. Karianne Bjell?s Gilje deltok ikke under v-sak 4 og 6 samt o-sakene 1-3. |
||
| ? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
Ordin?re saker |
||
| V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent. Det ble meldt tre nye saker under eventuelt (o-sak 8). |
?????????? |
| V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll m?te 7/2012
|
?????????? |
|
V-SAK 3 Saksnr.?2012/13412 |
Tilsetting av universitetsdirekt?r
Universitetsdirekt?ren, ass. universitetsdirekt?r, fagdirekt?rer og spesialr?dgiver forlot m?tet under behandlingen av saken. Universitetsstyret slutter seg til innstillingsutvalgets innstilling, og tilsetter Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe i stillingen som universitetsdirekt?r for en ny ?rem?lsperiode fra 1.9.2013 til 31.8.2019. |
?????????? |
| ? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
|
V-SAK 4 Saksnr.?2013/2467 |
Teknisk avdeling - forslag til organisering og bedre samhandling
Universitetsstyret slutter seg til anbefalingen fra universitetsdirekt?ren. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
|
V-SAK 5 Saksnr.?2013/2469 |
Sikkerhet og beredskap
Universitetsstyret tar redegj?relsen til etterretning. Styret understreker viktigheten av gode beredskapsordninger og anmoder universitetsledelsen ? tilstrebe at foresl?tte tiltak iverksettes i alle deler av organisasjonen. Styret ber om regelmessig oppdatering p? beredskapssituasjonen ved universitetet. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
|
V-SAK 6 Saksnr.?2013/2472 |
Prinsipper for arbeid med anskaffelser 2013-2017 og etiske retningslinjer for kj?p av varer og tjenester
Styret vedtar prinsipper for arbeid med anskaffelser for 2013-2017 og etiske retningslinjer for kj?p av varer og tjenester. Styret ber universitetsdirekt?ren rapportere p? m?loppn?else for resultatindikatorene minst en gang per ?r i forbindelse med Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
| V-SAK 7 |
Utskillelse av Nasjonal institusjon - NI - fra UiO / Senter for menneskerettigheter SMR
Sak utsatt. |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 1 Saksnr.?2012/15179 |
Statsbudsjettet for 2013 kap . 260 - Tildelingsbrev for Universitetet i Oslo
Universitetsdirekt?ren orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
| O-SAK 2 |
Orientering om omorganiseringen ved Det medisinske fakultet
Dekan Frode Vartdal orienterte. |
?????????? |
| O-SAK 3 |
Arbeids- og klimaunders?kelse (ARK)
HR-direkt?r Anita Sandberg orienterte. |
?????????? |
|
O-SAK 4 Saksnr.?2012/12176 |
USIT - ny organisering
Lars Oftedal, direkt?r for USIT, orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
|
O-SAK 5 Saksnr.?2010/14196 |
IHR - orientering om status
Universitetsdirekt?ren og prosjektleder Ingar Pettersen orienterte. Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
| O-SAK 6 |
Status utbygging Tullinl?kka - mulige scenarioer
Orientering ved May Balk?y, direkt?r for strategi og utvikling i Statsbygg. |
?????????? |
|
O-SAK 7 Saksnr.?2008/3197 |
Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksdokumenter: Styrenotat med vedlegg |
?????????? |
| ? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
| O-SAK 8 |
Eventuelt
100-?rs jubileet for innf?ring av allmenn stemmerett: prorektor orienterte om planer ved UiO. Utskillelse av Nasjonal institusjon (NI)fra UiO / Senter for menneskerettigheter (SMR): universitetsdirekt?ren orienterte om status. Nasjonalt fakultetsm?te for humaniora: Karianne Bjell?s Gilje referte fra dialogm?tet "Program for humaniora" 05.02.13. |
?????????? |
Protokoll fra m?te i universitetsstyret
Publisert 5. feb. 2013 09:42
- Sist endret 19. feb. 2013 11:41