M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 14.20.
Fra styret: Svein St?len, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus ?stby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen, Kristin Clemet og Maria Str?mme
Forfall: Finn-Erik Johansen
Fra rektoratet: Mette Halskov Hansen, Bj?rn Stensaker, Per Morten Sandset og ?se Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, J?rgen Bock, Gudleik Grimstad og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 5-24, I-sak 3-24, I-sak 4-24, V-sak 6-24, V-sak 11-24, V-sak 7-24, V-sak 10-24, V-sak 8, V-sak 9-24, I-sak 5-24, I-sak 6-24, O-sak 3-24, I-sak 7-24, I.sak 8-24, V-sak 12-24.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-sak 5-24 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Marianne Midthus ?stby tr?dte til side under behandling av V-sak 8-24.
Informasjonssaker
I-sak 3-24 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2023
Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby og avdelingsdirekt?r Lars Torvund Storvand og seniorr?dgiver Thomas Solberg i Riksrevisjonene informerte.
Saker til behandling i ?pent m?te
Informasjonssaker
I-sak 4-24 Presentasjon av Det medisinske fakultet
Dekan Hanne-Cathrin Flinstad Harbo presenterte fakultetet.
Presentasjon lagt frem i m?tet.
Ordin?re saker
V-sak 6-24 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2023
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r i Avdeling for for ?konomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/16680-50
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret utsetter fristen for Det odontologiske fakultet til ? g? i ?konomisk balanse til utgangen av 2028
2. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2023 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 11-24 Investeringsplan 2024-2028 - oppdatert ved avlegg ?rsregnskap
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/59112-2
Forslag til vedtak:
Styret vedtar revidert investeringsplan 2024-2028, som en del av avleggelsen av ?rsregnskapet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 7-24 UiOs ?rsrapport 2023 inkl. avlagt ?rsregnskap
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r i Avdeling for for ?konomi og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/5911-1
Forslag til vedtak:
1. UiOs ?rsrapport for 2023, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Notat erstatter side 46-48 i vedlagte saksnotatet over
V-sak 8-24 Prosess for kunngj?ring og ansettelse av universitetsdirekt?r
Rektor Svein St?len redegjorde for saken under lukket m?te.
Saksnr. 2024/5956-1
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner kunngj?ringstekst og plan for rekrutteringsprosess av universitetsdirekt?r.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 9-24 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det humanistiske fakultet, Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske spr?k (IFFIK) - Fra ansatt til valgt instituttleder
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r i Avdeling for organisasjon og personal, Gudleik Grimstad, redegjorde for saken.
Saksnr. 2024/1971-1
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslaget om ? endre rekrutteringsform fra ansatt til valgt instituttleder ved HF, IFFIK, for perioden 1.1.25-31.12.28.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10-24 ?rsrapport 2023 - Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirekt?r for Enhet for internrevisjon, J?rgen Bock, redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245-57
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 5-24 B?rekrafthuset - status
Viserektor Mette Halskov Hansen informerte.
I-sak 6-24 UiOs innkj?pspolicy - ?konomisk virkemiddel knyttet til konflikten i Gaza
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Det ble foresl?tt f?lgende vedtak i m?tet:
Styret ber administrasjonen om ? komme tilbake med f?lgende saker:
1. En diskusjonssak om akademisk boikott av Israel som virkemiddel.
2. En sak om virkemidler som kan st?tte studenter og forskere og akademiske milj?er som er rammet av krigen.
Enstemmig vedtatt.
Saksnr. 2021/3708-2
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 3-24 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
- Universitetsdirekt?ren orienterte om rapport fra Arbeidstilsynet knyttet til hendelsen ved Farmas?ytisk institutt og om kostnadsrammen knyttet til Livsvitenskapsbygget.
Saksnr.: 2008/3197-114
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Informasjonssaker
I-sak 7-24 Orientering om status UH-sak
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saken er unntatt offentlighet etter § 23.
Saksnr.: 2024/5867-1 u.off § 23
I-sak 8-24 Eventuelt
Ordin?re saker
V-sak 12-24 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.