Protokoll fra m?te nr. 3/2017 i universitetsstyret

M?tet ble satt 2. mai kl 10.00, i Professorboligen, og hevet kl 16.40

Fra styret:styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebj?rn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel og Kjetil Tr?dal Thorsen.

Fra rektoratet: Regnhild Hennum, Knut F?gri

Forfall: Guro Slettemark

Ragnhild Hennum deltok ikke p? V-sak 1, V-sak 2 og O-sak 1

Idar Kreutzer deltok ikke p? O-sak 2, V-sak 4, O-sak 5, O-sak 6, D-sak 2, O-sak 7,O-sak 8, O-sak 9, O-sak 10

Fra administrasjonen: Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, John Skogen, Britt Amundsen Hoel, Hanna Ekeli, P?l Vegard Pettersen, Stein Roar Fredriksen, Hilde Stenberg, Marianne L?ken og Trine Faye-Lund

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge:V-sak 1, V-sak 2, O-sak 1, O-sak 3, O-sak 2, D-sak 1, V-sak 3, D-sak 3, O-sak 4, D-sak 4, V-sak 4, O-sak 5, O-sak 6, D-sak 2, O-sak 7, O-sak 8, O-sak 9, O-sak 10

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent. Engelsk kortversjon av SAB- rapporten ble delt ut under sak 10 Eventuelt.

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 2/2017

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll

Orienteringssaker

O-SAK 1 Investeringer og endringer i driftskostnader for eiendomsmassen i et 10-?rs perspektiv

Eiendomsdirekt?r John Skogen og assisterende eiendomsdirekt?r Britt Amundsen Hoel redegjorde for saken i lukket m?te jamf?r offentleglova �� 23, f?rste ledd.

Saksnr. 2017/5249

O-SAK 2 Vikingtidsmuseum p? Bygd?y - sikring av skip og gjenstander

Lasse M. Kwetzinsky fra Statsbygg redegjorde for saken sammen med museumsdirekt?r H?kon Gl?rstad i lukket m?te jamf?r offentleglova �� 24, f?rste ledd.

Saksnr. 2008/4752

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker

O-SAK 3 Samarbeid med n?ringsliv - case

Konserndirekt?r Bj?rn K. Haugland fra DNV GL presenterte 澳门葡京手机版app下载et med UiO.

Saksnr. 2015/14194

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Diskusjonssaker

D-SAK 1 ?rsplan 2018-2020 og fordeling 2018 - strategiske grep og hovedprofil 2018

Virksomhetsdirekt?r Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Styremedlem Idar Kreutzer ?nsket protokollf?rt at de fem millionene som tidligere er vedtatt bevilget til undervisning skal brukes til dette form?l.

Saksnr. 2017/5265

Sakdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Ordin?re saker

V-SAK 3 Justering av intern fordelingsmodell i 2018

Virksomhetsdirekt?r Ellen Johanne Caesar redegjorde for saken.

Saksnr. 2010/5245

Vedtak:

Forslag til vedtak om implementering av endringer i KDs finansieringssystem

1. Universitetsstyret vedtar at UiO implementerer endringer i internfordelingsmodell slik at de er mest mulig i tr?d med insentivene i det nasjonale finansieringssystemet (scenario 2).

a. Dette inneb?rer samme niv? p? intern insentivstyrke for forsknings- og utdanningsinsentivene

b. Innf?ringen skjer budsjettn?ytralt, det vil si at endringene ikke f?r ?konomisk effekt og p?virker ikke enhetenes rammer i fordelingen for 2018.

c. F?lgende UiO-prinsipper videref?res:
i. UiO videref?rer dagens niv? p? basis og opprettholder dagens samlede insentivstyrke
ii. UiO videref?rer ?pen ramme for alle resultatindikatorene
iii. UiO opprettholder tre-?rig gjennomsnitt for alle resultatinsentivene

d. De nye og endrede KD-indikatorene implementeres i UiOs interne fordelingsmodell fra 2018.

Forslag til vedtak om justeringer i toppforskningsst?tten
1. Universitetsstyret vedtar at toppforskningsst?tte som er innvilget p? varig basis gj?res om til midlertidig st?tte. Det legges f?lgende forutsetninger til grunn:

a) Fakultetene f?r beholde midler ut prosjektenes levetid

b) Midler som er tildelt for avsluttede prosjekter fases ut over 4 ?r (2018-2021)

2. Universitetsstyret vedtar at det etableres et insentiv for koordinatorprosjekter fra 2018. Insentivet gis for prosjektperioden.

Enstemmig vedtatt.

Sakdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Diskusjonssaker

D-SAK 2 Modeller for finansiering av utviklingsavtaler

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken.

Saksnr. 2016/1367

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

D-SAK 3 Senter for l?ring og utdanning - faglig profil og organisering

Professor Berit Karseth redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/5265

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Orienteringssaker

O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfaglige satsinger - UiO: Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden

Professor Haldor Byrkjeflot presenterte UiO:Norden
Professor Morten D?hlen presenterte UiO:Energi
Direkt?r Finn E. Johansen presenterte UiO:Livsvitenskap

Saksnr. 2014/13365

Saksdokumenter

Styrenotat med vedlegg

Diskusjonssaker

D-SAK 4 Videref?ring av UiO:Energi for perioden 2018 - 2022

Professor Morten D?hlen redegjorde for UiO:Energi i O-sak 4. Styrets medlemmer ga sin st?tte til videref?ring av UiO: Energi.

Saksnr. 2011/8241

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg

Ordin?re saker

V-SAK 4 Endring av studie - og eksamensforskriften - medisinstudiet

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde kort for saken.

Saksnr. 2008/88

Vedtak:

Forskrift om endring av forskrift om studier og eksamener ved Universitetet i Oslo vedtas i tr?d med forslaget. Endringene trer i kraft n?r v?rsemesteret 2017 er avsluttet, 1. august 2017.

Saksdokumenter: