Protokoll fra m?te nr. 4/2021 i universitetsstyret

M?tet ble gjennomf?rt p? Zoom.

 

Tid: –

M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.15

Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning , Olav Gjelsvik, Kjesti Lohne, Marianne Midthus ?stby, Benedikte Marie Espeland, J?rgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung

Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo

Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Irene Sandli, John Skogen,  Leif Johnny Johannessen, Britt Amundsen Hoel, Eva Helene Mjelde og Bente Hennie Strandh

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: 

V-sak 1, 2, 3, 4, 5, I-sak 2, V-sak 6, 7, 8, 9, 10, I-sak 3 og 4, O-sak 1 og V-sak 11

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet

Dagsorden ble godkjent.

Marianne Midthus ?stby er inhabil p? V-sak 2.

V-SAK 2 Fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultet

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2021/4466

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 25

FORSLAG TIL VEDTAK

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fra universitetsdirekt?ren, og Oddrun Rangs?ter ansettes i stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultet.

Enstemmig vedtatt.

V-SAK 3 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje for 2021

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saknr. 2021/1728

Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 26, 2. ledd

Forslag til vedtak

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av fakultetene og tildeler H.M. Kongens gullmedalje for 2021 til f?lgende kandidater:

  • Ph.d. Raquel Bartolomé-Casado (MED)
  • Ph.d. Jorunn Simonsen (HUM)
  • Ph.d. Marianne Etzelmüller Bathen (MAT NAT)
  • Ph.d. Frikk Hugo B? Nesje (SV)
  • Ph.d. Rachelle Esterhazy (UV)
  • Ph.d. Samson Esayas (JUS)
  • Ph.d, Manuel Schweikle (OD)

Enstemmig vedtatt.

Saker til behandling i ?pent m?te m?te

Ordin?re saker

V-SAK 4 Fordeling 2022 

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for Avdeling for ?konomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken. 

Sak nr. 2021/6027

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning p? 6,226 mrd. kroner (post 50) for 2022 for fakulteter og tilsvarende enheter i tr?d med saksfremlegg og tabell 3 med f?lgende presiseringer:
    1. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2022 p? til sammen 116,5 mill. kroner
    2. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
    3. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomf?rt som rammekutt ved enhetene.
  2. Rektor gis fullmakt til p? foreta endringer som f?lge av KDs tildelingsbrev til UiO for 2022 samt andre mindre justeringer i fordelingen.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 5 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2021

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for Avdeling for ?konomi- og virksomhetsstyring, Ellen Johanne Caesar, redegjorde for saken.

Saksnr. 2021/40452

Forslag til vedtak:

1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrise for 1. tertial 2021 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 6 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2022/2023

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2021/2923

Forslag til vedtak:

a) F?lgende studietilbud etableres:  

  • Masterprogram i European History (fellesgrad) ved HF
  • Masterprogram i Multilingualism ved HF
  • Masterprogram i Politisk kommunikasjon ved HF
  • Masterprogram i Digitalisering i helsesektoren ved MN
  • Masterprogram i Education ved UV

b) F?lgende studietilbud nedlegges:

  • Masterprogrammet Museum, Heritage and Education Studies (fellesgrad) ved HF
  • Masterprogrammet Journalistikk ved HF
  • Masterprogrammet Higher Education ved UV
  1. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele gjenst?ende studieplasser fra Revidert nasjonalbudsjett 2020 samt eventuelle nye studieplasser fra Kunnskapsdepartementet.
  2. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele inntil 4 studieplasser til ?Students at risk? h?sten 2022 dersom ordningen videref?res. 
  3. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2022/2023.  
  4. Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til ? vedta etablering av slike studieprogram.  

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 7 Fullmakt til ? inng? kontrakt om saksbehandlings- og arkiveringssystem
 
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2018/13194

Forslag til vedtak:

1. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? inng? kontrakt innenfor de ?konomiske rammer som er skissert. 

2. Hvis prisfastsetting viser vesentlige avvik ber styret om ? f? saken tilbake til ny vurdering.

3. Saken vil bli fulgt opp overfor styret i de ?rlige budsjettbehandlingene knyttet til investeringskostnader og lokale kostnader. 

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 8 Tverrfaglig satsing: fra UiO:Norden til UiO: Demokrati

Direkt?r Tore Rem redegjorde for saken.

Saksnr. 2014/13365

Forslag til vedtak:

Universitetsstyret vedtar at satsingen UiO:Norden endres til UiO:Demokrati med virkning fra 2023.

Forslag til vedtak ble endret til:

1. Satsingen UiO:Norden termineres med virkning fra 2023.

2. Satsingen UiO:Demokrati etableres for perioden 2023-2030.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 9 Revidert masterplan for UiOs eiendommer

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og eiendomsdirekt?r John Skogen redegjorde for saken sammen med assisterende eiendomsdirekt?r Britt Amundsen Hoel og underdirekt?r Leif Johnny Johannessen.

Saksnr.

Forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til Rom for et fremragende, gr?nt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer 2021, med de endringene som fremkom i m?tet. Masterplan for UiOs eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal v?re premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.
  2. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren s?rskilt iverksette f?lgende oppf?lgingsarbeider og tiltak:
    1. Synliggj?re niv?et p? ?konomisk handlingsrom for de ?rlige investeringene i budsjettprosessen.
    2. Gjennomf?re det planarbeidet og campusutviklingen som fremg?r av masterplanen.
    3. S?ke KD om midler til minst ett oppgraderingsprosjekt ?rlig dersom det er ?konomisk handlingsrom for dette.
  3. UiO vil melde inn f?lgende prioriterte prosjekter for finansiering over statsbudsjettet:
    1. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet
    2. Nytt veksthus p? T?yen
    3. Oppgradering av Nedre Blindern
    4. Lokaler for helsefagene
    5. Magasinbygg for universitetsmuseene
    6. Historisk museum
  4. UiO vil i fremtiden ikke benytte seg av kurantprosjektfinansiering gjennom Statsbygg.
  5. Det er et m?l for UiO ? effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer.
  6. UiO deltar i det videre arbeidet med oppf?lging av mulighetsstudiet i regi av Oslo Science City.   
  7. Masterplan for UiOs eiendommer revideres hvert femte ?r.

Vedtaket ble justert i m?tet (punkt 2 d, punkt 4 og punkt 6):

Nytt forslag til vedtak:

  1. Universitetsstyret gir sin tilslutning til Rom for et fremragende, gr?nt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo, Masterplan for UiOs eiendommer 2021, med de endringene som fremkom i m?tet. Masterplan for UiOs eiendommer skal sikre en helhetlig og profesjonell eiendomsforvaltning og skal v?re premissgivende for videre utvikling og arbeid med eiendomsmassen som UiO forvalter.
  2. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren s?rskilt iverksette f?lgende oppf?lgingsarbeider og tiltak:
    1. Synliggj?re niv?et p? ?konomisk handlingsrom for de ?rlige investeringene i budsjettprosessen.
    2. Gjennomf?re det planarbeidet og campusutviklingen som fremg?r av masterplanen.
    3. S?ke KD om midler til minst ett oppgraderingsprosjekt ?rlig dersom det er ?konomisk handlingsrom for dette.
    4. Utrede alternative modeller for eierskap, deleierskap og finansiering for ? ?ke handlingsrom og m?loppn?else.
  3. UiO vil melde inn f?lgende prioriterte prosjekter for finansiering over statsbudsjettet:
    1. Nybygg for klinikkfunksjonene ved Det odontologiske fakultet
    2. Nytt veksthus p? T?yen
    3. Oppgradering av Nedre Blindern
    4. Lokaler for helsefagene
    5. Magasinbygg for universitetsmuseene
    6. Historisk museum
  4. UiO vil i fremtiden som hovedregel ikke benytte seg av kurantprosjektfinansiering gjennom Statsbygg.
  5. Det er et m?l for UiO ? effektivisere og redusere arealbruken, og spesielt redusere innleie av arealer.
  6. UiO skal aktivt bidra til ? utvikle og utnytte potensialet i Oslo Science City, og delta i det videre arbeidet med oppf?lging av mulighetsstudien i regi av Oslo Science City.   
  7. Masterplan for UiOs eiendommer revideres hvert femte ?r.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 10 Oppnevning av medlem til Skikkethetsnemda

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.

Saksnr. 2008/14503

Forslag til vedtak:

Universitetsdirekt?ren foresl?r at f?lgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda, hvilket er i tr?d med Studentparlamentets forslag:

Adrian Leander Skagen  er masterstudent i rettsvitenskap (2. studie?r).

Frida Rasmussen er student ved lektorprogrammet i Nordisk.

Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01. juli 2021 – 30. juni 2022.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Informasjonssaker

I-SAK 1 Statusrapport fra Examen Philosophicum

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.

Saksnr. 2021/5429

I-SAK 2 Innspill til neste langtidsplan for forskning og h?yere utdanning

Rektor Svein St?len informerte.

Saksnr. 2021/4430

Styrenotat med vedlegg

I-SAK 3 Status for arbeid for ? redusere UiOs klimafotavtrykk

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Eva Helene Mjelde informerte.

Saksnr. 2019/13634

I-SAK 4 Valg av representanter og vararepresentanter til universitetsstyret ved UiO for perioden 1. august 2021 - 31. juli 2025 (faste vitenskapelige ansatte og teknisk-administrative ansatte) og perioden 1. august 2021 - 31. juli 2022 (midlertidig vitenskapelig ansatte)- Protokoll

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.

Saksnr. 2010/5768

O-SAK 1 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.

I tillegg ble det informert om:

  • ?pning av campus h?sten 2021 med tanke p? koronasituasjonen.
  • Lovp?legg om to sensorer - vedtak som trer i kraft 1. august 2022

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker

O-SAK 2 Eventuelt 

Status realisering av Livsvitenskapsbygget.

Ordin?re saker

V-SAK 11 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te

Forslag til vedtak:

Protokollen ble godkjent. 

 

Publisert 6. sep. 2021 14:30 - Sist endret 9. sep. 2021 12:48
Del p? e-post