Protokoll fra m?te nr. 7/2023 i universitetsstyret

M?tet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl.14.50

Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Isabel Viola Kreis, Marianne Midthus ?stby, Sivert Arntzen, Solveig Martha Tynkkynen, Qaisar Farooq Akram, Eirik Frantzen (deltok via Zoom) og Kristin Clemet (deltok via Zoom) og Anita Hager

Forfall: Maria Str?mme (Anita Hager deltok som vara)

Fra rektoratet: ?se Gronitzka, Mette Halskov Hansen, Bj?rn Stensaker og Per Morten Sandset

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, J?rgen Bock, John Skogen og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: 

V-sak 44-2023, V-sak 45-2023, V-sak 46-2023, I-sak 30-2023, D-sak 7-2023, V-sak 47-2023, V-sak 48-2023, V-sak 49-2023, V-sak 50-2023, V-sak 51-2023, I-sak 31-2023, I-sak 32-2023, I-sak 33-2023, I-sak 34-2023, I-sak 35-2023, O-sak 15-2023, O-sak16-2023, V-sak 52-2023.

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-sak 44-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Forslag til vedtak:

Dagsorden ble godkjent.

Solveig Martha Tynkkynen er inhabil p?  D-sak 7 Rapport fra arbeidsgruppen for B?rekrafthuset. 


V-sak 45-2023 Direkt?r ved Kulturhistorisk museum

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken. 

Saksnr. 2023/13642

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25

Foslag til vedtak:

Universitetsstyret ansetter Aud Valborg T?nnesen i stilling som direkt?r ved Kulturhistorisk museum.

Enstemmig vedtatt.


V-sak 46-2023 Forslag til ?resdoktorer 2024

Saksnr. 2023/8853

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd.

Forslag til vedtak:

 Universitetsstyret slutter seg til forslaget til ?resdoktorer 2024.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i ?pent m?te

Informasjonssaker


I-sak 30-2023 Presentasjon av Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Dekan Rita Hvistendahl presenterte fakultetet. 

Presentasjon lagt frem i m?tet.


Diskusjonssaker


D-sak 7-2023  Rapport fra arbeidsgruppen for B?rekrafthuset

Viserektor Mette Halskov Hansen presenterte saken. 

Saksnr. 


Ordin?re saker


V-sak 47-2023 Investeringsplan 2024-2028

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken. 

Saksnr.  2022/9223

Forslag til vedtak:

Styret vedtar oversikt over investeringer oppsummert i tabell 1, som investeringsplan for perioden 2024 – 2028. Denne investeringsplanen inng?r i grunnlaget for avsetning i regnskapet for 2023 (note 15 til regnskapet).

Enstemmig vedtatt. 

Saksdokumenter:


V-sak 48-2023 Fordeling 2023 - Kompensasjon for valutasvingninger mediekj?p

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken. 

Saksnr. 2023/10571

Forslag til vedtak: 

Universitetsstyret vedtar
a. en kompensasjon for valutasvingninger mediekj?p p? 15,7 mill. kroner i 2023
b. kompensasjonen dekkes av universitetsstyrets reserve i 2023

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-sak 49-2023 Endelig fordeling 2024 - Intern h?ndtering av kutt i rammen som f?lge av innf?ring av studieavgift

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken. 

Saksnr. 2023/10571

Forslag til vedtak:

1. Kutt som f?lge av innf?ring av studieavgift p? 40,4 mill. kroner i 2024 fordeles i henhold til saksfremlegget. Kuttet trappes opp for 2025 i henhold til samme modell, med n?dvendig prisjustering.
2. Rektor f?r fullmakt til ? innarbeide eventuelle reduksjoner i UiOs opptaksrammer for studie?ret 2024/25 som f?lge av kuttet, etter innspill fra fakultetene.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-sak 50-2023 Oppnevning av leder av Skikkethetsnemnda

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken. 

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Instituttleder Bj?rn Lau oppnevnes av Universitetsstyret som leder av Skikkethetsnemnda for perioden
05.12.2023– 30.06.2025.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


V-sak 51-2023 Internrevisjonens ?rsplan 2024

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken. 

Saksnr. 2010/5245

Forslag til vedtak:

Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for Enhet for internrevisjon  for 2024.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Informassjonssaker


I-sak 31-2023 Ekstern evaluering av internrevisjonen - kvalitetskontroll

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock informerte. 

Saksnr. 2014/3497

Saksdokumenter:


I-sak 32-2023 Faglig utvikling av Livsvitenskapsbygget

Viserektor Per Morten Sandset informerte.

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-sak 33-2023 Status bygg- og eiendomssaker

Eiendomsdirekt?r John Skogen informerte.

Saksnr.

Saksdokumenter:


I-sak 34-2023 Oslo Science City - Kunnskapsbyen i Oslo

Rektor Svein St?len informerte.

Presentasjon lagt frem i m?tet. 


I-sak 35-2023 Universitetet i Oslo og forskningsinstituttet NIBIO og eierskap til insektsamling

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte. 

Saksnr.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-sak 15-2023 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.

Det ble ogs? orientert om status for prosjektet UH-sak (Universitet澳门葡京手机版app下载et BOTT - 澳门葡京手机版app下载 om administrative systemer).

Saksnr.: 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker

Det ble informert om UiOs cateringavtale.


O-sak 16-2023 Eventuelt


Ordin?re saker


V-sak 52-2023 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 

Enstemmig vedtatt.

Publisert 6. des. 2023 13:22 - Sist endret 12. des. 2023 09:50