Tid og sted: Lysebu, Lysebuveien 12, tirsdag 18. juni kl.10.00 -18.15 og onsdag 19. juni kl. 08.30 -16.30
Seminar for styrets medlemmer og dekaner
- Program
- Bakgrunnsdokumenter (oppdatert 16.06.19)
Ordin?rt styrem?te
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 4/2019
Saksdokumenter:
V-SAK 3 Fakultetsdirekt?r ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Saksnr. 2019/3339
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
V-SAK 4 Direkt?r ved UiO:Norden
Saknr. 2019/1622
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
V-SAK 5 Tildeling av UiOs priser for forskning, utdanning, formidling og innovasjon 2019
Saksnr. 2019/3483
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
V-SAK 6 Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje 2019
Saksnr. 2019/573
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
V-SAK 7 Tildeling av UiOs menneskerettighetspris – Lisl og Leo Eitingers fond 2019
Saksnr. 2010/4909
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 26 2. ledd
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 8 Virksomhetsrapport per 1. tertial 2019
Saksnr. 2019/4279
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret tar virksomhetsrapport per 1. tertial 2019 til etterretning.
2. Det m? iverksettes tiltak i LOS og ved OD, slik at driften igjen g?r i balanse, b?de akkumulert og isolert, senest i l?pet av 2023.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 ?rsplan 2020-2021 og fordeling 2020
Saknr. 2018/13073
Forslag til vedtak:
1. Universitetsstyret vedtar UiOs ?rsplan for 2020-2021 med de merknader som fremkom i m?tet. Universitetsstyret forutsetter at det settes av ressurser til ? f?lge opp prioriteringene p? alle niv? i organisasjonen.
2. Universitetsstyret vedtar samlet fordeling av antatt statsbevilgning (post 50) for 2020 i tr?d med saksfremlegg med f?lgende presiseringer:
a. Universitetsstyret vedtar finansiering av forpliktelser i 2020 som f?lge av tidligere vedtak p? 261,5 mill. kroner.
b. Universitetsstyret vedtar nye prioriteringer i 2020 p? til sammen 120 mill. kroner
c. Universitetsstyrets bevilgning til midlertidige tiltak og varige ?remerkinger kan ikke omdisponeres til andre form?l.
d. Vedtatte forpliktelser og nye prioriteringer forutsetter
i. 30 mill. kroner av den ?rlige avsetningen p? ca. 202 mill. kroner til st?rre vedlikehold/investeringer (SVI) ?remerkes gjennomf?ring av masterplan for bygg i tr?d med f?ringene i saksfremlegget.
ii. Det gjennomf?res et rammekutt p? 70 mill. kroner ved enhetene
iii.Det tilbakef?res 40 mill. kroner av ubrukte midler p? avsluttede byggeprosjekter.
e. Forventet opptrapping av ABE-reformen med 0,5% er gjennomf?rt som rammekutt ved enhetene
3. Rektor gis fullmakt til ?
a. Foreta fordeling av innsatsmidler til likestilling, midler til forskningsinfrastruktur og sentral rekrutteringspott.
b. Foreta mindre justeringer i fordelingen.
Sakdokumenter:
V-SAK 10 Universitetet i Oslos studietilbud for studie?ret 2020/2021
Saksnr.
Forslag til vedtak:
a) F?lgende studietilbud etableres ved omdisponering innenfor eksisterende ramme:
- Bachelorprogram i filosofi, politikk og ?konomi ved HF
- ?rsenhet kriminologi ved JF
- Masterprogram i informatikk: digital ?konomi og ledelse ved MN
- Masterprogram i informasjonssikkerhet ved MN
- Erfaringsbasert masterprogram i avansert klinisk allmennsykepleie, deltid ved MED
b) F?lgende studietilbud nedlegges:
- Masterprogrammet Linguistics and its Applications for a Multilingual Society ved HF
- Masterprogrammet Kristendomsstudier ved TF
- Masterprogrammet Avansert geriatrisk sykepleie ved MED
c) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fordele eventuelle nye studieplasser som blir tildelt i revidert nasjonalbudsjett 2019 og statsbudsjettet 2020, samt ? fordele inntil 3 studieplasser til “Students at risk” dersom ordningen videref?res.
d) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette konkrete opptaksrammer for studie?ret 2020/2021.
e) Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? godkjenne s?knader om eksterne midler til utvikling av fellesgrader og til ? vedta etablering av slike studieprogram.
