M?tet ble satt kl. 10.00 og ble hevet kl. 15.00.
Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus ?stby, Karl Oscar Lie Bjerke, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Str?mme.
Forfall: Julianne S?rflaten Grovehagen
Fra rektoratet: ?se Gornitzka, Bj?rn Stensaker og Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Irene Sandlie, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:
V-sak 7/22, I-sak 6/22, D-sak 3/22, V-sak 8/22, I-sak 9/22, V-sak 9/22, V-sak 10/22, V-sak 11/22, V-sak 12/22, V-sak 13/22, I-sak 7/22, I-sak 8/22, O-sak 3/22, O-sak 4/22 og V-sak 14/22.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 7/22 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt
Informasjonssaker
I-SAK 6/22 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2021
Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby, avdelingsdirekt?r Lars Torvund-Storvand og spesialr?dgiver Raj Esther Thomas informerte.
Diskusjonssaker
D-SAK 3/22 Utkast til utviklingsavtale for UiO 2023-2026
Saksnr. 2016/1367-27
Saken er unntatt offentlighet offl § 15
Ordin?re saker
V-SAK 8/22 Direkt?r ved Det medisinske fakultet
Saksnr. 2022/3920-5
Saken er unntatt offentlighet offl § 25
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret ansetter Hans Mossin i stilling som fakultetsdirekt?r ved Det medisinske fakultet.
Enstemmig vedtatt.
I-sak 9/22 Universitets澳门葡京手机版app下载et BOTT - 澳门葡京手机版app下载 om administrative systemer: ?konomi og l?nn
Saksnr. 2015/6025-18
Saken er unntatt offentlighet offl § 14 og 23.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 9/22 ?rsrapport 2021 inkl. avlagt ?rsregnskap
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saknr. 2021/20890-29
Forslag til vedtak:
1. UiOs ?rsrapport for 2021, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 10/22 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2021
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/17604-38
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3.tertial 2021 til etterretning.
2. Styret forlenger fristen for OD til ? g? i isolert og akkumulert balanse med ett ?r, til utgangen av 2024.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 11/22 ?rsrapport 2021 - Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245-52
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 12/22 Fleksibilitet og forenkling i UiOs utdanninger
Viserektor Bj?rn Stensaker redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/5397-10
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar endring av forskrift om studier og eksamener ved UiO i tr?d med den vedlagte endringsforskriften.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 13/22 UiO:Energi - videref?ring og utvidelse
Rektor Svein St?len redegjorde for saken.
Saksnr. 2011/8241-18
Forslag til vedtak:
1. Satsingen UiO:Energi videref?res fra 2023 til 2027 i tr?d med vedlagte strategi.
2. Satsingen endrer navn til UiO:Energi og milj? fra 2023.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-SAK 7/22 Circle U – status og arbeidet med forlengelse av prosjektet
Rektor Svein St?len og viserektor Bj?rn Stensaker informerte.
Presentasjon lagt frem i m?tet.
Saksnr. 2019/13637-8
Saksdokumenter:
I-SAK 8/22 Organisering av virksomheten i Livsvitenskapsbygget og UiOs mottaksprosjekt
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/4250-153
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3/22 Universitetsdirekt?rens orienteringer
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksnr. 2008/3197-100
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 10.02.2022
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 24.02.2022
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 4/22 Eventuelt
- Status Vikingeskipsmuseet
- Det ble orientert om situasjonen i Ukraina innledningsvis i ?pent m?te.
Ordin?re saker
V-SAK 14/22 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.