Protokoll fra m?te 1/2016 i universitetsstyret

M?tet ble satt 9. februar 2016 kl 10.00, Professorboligen, Karl Johans gate 47, og hevet kl 17.00.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Karin Widerberg (deltok til og med V-sak 5), Kristian Gundersen (deltok ikke under V-sak 3), Sofie A. E. H?gest?l, Ole Martin Nodenes, Hans Christian Paulsen, Heidi Bang, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen og Guro Slettemark (vara for Anne Aasheim)

Forfall: Anne Aasheim

Fra rektoratet: prorektor Ragnhild Helene Hennum

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Ellen Johanne Caesar, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, avdelingsdirekt?r Hanna Ekeli, personaldirekt?r Irene Sandlie, spesialr?dgiver Inger Stray Lien, seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh, seniorr?dgiver Berit Hernes Bakke, seniorr?dgiver P?l V. Pettersen og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Andre: styreleder i UniRand AS Benedicte Rustad (V-sak 6), direkt?r i UiO:Energi Anders Elverh?i (O-sak 1), styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein St?len (O-sak 1) og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot (O-sak 1)

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, O-sak 9, V-sak 3-4, V-sak 6, O-sak 1, V-sak 5, D-sak 1, O-sak 2-9


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: Rammeavtale kommunikasjonstjenester, utviklingsavtaler, nedbemanning ved K?benhavns universitet og evaluering av styrem?tet.


V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 8/2015

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:


V-SAK 3 Direkt?r for UiO:Livsvitenskap. Innstilling

Saksnr. 2015/11619

Unntatt offentlighet etter offl § 25.

Kristian Gundersen stilte sp?rsm?l ved sin habilitet. Gundersen forlot m?tet mens habilitetssp?rsm?let ble vurdert. Styret erkl?rte Gundersen inhabil i saken.

Vedtak:

Universitetsstyret tilsetter Finn-Eirik Johansen som direkt?r for UiO:Livsvitenskap.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker


V-SAK 4 Revisjon av forskrift for graden ph.d. ved Universitetet i Oslo

Saksnr. 2010/3733

Vedtak:

Universitetsstyret vedtar forskrift om endring av forskrift 22. juni 2010 for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo med f?lgende endring: Siste avsnitt under §12 strykes (?Fakultetet selv kan etter en faglig vurdering avvise s?knad om ? f? avhandlingen bed?mt dersom det er ?penbart at avhandlingen ikke holder h?y nok vitenskapelig kvalitet og vil bli underkjent av en bed?mmelseskomité?).

Universitetsstyret ber om en orientering om tidsforl?pet mellom innlevering og disputas ved det enkelte fakultet.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker


V-SAK 5 Personalsak

Saksnr. 2008/23005

Unntatt offentlighet etter fvl § 13 jf. offl § 13 jf. § 23.

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens vedtaksforslag.

For ?vrig vises det til B-protokoll som er unntatt offentlighet.

Enstemmig vedtatt.


Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker


V-SAK 6 Mulig salg av DigForsk AS – et datterselskap i UniRand AS

Saksnr. 2008/5147

Vedtak:

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? sluttf?re de n?dvendige prosesser i forbindelse med et eventuelt salg av aksjer i selskapet DigForsk AS.

Enstemmig vedtatt.

Saksdokumenter:


Diskusjonssaker


D-SAK 1 ?rsplan 2017-2019 og fordeling 2017 – orientering om prosess

Saksnr. 2014/2321

Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om den planlagte prosessen.

Universitetsstyret etterlyste en bedre kobling mellom ?rsplan- og fordelingsprosessen, l?rings- og arbeidsmilj??ret og oppf?lgingen av SAB-rapporten.

Saksdokumenter:


Orienteringssaker


O-SAK 1 Strategic Advisory Board (SAB): Oppf?lging p? tiltaksforslag fra de tre f?rste SAB-gruppene

Saksnr. 2013/15285

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe og spesialr?dgiver Inger Stray Lien orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 2 Tildelingsbrev 2016 fra Kunnskapsdepartementet

Saksnr. 2014/11878

Saksdokumenter:


O-SAK 3 L?rings- og arbeidsmilj??ret 2016

Saksnr. 2015/13771

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, prorektor Ragnhild Hennum og seniorr?dgiver Bente Hennie Strandh orienterte.

Universitetsstyret er opptatt av l?rings- og arbeidsmilj??ret og ?nsker ? bli koblet tett p? i det videre arbeidet.

Saksdokumenter:


O-SAK 4 Status for UiOs tre store tverrfakult?re satsinger – UiO:Energi, UiO:Livsvitenskap og UiO:