M?tet ble satt kl.14.15 12. september 2017 p? Det norske institutt i Roma og hevet kl. 17.30.
M?tet ble satt kl. 09.00 13. september 2017 p? Det norske institutt i Roma og hevet kl.15.00.
Fra styret:
Svein St?len, Anne Birgitte R?nning, Olav Gjelsvik (vara for Erling Sverdrup Sandmo), Ingrid Lossius Falkum, Marianne Midthus ?stby, Kristine Berg Heggelund, Henrik Paulsen Mandelid, Anne-Marie Engel, Qaisar Farooq Akram, Elisabeth B. Kvalheim
Fra rektoratet: Gro Bj?rnerud Mo, ?se Gornitzka, Per Morten Sandset
Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Ellen Johanne Caesar, Hanna Ekeli, Stein Roar Fredriksen, Svein Hullstein, Scarlett Ihlen, P?l Vegard Pettersen og Bente Hennie Strandh
Forfall: Erling Sverdrup Sandmo og Idar Kreutzer
Seminar for styrets medlemmer
Rektoratet presenterte f?lgende tema med etterf?lgende diskusjon:
- M?l og visjon for fire?rsperioden
- Strategiske saker i prosess
- Styrets arbeid og erfaringsdeling fra tidligere styreperiode
- Utdanning og l?ringsmilj?
- ?kosystem for innovasjon
- Internasjonalisering
- The Guild og Horizon 2020
- Strategi – utviklingsavtale – kommunikasjon
Ordin?rt styrem?te
Saker til behandling i lukket m?te
Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 4/2017
Protokollen er godkjent p? sirkulasjon.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i ?pent m?te
Ordin?re saker
V-SAK 3 Oppnevning av studentrepresentanter til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo
Saksnr. 2008/14503
Vedtak:
Universitetsstyret oppnevner f?lgende studentrepresentanter til skikkethetsnemda ved Universitetet i Oslo for perioden 1.7.2017-30.6.2018:
- Helge Leander B. Jensen
- Ingvild Leren Stenrud
Enstemmig vedtatt.
Saksdokumenter:
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 1 Universitetsdirekt?rens lederl?nnskontrakt – stillings- og resultatkrav
Saksnr. 2008/17857
Saken er unntatt offentlighet etter offl § 25.
Rektor Svein St?len orienterte.
Saker til behandling i ?pent m?te
Orienteringssaker
O-SAK 2 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren
Saksnr. 2008/3197
Rektor Svein St?len og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.
Saksdokumenter
Saker til behandling i lukket m?te
Orienteringssaker
O-SAK 3 Eventuelt
Det var ingen saker under dette punktet.