M?tet ble satt 24.?juni?2009,
kl.?09.00,?R?dsalen, 10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl.?14.00.
Tilstede fra Universitetsstyret:
Adm. dir. i UNIFOR Hans J?rgen Stang var tilstede under V-Sak 5.
Observat?rer:
Det nye styret og det nye rektoratet var tilstede under D-sak 1. |
||
? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
Diskusjonssaker |
||
D-SAK 1 |
Erfaringsoverf?ring fra gammelt til nytt styre
Avtroppende styre formidlet styrets erfaringer til nytt styre og nytt rektorat. |
?????????? |
Ordin?re saker |
||
V-SAK 1 |
Godkjenning av dagsorden
F?lgende forslag ble fremmet til behandling under eventuelt: Universitetsdirekt?ren fremmet forslag om ? behandle Tilleggsbevilgning 2009. Nils D. Christophersen ?nsket ? ta opp sak om formidlingen av Fossilet Ida. Kristian Mollestad ?nsket ? ta opp sak om finansiering av fossilet Ida Kristian Mollestad ?nsket ? ta opp sak om innleie av HR-direkt?r p? konsulentoppdrag i 2008 |
?????????? |
V-SAK 2 |
Godkjenning av protokoll m?te 3/2009
Protokoll fra m?te 3/2009 ble godkjent |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
Ordin?re saker |
||
V-SAK 3 Saksnr.?2008/22214 |
UiOs studiekvalitetsrapport for 2008
Universitetsstyret godkjenner forslaget til studiekvalitetsrapport for 2008. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren f?lge opp utfordringene som er trukket fram i rapporten i det videre arbeidet med ? utvikle studiekvaliteten ved UiO. |
?????????? |
V-SAK 4 Saksnr.?2008/7281 |
Endelig regnskap 2008 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet
Styret vedtar endelig regnskap 2008 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet og tar Riksrevisjonens revisjonsbrev til orientering. F?lgende avsnitt behandles av nytt styre til h?sten: Rektor f?r for fremtiden fullmakt til ? godkjenne forel?pig regnskap for UiO inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet. |
?????????? |
V-SAK 5 Saksnr.?2008/9453 |
Beretning og regnskap for UNIFOR for 2008 - resultatet av forvaltningen 2008
Universitetsstyret tar ?rsberetningen og regnskap for UNIFOR for 2008 med tilh?rende revisjonsberetning til etteretning. Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2008 til etteretning. |
?????????? |
V-SAK 6 Saksnr.?2008/21021 |
Forslag til h?ringsbrev - mulig sammensl?ing SiO og OAS
Jomar T. Heggdal og Ingvild B. Kielland fremmet f?lgende alternative forslag som Universitetsdirekt?ren sluttet seg til: UiO er positive til hovedform?let og intensjonen med sammensl?ingen av studentsamskipnadene i Osloregionen. Dokumentasjonen forelagt UiO fra SiO er mangelfull og ikke tilstrekkelig for ? gi en endelig vurdering p? n?v?rende tidspunkt. SiO m? frembringe en mer konkret vurdering og detaljert dokumentasjon innen alle omr?dene som fremkommer i UiOs h?ringssvar til samskipnadene innen 2. oktober. Forslaget ble enstemmig vedtatt. |
?????????? |
V-SAK 7 Saksnr.?2008/18183 |
Protokoll - Universitetsstyrevalg 2009
Valgprotokollen tas til etterretning. Styret ber Universitetsdirekt?ren foreta en gjennomgang av Valgreglementet for UiO med henblikk p? en evt. oppdatering/tydeliggj?ring av dette. |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
V-SAK 8 Saksnr.?2009/354 |
Tildeling av Universitetets priser 2009
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra Priskomiteén og tildeler 澳门葡京手机版app下载sprisen til professor Christian Brochmann ved Naturhistorisk museum, L?ringsmilj?prisen til Den internasjonale sommerskolen og Formidlingsprisen til Bernt Hagtvet ved Institutt for statsvitenskap. Styret ba om at vedtektene til nominasjonen av Universitetets priser g?es gjennom med sikte p? at likestillingsperspektivet ivaretas. |
?????????? |
V-SAK 9 Saksnr.?2009/924 |
Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje for 2009
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og foresl?r at H.M Kongens gullmedalje for 2009 tildeles f?lgende kandidater: Styret ba om at vedtektene til nominasjonen av Universitetets priser g?es gjennom med sikte p? at likestillingsperspektivet ivaretas. |
?????????? |
V-SAK 10 Saksnr.?2008/10216 |
Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2009
Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond 2009 til Professor Nils Johan Lavik. Styret ba om at vedtektene til nominasjonen av Universitetets priser g?es gjennom med sikte p? at likestillingsperspektivet ivaretas. |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
V-SAK 11 Saksnr.?2009/10188 |
Samarbeid mellom kommersialiseringsakt?rene i Gaustadbekkdalen, herunder muligheten for sammensl?ing av Birkeland innovasjon AS og 澳门葡京手机版app下载sparken AS
Universitetsstyret tar til etterretning at det p? grunn av rettslige forhold ikke er aktuelt ? sl? sammen aksjeselskapene Birkeland Innovasjon AS og 澳门葡京手机版app下载sparken AS. Universitetsstyret vil understreke behovet for n?rmere 澳门葡京手机版app下载 mellom selskapene. Universitetsdirekt?ren fortsetter arbeidet med ? vurdere muligheten for sammensl?ing av Birkeland Innovasjon og Medinnova AS, eventuelt n?rmere 澳门葡京手机版app下载 mellom selskapene. Universitetsdirekt?ren igangsetter en analyse av form?let med universitetets eierskap i 澳门葡京手机版app下载sparken AS. |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i lukket m?te |
||
V-SAK 12 |
Eventuelt
Styret behandlet Universitetsdirekt?ren forslag om Tilleggsbevilgning 2009. Styret vedtok f?lgende: Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele 300 nye studieplasser, og tildelte midler til disse, i tr?d med despartementets f?ringer. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele styrkingen av basisbevilgningen kr. 14 178 000 slik som skissert over. Nils D. Christophersen tok opp sak om formidlingen av Fossilet Ida. Styret diskuterte saken. Kristian Mollestad trakk sak om innleie av HR-direkt?r p? konsulentoppdrag i 2008 grunnet mottatt informasjon |
?????????? |
? | ||
Saker til behandling i ?pent m?te |
||
Orienteringssaker |
||
O-SAK 1 |
Reorganisering av 澳门葡京手机版app下载et mellom kommersialiseringsakt?rene i Oslo omr?det
Saken ble behandlet som V-SAK 11. |
?????????? |
O-SAK 2 Saksnr.?2009/9786 |
Tertialrapportering 1. tertial 2009
|
?????????? |
O-SAK 3 Saksnr.?2008/20901 |
Kvalitetssikring forvaltningen - Risikogjennomgang for regnskapsavleggelse 2008
|
?????????? |
O-SAK 4 Saksnr.?2008/3197 |
Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker
Orienteringssakene ble tatt til etterretning. |
?????????? |
Protokoll fra m?te 4/2009 i Universitetsstyret
Publisert 23. juni 2009 09:23
- Sist endret 10. juni 2010 19:15