|
M?tet ble satt 27.?januar?2011,
kl.?09.00,?Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, og hevet kl.?11.45.
Fra styret: Rektor Ole Petter Ottersen, Margrete Raaum, Grete Berget, Knut Ulrsud, Runa N?ss Thomassen, Karianne Bjell?s Gilje, Hanne Haavind, Kerstin Sahlin, Ole Enger, B?rd Frydenlund, Dag O. Hessen Fra rektoratet: Prorektor Inga Bostad, viserektor Ragnhild Helene Hennum Fra administrasjonen: Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, seniorkonsulent Cecilie Andersen, konst. kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh, Prosjektleder Ingar Pettersen, USIT-direkt?r Lars Oftedal, Studiedirekt?r Monica Bakken, spesialr?dgiver Arne Laukholm, HR-direkt?r Anita Sandberg |
||
| ? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
Ordin?re saker |
||
| V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
|
?????????? |
| V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll m?te 7/2011
Godkjent p? sirkulasjon. Saksdokumenter: Protokoll |
?????????? |
| ? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
Diskusjonssaker |
||
| D-SAK 1 |
Utfordringer med IHR - Hvordan lykkes?
Presentasjoner ved styremedlemmer B?rd Frydenlund og Kerstin Sahlin. |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 1 Saksnr.?2010/14196 |
IHR – Kort orientering om status i alle plangruppene
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om status for plangruppene og prosjektleder Ingar Pettersen presenterte de viktigste hovedtrekk. Saksdokumenter: Sakspapirer |
?????????? |
|
O-SAK 2 Saksnr.?2010/14196 |
IHR - Frigj?ring og omfordeling av midler 2012 fra Sentraladministrasjonen til prim?rvirksomheten
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om innsparing av midler og omdisponering til prim?rvirksomheten. Det blir vedtakssak rundt hvilke omr?der som skal prioriteres i en omdisponering p? styrem?tet i mars. Saksdokumenter: SakspapirerReferat fra dr?ftingsm?te |
?????????? |
Ordin?re saker |
||
|
V-SAK 3 Saksnr.?2010/14196 |
IHR - Forslag til nye prioriterte omr?der for 2012
Universitetsstyret vedtar at f?lgende nye omr?der innenfor IHR-prosjektet skal prioriteres i 2012: Arbeidet med administrative IT-systemer videref?res med s?rlig vekt p? De ?vrige omr?dene som ble p?begynt h?sten 2011 videref?res, og universitetsdirekt?ren gir fullmakt til ? starte ytterlige prosesser som det er naturlig ? ta tak i innenfor disse omr?dene. Saksdokumenter: Sakspapirer |
?????????? |
|
V-SAK 4 Saksnr.?2010/14196 |
IHR - Plangruppe for studier - revidert mandat
Universitetsstyret vedtar det framlagte mandatet for studieadministrasjon. Saksdokumenter: Sakspapirer |
?????????? |
|
V-SAK 5 Saksnr.?2010/14196 |
IHR - Delinnstilling fra plangruppen for administrativ IT
Universitetsstyret gir sin tilslutning til delinnstillingen fra plangruppen for administrativ IT med de anbefalinger som framkommer i denne, som: Universitetsstyret gir universitetsdirekt?ren fullmakt til ? iverksette anbefalingene i delinnstillingene med de n?dvendige tilpasninger fra h?ringsprosesen, dr?ftingene og styrets behandling. Saksdokumenter: Sakspapirer |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
|
O-SAK 3 Saksnr.?2008/3197 |
Orienteringer fra Universitetsdirekt?ren
1. Sak om utlevering av studentlister 2. Tildelingsbrev fra KD Saksdokumenter: SakspapirerTildelingsbrev fra KD |
?????????? |
| ? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
| O-SAK 4 |
Eventuelt
1. Rektor Ole Petter Ottersen fremmet forslag om ? unders?ke muligheten for ? f? dokumentert IHR-prosjektet gjennom et forskningsprosjekt. Universitetsstyret stiller seg bak at ledelsen unders?ker dette videre. 2. Styremedlem Hanne Haavind viste til KDs kunngj?ring om at 50 millioner kroner vil bli disponert i l?pet av 2012 som SAK-midler (澳门葡京手机版app下载, arbeidsdeling og faglig konsentrasjon) for UH-sektoren. Hun ba rektor som styrelede | |