M?tet ble satt kl. 10.00 og hevet kl. 15.20.
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Kristian Bj?rkdahl, Marianne Midthus ?stby, Runa Kristine Fiske, Erlend Ditlefsen Aag, Idar Kreutzer, Farooq Akram og Kristin Hollung
Forfall: Anne-Marie Engel
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo og ?se Gornitzka
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, J?rgen Bock, Kristel Skorge, Johannes Falk Paulsen, John Skogen og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1, O-sak 1 og 2, V-sak 2, 3, 4, 5 og 6, O-sak 3, 4, 5, 6, 7 og 8, V-sak 7
Idar Kreutzer deltok ikke p? V-sak 1, O-sak 1 og O-sak 2.
Rektor Svein St?len deltok ikke p? V-sak 6, O-sak 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8, V-sak 7. Prorektor Gro Bj?rnerud Mo ledet m?tet i St?lens frav?r.
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden og habilitet ble godkjent.
O-SAK 1 Riksrevisjonen informerer om sitt arbeid og eventuelle funn i revisjonen
Avdelingsdirekt?r Tone Mj?rud, avdelingsdirekt?r Thorgunn Nordstrand og senior?dgiver Siv Hagen fra Riksrevisjonen orienterte.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 澳门葡京手机版app下载setikk ved UiO
Vitenskapsombud Knut W. Ruyter og professor Bj?rn Ramberg orienterte.
Presentasjon: Status og vurdering av arbeid med forskningsetikk (Knut. W Ruyter)
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 2 ?rsrapport 2019 inkl. avlagt ?rsregnskap 2019
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen la frem saken og fikk innspill til justeringer.
Prorektor Gro Bj?rnerud Mo og underdirekt?r Johannes Falk Paulsen orienterite om utvikling av resultatindikatorer.
Saksnr. 2020/2652
Forslag til vedtak:
- UiOs ?rsrapport for 2019, inkl. ?rsregnskap for UiO, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
- Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Virksomhetsrapport 3. tertial 2019 for Universitetet i Oslo
Saksnr.2019/10815
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
- Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2019 til etterretning.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 4 ?rsrapport 2019 - Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 Oppf?lging av Karrierepolitisk tiltaksplan: Standarder for karrierest?ttende tiltak
Saksnr. 2020/3154
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken og visedekan ved Det medisinske fakultet, Eivind Engebretsen, redegjorde ytterligere.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar Standarder for UiOs karrierest?tte til forskere i tidlig karrierefase
Forslaget ble enstemmig vedtatt med et tillegg:
Universitetsstyret vedtar standarder for UiOs karrierest?tte til forskere i tidlig karrierefase. Styret ber administrasjonen utrede n?rmere sp?rsm?l knyttet til stillingsstruktur og arbeidsoppgaver for de ulike m?lgruppene.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Rehabilitering av Eilert Sundts hus
Saksnr. 2019/12930
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
- Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av rehabiliteringen av 5.-12. etg. i Eilert Sundts hus.
- Universitetsstyret vedtar en forskuttering av inntil 65 mill. kroner av fordeling for 2021.
- Universitetsstyret slutter seg til at UiO s?ker om tilskudd til prosjekt for ? oppgradere de resterende etasjene i Eilert Sundts hus med en totalkostnad p? 160 mill. kroner.
- Endelig vedtak fattes i forbindelse med behandlingen av fordelingen for 2021 den 23. juni 2020.
Enstemmig vedtatt med f?lgende justering av punkt 1:
Universitetsstyret vedtar, med forbehold om finansiering fra KD, oppstart av gjenst?ende rehabilitering av Eilert Sundts hus.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 3 ?rsrapport for Felles redelighetsutvalg 2018
Saksnr. 2020/3157
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 4 ?rsrapport for 澳门葡京手机版app下载setisk utvalg 2019
Saksnr. 2017/4999
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Status bygg- og eiendomssaker
Saksnr. 2016/4080
Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 7 ?rshjul for styresaker
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 8 Eventuelt
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte om UiOs beredskap knyttet til koronaviruset.
Styret uttrykket tilfredshet over planer og igangsatte tiltak.
Ordin?re saker
V-SAK 7 Godkjenning av protokoll for innev?rende m?te
Protokollen ble godkjent.