M?tet ble satt kl.10.00 og ble hevet kl. 15.00
Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Anniken Hotvedt Sundby, Marianne Midthus ?stby, Robert Granlund, Ada Lassen-Urdahl, Qaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Str?mme.
Fra rektoratet: ?se Gornitzka, Mette Halskov Hansen og Bj?rn Stensaker
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 7-2023, I-sak 5-2023, V-sak 8-2023, D-sak 2-2023, V-sak 9-2023, V-sak 10-2023, V-sak 11-2023, V-sak 12-2023, V-sak 13-2023, V-sak 14-2023, I-sak 7-2023, O-sak 3-2023, O-sak 4-2023 og V-sak 16-2023
Maria St?mme deltok ikke p? I-sak 7-2023, O-sak 3-2023, O-sak 4-2023 og V-sak 16-2023.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-sak 7-2023 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Informasjonssaker
I-sak 5-2023 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2022
Lars Torvund-Storvand, avdelingsdirekt?r og seksjonsleder regnskapsrevisjon KD og Ola Hollum, avdelingsdirekt?r Riksrevisjonen redegjorde for Riksrevisjonens arbeid og funn.
Ordin?re saker
V-sak 8-2023 Ansettelse i stilling som direkt?r ved UiO:Energi og milj?
Saksnr. 2022/42818
Saken er unntatt offentlighet offl § 25
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirekt?ren, og Vebj?rn Bakken ansettes i stilling som direkt?r (forskningssjef) ved UiO:Energi og milj? for en ny ?rem?lsperiode p? 4 ?r.
Enstemmig vedtatt.
Diskusjonssaker
D-sak 2 Styreevaluering
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-sak 9-2023 UiOs ?rsrapport 2022 inkl. avlagt ?rsregnskap
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar og viserektor Bj?rn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/6669
Forslag til vedtak:
1. UiOs ?rsrapport for 2022, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10-2023 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2022
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/47451
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2022 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 11-2023 S?knadsbasert ordning for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og viserektor Bj?rn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/4889
Forslag til vedtak:
Rektor gis fullmakt til ? fastsette den konkrete utformingen av en s?knadsbasert ordning for merittering av utdanningsfaglig kompetanse ved UiO.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 12-2023 Studieavgifter for studenter fra utenfor EU/E?S og Sveits mm.
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen, viserektor Bj?rn Stensaker og avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/4850
Forslag til vedtak:
a) Universitetsstyret vedtar innf?ring av studieavgifter for studenter fra utenfor EU/E?S og Sveits ved UiO fra og med studie?ret 2023/24. UiOs opplegg for studieavgifter skal gjennomf?res p? grunnlag av de varslede endringene i universitets- og h?yskoleloven.
b) Universitetsstyret vedtar den foresl?tte prismodellen for studieavgifter til UiOs studieprogram. Dette gir f?lgende prisliste for studie?ret 2023/2024:
? 澳门葡京手机版app下载 i kategori F – 130.000 per ?r
? 澳门葡京手机版app下载 i kategori E – 160.000 per ?r
? 澳门葡京手机版app下载 i kategori D – 180.000 per ?r
? 澳门葡京手机版app下载 i kategori C – 260.000 per ?r
? 澳门葡京手机版app下载 i kategori B – 380.000 per ?r
? 澳门葡京手机版app下载 i kategori A – 500.000 per ?r
c) Universitetsstyret gir universitetsdirekt?ren fullmakt til ? foreta justeringer i prismodellen.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette lokalt regelverk om studieavgift.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 13-2023 H?ring NOU 2022: 17 Veier inn - ny modell for opptak til universiteter og h?yskoler
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og viserektor Bj?rn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2022/48265
Forslag til vedtak:
Styret gir rektor fullmakt til ? ferdigstille UiOs h?ringsuttalelse basert p? styrets diskusjon og kommentarer.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 14-2023 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Sosialantropologisk institutt (SAI) – fra valgt instituttleder til ansatt instituttleder
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2023/2818
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret godkjenner vedlagte forslag om ? g? fra valgt instituttleder til ansatt instituttleder ved Sosialantropologisk institutt.
2. Sosialantropologisk institutt (SAI) m? endre sitt styrings- og administrasjonsreglement i tr?d med Universitetsstyrets vedtak.
3. Universitetsstyret godkjenner at instituttleder for perioden 2019-2022 ved Sosialantropologisk institutt, forlenges inntil ny instituttleder har tiltr?dt.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 15-2023 ?rsrapport 2022 – Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 6-2023 ?rshjul for styresaker 2023
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saknr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-sak 4-2023 Universitetsdirekt?rens orienteringer
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte i henhold til saksnotat. I tillegg ble det kort orientert om Livsvitenskapsbygget, Norsk senter for molekyl?rmedisin (NCMM) og forel?pig rapport fra NOKUT.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 23. februar 2023
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 16. februar 2023
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-sak 5-2023 Eventuelt
Ordin?re saker
V-sak 16-2023 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.