M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.30
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kjersti Lohne, Marianne Midthus ?stby, Benedikte Marie Espeland, J?rgen Hammer Skogen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Anne-Marie Engel og Kristin Hollung
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka og Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, Britt Amundsen Hoel, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, O-sak 1, D-sak 1, V-sak 4, V-sak 2 og 3, V-sak 5, 6, 7 og 8, O-sak 2, 3, 5, 6, 7 og 8 og V-sak 9
Rektor Svein St?en og prorektor Gro Bj?rnerud Mo deltok ikke p? V-sak 1 og V-sak 2.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
V-sak 2 behandles i ?pent m?te.
Rektor Svein St?len og prorektor Gro Bj?rnerud Mo er inhabile under V-sak 2. Professor Anne-Birgitte R?nning leder styrem?tet under V-sak 1 og V-sak 2
Orienteringssaker
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen for 2020
Ekspedisjonssjef Tora Jarlsby, underdirekt?r Esther Thomas og avdelingsdirekt?r Thorgunn Nordstrand fra Riksrevisjonen orienterte.
Diskusjonssaker
D-SAK 1 Masterplan for eiendom - strategiske diskusjoner
Saksnr. 2015/8971
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 2 Rektor- og prorektorvalget 2021
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/8151
Forslag til vedtak:
Professor Svein St?len, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet (rektorkandidat) og professor ?se Gornitzka, Det samfunnsvitenskapelige fakultet (prorektorkandidat), velges som hhv. rektor- og prorektor for perioden 1. august 2021-31. juli 2025.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 Universitets澳门葡京手机版app下载et BOTT - 澳门葡京手机版app下载 om administrative systemer: ?konomi og l?nn
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2015/6025
Saken er unntatt offentlighet etter offl. § 23,1 ledd
Forslag til vedtak:
Universitetsdirekt?ren f?r fullmakt til ? utsette oppstart av den nye ?konomi og l?nnsl?sningen fra DF? til 1.1.22, dersom manglende leveranser fra DF? gj?r dette n?dvendig.
Enstemmig vedtatt.
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Reviderte prinsipper for etiske regler for anskaffelser ved UiO 2021-2024
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/3708
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner ?Prinsipper og etiske retningslinjer for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2021–2024?, med de innspill som ble gitt i m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? innarbeide innspillene.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 ?rsrapport 2020 - Styrets beretning
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/2444
Forslag til vedtak:
- UiOs ?rsrapport for 2020, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
- Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Virksomhetsrapport per 3. tertial 2020
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2020/11590
Forslag til vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten og risikomatrise for 3. tertial 2020 til etterretning.
Enstemmig vedtatt
Saksdokumenter:
V-SAK 7 S?knad til Kunnskapsdepartementet om oppgraderingsmidler
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen redegjorde for saken.
Saksnr. 2021/3797
Forslag til vedtak:
- UiO s?ker KD om oppgraderingsmidler til I-lab.
- Styret setter av 30 mill. kr i 2022 til oppgraderingen av I-lab og taket p? Kjemi.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 ?rsrapport 2020 - Enhet for internrevisjon
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.
Saksnr. 2010/5245
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 2 Realisering av Livsvitenskapsbygget - Status
Viserektor Per Morten Sandset informerte.
Saksnr. 2010/5245
Saksdokumenter:
O-SAK 3 ?rsrapport fra 澳门葡京手机版app下载setisk utvalg 2020
Professor Bj?rn Ramberg informerte.
Saksnr. 2017/4999
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Status bygge- og eiendomssaker
Eiendomsdirekt?r John Skogen informerte.
Saksnr. 2016/4080
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 7 ?rshjul for styresaker
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen informerte.
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Ordin?re saker
V-SAK 9 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Protokollen ble godkjent. Enstemmig vedtatt.