M?tet ble satt 7. mai kl. 09.30 og hevet kl. 15.10
Fra styret: Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik, Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Synthia Zaman, Christen Andreas Wroldsen, Idar Kreutzer, Farooq Akram, Kristin Hollung og Anne-Marie Engel
Fra administrasjonen: Arne Benjaminsen, Tove Kristin Karlsen, Irene Sandli, Ellen Johanne Caesar, John Skogen, J?rgen Bock og Bente Hennie Strandh
Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:V-sak 1, V-sak 2, V-sak 3, V-sak 11 (del av saken ble behandlet i lukket m?te innledningsvis),V-sak 4, V-sak 5, V-sak 6, V-sak 7, V-sak 8, V-sak 9, V-sak 10, V-sak 11, V-sak 12, O-sak 1, O-sak 2, O-sak 3, O-sak 4, O-sak 5, O-sak 6
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden og habilitet
Dagsorden ble godkjent. Deler av V-sak 11 tas i lukket m?te.
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 3/2019
Saksdokumenter:
Protokoll ble godkjent p? sirkulasjon.
V-SAK 3 Rekruttering av direkt?r Avdeling for administrativ st?tte
Saksnr. 2018/14529
Saken er unntatt offentlighet etter offl §25
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ansetter Ellen Johanne Caesar i stilling som direkt?r ved Avdeling for administrativ st?tte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saker til behandling ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 4 Resultatanalyse per 2018
Saksnr. 2019/4682
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret ber om at universitetsdirekt?ren f?lger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppf?lging av tiltakene i UiOs ?rsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - b?de n?r det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/澳门葡京手机版app下载sr?det.
Det ble gjort én tilf?yelse til vedtaket:
Universitetsstyret tar resultatanalysen til etterretning.
Universitetsstyret ber om at universitetsdirekt?ren f?lger opp fakultetene og andre enheters resultater gjennom oppf?lging av tiltakene i UiOs ?rsplan og utviklingsavtalene med hver enhet - b?de n?r det gjelder studiepoeng/kandidater og eksterne midler fra EU/澳门葡京手机版app下载sr?det.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Justerte dokumenter legges frem for styret 19. juni 2019.
Saksdokumenter:
V-SAK 5 ?rsplan 2020-2022 og fordeling 2020
Saksnr. 2018/13073
Direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Saken legges frem for styret til endelig behandling i juni.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til, med de merknader som fremkom:
a. Forslag til hovedprioriteringer/tiltak i UiOs ?rsplan 2020-2022
b. Forslag prioriteringer av nye tiltak i fordelingen for 2020
c. At forslag til nye tiltak i fordeling 2020 og innretning p? ?rsplan 2020-2022 f?lger det skisserte opplegget.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 6 Ressurssituasjonen for Examen philosophicum (exphil)
Saksnr. 2019/2809
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen og direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring, Ellen Johanne Caesar la frem saken. Styret la vekt p? verdien av exphil og ?nsker ? f?lge ressurssituasjonen over tid. Det vil gjennomf?res en evaluering av exphil som involverer b?de studenter og ansatte.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar redegj?relsen for ressurssituasjonen for studietilbudet p? Examen Philosophicum (exphil) til etterretning.
Forslaget ble ikke vedtatt.
F?lgende formulering ble lagt frem p? styrets m?te 19. juni 2019:
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar redegj?relsen for ressurssituasjonen for studietilbudet p? Examen Philosophicum (exphil) til orientering. Universitetsdirekt?ren vil komme tilbake til styret med en redegj?relse for sp?rsm?let om et gradselement for exphil-utdanningen. UiO vil f?lge ressurssituasjonen over tid og gjennomf?re en evaluering av exphil som involverer b?de studenter og ansatte.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 7 Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd p? anerkjente forskningsetiske normer ved UiO
Saksnr. 2019/703
Direkt?r for Avdeling for forskningsadministrasjon, Kristel Skorge, la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd p? anerkjente forskningsetiske normer ved UiO.
Det ble gjort én tilf?yelse til vedtaket:
Universitetsstyret vedtar forslag til Retningslinjer for behandling av enkeltsaker om mulig brudd p? anerkjente forskningsetiske normer ved UiO med de innspill som kom p? m?tet.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 8 Endring av rekrutteringsform for instituttleder ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, psykologisk institutt
Saksnr. 2019/3223
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret godkjenner forslaget om ? velge instituttleder og nestleder for lederperioden 2020-2023 ved Psykologisk institutt.
Universitetsstyret godkjenner forslaget til nytt styrings- og administrasjonsreglement for Psykologisk institutt.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 9 ?resdoktorer - forslag til justerte retningslinjer
Saksnr. 2011/7363
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret slutter seg til forslaget om justerte Retningslinjer for forslag om utnevnelse av ?resdoktorer ved Universitetet i Oslo.
Det ble ikke fattet vedtak i saken. Saken justeres etter innspill som ble gitt i m?tet. Saken legges frem for styret for ny behandling.
Saksdokumenter:
V-SAK 10 Oppnevning av studentrepresentant til skikkethetsnemda
Saksnr. 2008/14503
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret oppnevner Kristin May Riendel som studentrepresentant til Skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo for perioden 8.5.2019-30.6.2019
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 11 ?rsrapport for Enhet for internrevisjon
Saksnr. 2010/5245
Avdelingsdirekt?r for Enhet for internrevisjon, J?rgen Bock, la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret tar internrevisjonens rapport til etterretning. Universitetsstyret ber administrasjonen f?lge opp de foresl?tte tiltakene og rapportere tilbake til styret.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
V-SAK 12 Evaluering av Enhet for internrevisjon og oppdatert instruks
Saksnr. 2014/3497
Avdelingsdirekt?r for Enhet for internrevisjon, J?rgen Bock, la frem saken.
Forslag til vedtak:
Universitetsstyret fastsetter den oppdaterte instruksen til EIR.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Orienteringssaker
O-SAK 1 Strategi 2030 - statusoppdatering
Saksnr. 2018/11116
Styreleder, rektor Svein St?len orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 2 Status bygg-og eiendomssaker
Saksnr. 2019/4080
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen innledet om omr?degjennomgang av statens eiendomsforvaltning. Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte om status for bygg- og eiendomssaker.
Saksnr.
Saksdokumenter:
O-SAK 3 Orientering om status for arbeidet med informasjonssikkerhet og personvern ved universitetet i Oslo
Saksnr. 2019/6094
IT-direkt?r Lars Oftedal orienterte.
Presentasjon lagt frem p? m?tet
Saksdokumenter:
O-SAK 4 Studentombudets ?rsrapport 2018
Saksnr. 2019/6100
Studentombud Marianne H?va Rustbergaard orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 5 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
O-SAK 6 ?rshjul for styresaker v?ren 2019
Saksnr. 2014/2322
Universitetsdirekt?r Arne Benjaminsen orienterte.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 7 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.