M?tet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl. 14.40.
Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Anniken Hotvedt Sundby, Marianne Midthus ?stby, Robert Granlund, Ada Lassen-Urdahl, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Str?mme.
Fra rektoratet: ?se Gornitzka, Mette Halskov Hansen, Per Morten Sandset og Bj?rn Stensaker
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Johannes Falk Paulsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Randi Halveg Iversen, Berit Kolberg Rossiné, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandler i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 44/22, V-sak 45/22, V-sak 46/22, V-sak 47/22, V-sak 48/22, V-sak 49/22, V-sak 51/22, V-sak 50/22, I-sak 20/22, I-sak 21/22, I-sak 22/22, I-sak 23/22, O-sak 13/22, O-sak 14/22 og V-sak 52/22.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 44/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
V-SAK 45/22 Direkt?r UiO:Livsvitenskap
Saksnr. 2022/40495-6
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25
Forslag til vedtak:
Universitetetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirekt?ren, og Carl Henrik G?rbitz ansettes i stilling som direkt?r ved UiO: Livsvitenskap i et ?rem?l p? 4 ?r.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 46/22 Endringer i UiOs studieplasser for studie?ret 2023/24 som f?lge av statsbudsjett for 2023
Saksnr. 2022/6229-31
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli la frem saken.
Forslag til vedtak:
a) Reduksjon i studieplasser fra revidert nasjonalbudsjett 2020 for studie?ret 2023/24 foretas etter oversikten i vedlegg 2.
b) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele studieplasser tildelt som f?lge av krigen i Ukraina til de studieprogrammene som de aktuelle studentene blir registrert p?.
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2023/2024 hvor konsekvensene av statsbudsjettet for 2023 er innarbeidet.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? etablere nye studieprogram for studie?ret 2023/24 i tilfelle dette er n?dvendig for disponeringen av studieplasser innen nukle?re fag.
Vedtaket fattes med forbehold om endelig vedtak av statsbudsjett for 2023.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter
V-SAK 47/22 Justeringer av fordeling 2023
Saksnr. 2022/9223-26
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og avdelingsdirekt?r Ellen Johanne Caesar la frem saken.
Forslag til vedtak:
1. Fordeling av reduksjoner p? 86,2 mill. kroner som f?lge av forslag til statsbudsjett for 2023.
2. Rektor gis fullmakt til av fordele reduksjonen p? 12,799 mill. kroner som f?lge av innf?ring av studieavgift utenfor E?S
3. Fordeling av prognostisert merforbruk p? energikostnader p? 160 mill. kroner i 2023 etter enhetenes andel av arealer.
4. Samlet rammefordeling i henhold til tabell 5.
5. Rektor gis fullmakt til p? foreta endringer som f?lge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2023 samt eventuelle mindre justeringer i fordelingen.
Punkt 6 og 7 ble lagt til i m?tet:
6. Fordeling av ?kte energikostnader og innretningen p? denne i 2023 er et engangstiltak. Dersom dette viser seg ? v?re et varig ?kt kostnadsniv? for energi, vil vi komme tilbake til hvordan dette skal h?ndteres i et langsiktig perspektiv. I innretningen vil det bli lagt vekt p? ? skjerme faglig aktivitet. Modellen for internhusleie skal evalueres i 2023 i tr?d med styrets vedtak i 2017.
7. Rektor f?r fullmakt til ? vurdere eventuelle justeringer knyttet til museene.
Punkt 1, 2, 4, 5, 6 og 7 ble enstemmig vedtatt.
Styremedlem Finn-Eirik Johansen fremmet alternativt forslag til punkt 3:
3. Fordeling av prognostisert merforbruk p? energikostnader p? 160 mill. kroner i 2023 fordeles etter enhetenes andel av total inntekt.
Det ble stemt over dette punktet med én stemme for (Finn-Eirik Johansen) og 10 stemmer mot.
Punkt 3 i det opprinnelige vedtaksforslaget ble vedtatt med én stemme mot (Finn-Eirik Johansen) og 10 stemmer for.
Saksdokumenter
- Styrenotat med vedlegg
- Notat fra Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det juridiske fakultet
V-SAK 48/22 H?ringsuttalelse om innf?ring av studieavgifter for studenter fra land utenfor E?S/Sveits – endringer
i universitets- og h?yskoleloven
Saksnr. 2022/42235-17
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Styret gir rektor fullmakt til ? ferdigstille h?ringsuttalelsen basert p? styrets diskusjon og kommentarer.
Vedtatt med ?tte stemmer for og tre mot (Maria Str?mme, Eirik Frantzen og Kristin Clemet)
Stemmeforklaring:
Styrets medlemmer Maria Str?mme, Eirik Frantzen og Kristin Clemet mener at studieavgifter for studenter fra tredjeland utenfor E?S/Sveits b?r innf?res. Disse medlemmer deler imidlertid flertallets bekymringer knyttet til manglende utredning og implementering p? kort sikt og mener at det parallelt med slike studieavgifter m? innf?res stipendordninger som sikrer s?kningen til Universitetet i Oslo. Disse medlemmer forutsetter ogs? at man forbedrer gjeldende programmer for studenter fra fattige land.
Saksdokumenter
V-SAK 49/22 Innf?ring av institusjonell rettighetspolitikk (Institutional Rights Retention Policy, IRRP)
Saksnr.2020/2452-4
Universitetsdirekt?r Arne Benajminsen og avdelingsdirekt?r Randi Halveg Iversby informerte.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar innf?ring av institusjonell rettighetspolitikk med virkning fra 1. januar 2023.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter
V-SAK 50/22 Internrevisjonen ?rsplan 2023
Saksnr. 2010/5245-54
Avdelingsidirekt?r J?rgen Bock la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2023.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter
V-SAK 51/22 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda
Saksnr. 2008/14503-68
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret oppnevner professor Trygve Thorn Skonnord som medlem av Skikkethetsnemnda, herunder representant for fagl?rerne, for perioden 1. januar 2023 - 30. juni 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 20/22 Utvikling UiO i sentrum, Karl Johans gate
Saksnr. 2022/49237-1
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og kommunikasjonsdirekt?r Berit Kolberg Rossiné informerte.
Saksdokumenter
I-SAK 21/22 Status for bygg- og eiendomssaker
Saksnr. 2015/8972-5
Eiendomsdirekt?r John Skogen informerte.
Saksdokumenter
I-SAK 22/22 Circle U - orientering
Viserektor Bj?rn Stensaker informerte.
I-SAK 23/22 AU-EU innovasjonsagenda: Arua og The Guild og m?te i Cape Town 3.-4. november 2022
Saksnr. 2016/13295-8
Prorektor ?se Gornitzka informerte.
O-SAK 13/22 Universitetsdirekt?rens orienteringer
Saksnr. 2008/3197-105
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 14/22 Eventuelt
- Sp?rsm?l om behov for oppdatering av de spr?kpolitiske retningslinjene ved UiO ble tatt opp. Administrasjonen kommer tilbake til saken.
- Det ble etterlyst oppdatering av mappen i Admincontrol med endelig versjon av saksdokumenter i saker der ordlyden endres etter styrets behandling.
Ordin?re saker
V-SAK 52/22 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Saker til behandling i ?pent m?te
Informasjonssaker
I-SAK 19/22 Presentasjon av Kulturhistorisk museum inkl. kortere omvisning i museet
Ved museumsdirekt?r H?kon Piene Gl?rstad