Saksdokumenter:
V-SAK 11 Oppf?lging av masterplan for universitetets IT
Saknr.
Forslag til vedtak:
Styret ber universitetsdirekt?ren koordinere arbeidet med oppf?lging av Masterplan for univer?sitetets IT og holde styret orientert om framdriften. Styret beslutter:
1. Det etableres en struktur for koordinering, prioritering og portef?ljestyring av universitetets IT-virksomhet, best?ende av:
- Strategisk koordineringsgruppe for all IT (SK-IT)
- Strategiske koordineringsgrupper for:
- IT i forskning
- IT i utdanning
- Administrativ IT
De strategiske koordineringsgruppe for IT i forskning og administrativ IT skal ta utgangspunkt i eksis?terende mandater for gruppene, men mandatene m? gjennomg?s og besluttes p? nytt, gitt forslaget som n? fremmes. Det samme gjelder organisering av arbeidet og oppnevning av medlemmer. Mandat?ene m? beskrive hvordan man skal ivareta kompetansebehovene innen de ulike omr?dene, samt ansvar for forvaltning og fordeling av portef?ljemidler innenfor sine omr?der. Alle koordiner?ings?gruppene skal v?re r?dgivende for universitetsledelsen.
2. Det opprettes et organisasjons?utviklingsprosjekt hvor vurdering av framtidig organisering av IT-virksomheten, med spesiell vekt p? behovene innen forskning og utdanning, inng?r. I prosjektet vil fordeler og ulemper ved dagens organisering og alternativer til denne bli vurdert og risikovurdert i forhold til m?lsettingene i masterplanen. Prosjektet vil ogs? vurdere behov for kompetansetiltak og endring av arbeidsprosesser.
3. Det utarbeides forslag til prinsipper for finansiering av IT som kan iverk?settes med virkning fra budsjett?ret 2021.
Saksdokumenter:
V-SAK 12 Oppnevning av medlemmer til Skikkethetsnemda
Saknr. 2008/14503
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar at f?lgende personer oppnevnes som medlemmer av Skikkethetsnemnda:
Faglig leder
- Jon Magne Vest?l, professor og prodekan for studier ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet
Faglig studieleder
- Ole Andre Solbakken, professor ved Psykologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Representanter for praksisfeltet
- Henrik Schultz, instituttleder ved Farmas?ytisk institutt, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
- Sivert Angel, f?rsteamanuensis ved Det teologiske fakultet
Representanter for fagl?rerne
- Kjetil Retterst?l, professor ved Institutt for medisinske basalfag, Det medisinske fakultet
- Anne R?nneberg, avdelingstannlege ved Institutt for klinisk odontologi, Det odontologiske fakultet
Studentrepresentanter
- Anne Runa Kathrine Risa Bakke (studerer farmasi)
- Barzan Naif Karim (studerer statsvitenskap)
Ekstern representant
- Advokat Christian F. Galtung, Kluge Advokatfirma AS
Medlemmene av Skikkethetnemnda oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2022. Studentrepresentantene oppnevnes for perioden 01.07.2019 – 30.06.2022.
Saksdokumenter:
Saker til behandling ?pent m?te
Orinenteringssaker
O-SAK 1 Valg av representant med vararepresentanter fra gruppen midlertidig vitenskapelig personale til Universitetsstyret - Protokoll
Saksnr. 2010/5768
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Personvernombudets ?rsrapport for h?sten 2018 og v?ren 2019
Saksnr. 2019/3889
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Saksdokumenter:
O-SAK 4 ?rshjul for styresaker h?sten 2019
Saksnr. 2014/2322
Saksdokumenter:
- Styrenotat med vedlegg
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 27. mai 2019
- Referat fra m?te med de ansattes organisasjoner 6. juni 2019
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 5 Eventuelt