M?tet ble satt kl. 08.30 og hevet kl. 12.35
Fra styret: Svein St?len, Finn-Eirik Johansen, Ingrid Lossius Falkum, Elisabet Garcia Gonzalez, Marianne Midthus ?stby, Erlend Ditlefsen Aag, Julianne S?rflaten Grovehagen, Quaisar Farooq Akram, Kristin Clemet, Eirik Frantzen og Maria Str?mme.
Forfall: Karl Oscar Lie Bjerke
Fra rektoratet: Bj?rn Stensaker og Mette Halskov Hansen
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Idun Thorvaldsen, John Skogen, Lise Kolberg, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, I-sak 1, V-sak 2, 3, 4 og 5, D-sak 1, I-sak 2, O-sak 1 og V-sak 6
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Forslag til vedtak:
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Informasjonssaker
I-SAK 1 Presentasjon av Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Dekan Solveig Kristensen presenterte fakultetets satsinger og aktiviteter.
Presentasjon lagt frem i m?tet
Ordin?re saker
V-SAK 2 ?rsplan 2022-2023
Saksnr. 2021/6027
Rektor Svein St?len og universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan for 2022-2023 med de merknader
som fremkom i m?tet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til ? f?lge opp prioriteringene p? alle niv? i organisasjonen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Fordeling 2021 - Inndekning av inntektstap
Saksnr. 2019/12930
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar:
a) en samlet kompensasjon som f?lge av inntektstap ved OD, KHM og NHM p? 57,9 mill. kroner
b) en tildeling p? 3,77 mill. kroner til OD til utforutsette kostnader knyttet til Covid 19
c) inndekning foretas ved ? benytte
i. 46,276 mill. kroner i avsetning til inndekning av inntektstap
ii. 15,394 mill. kroner fra UiO bank/fordelingsbalanse
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 Konsekvenser av statsbudsjettet 2022 - revidert fordeling
Saksnr. 2021/6027
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar reduksjon i bevilgning p? 204,013 mill. kroner fordelt p? de
respektive enheter i henhold til sakens fremleggsnotat.
2. Rektor gis fullmakt til ? foreta reduksjon i antall studieplasser i tr?d med forslaget i
statsbudsjettet for 2022.
3. Rektor gis fullmakt til p? foreta endringer som f?lge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-sak 5 Internrevisjonens ?rsplan 2022
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2022.
Forslaget ble justert:
Universitetsstyret godkjenner forslag til ?rsplan for EIR for 2022 med f?lgende justering: punkt 27 prioriteres og erstatter punkt 5 som g?r ut av planen.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Diskusjonssaker
D-sak 1 Revidert forslag til helhetlig klima- og milj?strategi
Saksnr. 2019/13634
Viserektor Mette Halskov Hansen innledet til diskusjon og fikk innspill.
Saksdokumenter:
Informasjonssaker
I-sak 2 UiOs klimaregnskap 2020
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen, eiendomsdirekt?r John Skogen og milj?koordinator Lise Kolberg informerte.
Saksnr. 2017/8559
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetsdirekt?rens orienteringer
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referater fra m?ter med de ansattes organisasjon 25. november 2021
- 1. Referat fra m?ter med de ansattes organisasjoner 19. november 2021
- 2. Referat fra m?ter med de ansattes organisasjoner 19. november 2021
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 Eventuelt
Ordin?re saker
V-SAK 6 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Forslag til vedtak:
Protokollen ble godkjent.
Enstemmig vedtatt.