M?tet ble satt 15.?oktober?2009,
kl.?10.00 ,?Kollegierommet, 10 etg Administrasjonsbygget, Universitetet i Oslo, og hevet kl.?14.30.
Fra styret: Frida Slagstad Gullestad, Dag Hessen, Helle Linné Eriksen, Anders Venner Rindal, Mari Olsen Mamre, Arne Magnus, Ole Petter Ottersen, Rita Kumar, Grete Berget, Hanne Haavind, Ole Enger Andre: Tove Kristin Karlsen, Doris Jorde, Lin Anett Haugsland, Ragnhild Hennum, Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe,Inga Bostad |
||
? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
Ordin?re saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
Dagsorden ble godkjent.
|
?????????? |
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll
Styret ?nsket endring i protokollen i forhold til orientering fra universitetsdirekt?ren p? forrige m?te ang?ende h?ndtering av mediadekningen i forbindlese med OD. Protokollen endres og sendes ut til ny godkjenning. Saksdokumenter: Forel?pig protokoll |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Fremdrift strategisk plan
Rektor Ole Petter Ottersen og 澳门葡京手机版app下载sdirekt?r Bj?rn Haugstad orienterte om arbeidet med strategisk plan. |
?????????? |
Ordin?re saker |
||
V-SAK 3 Saksnr.?2009/10976 |
?rsplan
Styret gav universitetsledelsen tilbakemelding p? ?rsplanen for 2010. Vedtak: Rektor f?r fullmakt til ? endre ?rsplanen i henhold til de innspill som er kommet i dagens m?te. Universitetsstyret vedtar ?rsplan for 2010 som fremlagt i saken Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
Diskusjonssaker |
||
D-SAK 1 |
UiOs handlingsrom og fordeling 2010
?konomidirekt?r Marianne G.Mancini orienterte om statsbudsjett, intern fordeling og ?konomisk handlingsrom. Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg 1 Vedlegg 2 |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
O-SAK 2 Saksnr.?2009/12753 |
Intern tertialrapport 2.tertial
?konomidirekt?r Marianne G.Mancini orienterte om rapportering 2. tertial 2009. Rapporten har n? i st?rre grad fokus p? virksomhetsstyring og ikke bare regnskapstall. Enhetene f?lger opp hoved prioriteringene. Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
Ordin?re saker |
||
V-SAK 4 Saksnr.?2009/12735 |
Regnskap til godkjenning 2.tertial
Vedtak: Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2009 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
V-SAK 5 Saksnr.?2009/8761 |
Oppnevning av medlemmer til 澳门葡京手机版app下载setisk utvalg
Vedtak: Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens innstilling og oppnevner foresl?tte medlemmer til 澳门葡京手机版app下载setisk utvalg for en periode p? tre ?r fra 15.09.2009 til 14.09.2012. |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
V-SAK 6 Saksnr.?2009/5798 |
Kj?p av aksje i VisitOslo AS
Vedtak: Universitetsstyret vedtar ? anskaffe én aksje i VisitOslo AS. Aksjekj?pet p? kr 10.000,- finansieres over UiOs virksomhetskapital, mens ?vrige kostnader finansieres av de enheter som benytter VisitOslo AS Saksdokumenter: FremleggsnotatVedlegg |
?????????? |
Orienteringssaker |
||
O-SAK 3 Saksnr.?2008/3197 |
Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om status i forhold til anklager om seksuell trakasering ved Det odontologiske fakultet.
Saksdokumenter: Fremleggsnotat m/vedlegg |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
Ordin?re saker |
||
O-SAK 4 |
Omorganisering av Det medisinske faktultet
Ole Petter Ottersen og Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte om status p? omorganisering av Det medisinske fakultet.
|
?????????? |
Eventuelt
Bj?rn Haugstad orienterte om UiOs gjennomgang av diverse p?stander framsatt av Solarnor AS v/daglig leder Helle Linne Eriksen ba om at det p? neste styrem?te blir orientert om status p? ny UiO-web prosjektet. |
?????????? |
Protokoll fra m?te i universitetsstyret 15.oktober
Publisert 15. okt. 2009 10:10
- Sist endret 24. nov. 2009 09:03