Protokoll fra m?te nr. 2/2017 i universitetsstyret

M?tet ble satt 14. mars 2017 kl. 10.00, i Professorboligen, og hevet kl. 16.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Hege Cathrine Finholt, Ole Martin Nodenes, Vebj?rn Andersson, Kristine-Petrine Sollid Olthius, Qaisar Farooq Akram (vara for Idar Kreutzer), Anne-Marie Engel, Guro Slettemark og Kjetil Tr?dal Thorsen. 

Forfall: Idar Kreutzer

Fra rektoratet: Ragnhild Hennum, Knut F?gri

Fra administrasjonen:Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, Tove Kristin Karlsen, Hanna Ekeli, Irene Sandlie, J?rgen Bock, Cecilie Thorberg, Stein Roar Fredriksen, P?l V. Pettersen,  Bente Hennie Strandh og Hilde Stenberg.

Sakene ble behandlet  i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2-3-4, O-sak 4-1, V-sak 5-6, O-sak 2-3-5-6-7

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: p?g?ende rettssaker, vitenskapsombud - mandat og rekruttering, konferansen "Trinn for trinn" som ble arrangert i tilknytting til SAB- arbeidet 13. mars, LERU-m?te i Brussel 7. mars

V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 1/2017

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 3 ?rsrapport 2016 inkludert avlagt ?rsregnskap 2016

Saksnr. 2016/15483

Vedtak:
1. UiOs ?rsrapport for 2016, inkl. ?rsregnskap for UiO og for T?yenfondene og Observatoriefondene, vedtas med de endringer som kom fram under m?tet.
2. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 4 Virksomhetsrapport 3. tertial 2016 for Universitetet i Oslo

Saksnr. 2016/15483

Vedtak:
1. Styret tar virksomhetsrapporten for 3. tertial 2016 til etterretning.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:

Orienteringssaker

O-sak 1 Status for bygge- og eiendomssaker

Eiendomsdirekt?r John Skogen redegjorde for saken.

Saksnr. 2016/4080

Saksdokumenter:

Ordin?re saker

V-SAK 5 Revidert internhusleieordning for UiO

Saksnr. 2017/11

Forslag til vedtak:

1. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren ? innf?re revidert internhusleieordning for UiO fra budsjett?ret 2018 basert p? prinsippene i dette notatet.
2. Revidert internhusleieordning legges til grunn for fordelingen 2018.

Vedtaket ble diskutert og f?lgende endringer ble foresl?tt:

  1. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren ? innf?re revidert internhusleieordning for UiO fra budsjett?ret 2018 basert p? hovedprinsippene i dette notatet.
  2. Revidert internhusleieordning legges til grunn for fordelingen 2018.
  3. Ordningen evalueres i forbindelse med gjennomgangen av masterplanen i 2020. I denne evalueringen inng?r ogs? en vurdering av valgt prismodell.
  4. Styret ?nsker at arealplanlegging og internhusleiemodell tar st?rre hensyn til milj? og b?rekraft enn dagens modell legger opp til. Styret ?nsker at dette tas hensyn til ved en eventuell revisjon for alle de fem selvforvaltende institusjonene.
  5. Ansvar for arealplanlegging og internhusleie b?r legges p? det niv?et i organisasjonen som er mest hensiktsmessig.

Samtlige styremedlemmer sluttet seg til de fem punktene. Styret diskuterte videre "En-pris og to-prismodellene". Det ble foretatt en avstemming om hvilken prismodell som skal gjelde.

To-pris modellen ble vedtatt med 10 stemmer for og 1 stemme mot. Styremedlem Kristian Gundersen stemte mot.

Styret ga uttrykk for at de gjerne skulle ha sett at myndighetene var mer fremoverlent n?r det gjelder klima- og milj?siden knyttet til bygninger.

Saksdokumenter:

V-SAK 6 Prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2017-2021

Saksnr. 2017/3986

Vedtak:
Styret ved Universitetet i Oslo vedtar de fremlagte "Prinsipper for arbeid med anskaffelser ved UiO, 2017-2021" og ber universitetsdirekt?ren rapportere ?rlig p? m?loppn?else for resultatindikatorene.

Enstemmig vedtatt med de innspill som fremkom i m?tet.

Sakdokumenter:

Orienteringssaker

O-SAK 2 ?rsrapport 2016 - Enhet for internrevisjon

Avdelingsdirekt?r J?rgen Bock redegjorde for saken.

Saksnr. 2010/5245

Sakdokumenter:

O-SAK 3 Status Innovasjonsl?ftet ved UiO

Viserektor Knut F?gri redegjorde for saken.

Saksnr. 2015/15279

Saksdokumenter:

O-SAK 4 UiOs oppf?lging av kvalitetsmeldingen

Avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli redegjorde for saken.

Saksnr. 2017/1889

Saksdokumenter:

O-SAK 5 ?rshjul for styresaker v?ren 2017

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for saken. Styret ba om at saken om Rekrutteringsstrategi legges frem for styret f?r sommeren.
Det ble stemt over om saken om utdanningsvisjon skal tilbake til styret. Tre stemte for at saken skal tilbake, 8 stemte mot. Styreleder Ole Petter Otterssen og styremedlemmene Vebj?rn Andersson og Kristine-Petrine Sollid Olthius stemte for.

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter

O-SAK 6 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe redegjorde for sakene.

Enkelte av styrets medlemmer ?nsker at man skal kunne velge ? motta godtgj?relsen for styrearbeid som driftsmidler. Administrasjonen kommer tilbake til saken etter ? ha tatt opp dette med departementet.

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker

    O-SAK 7 Eventuelt

    • Status p?g?ende rettssaker - personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte
    • Vitenskapsombud - mandat og rekruttering - personaldirekt?r Irene Sandlie orienterte
    • LERU-m?te i Brussel 7. mars - rektor Ole Petter Ottersen orienterte
    • Konferansen "Trinn for trinn" som ble arrangert i tilknytting til SAB- arbeidet 13. mars - rektor Ole Petter Ottersen orienterte
    Publisert 24. mars 2017 11:00 - Sist endret 29. mars 2017 12:41
    Del p? e-post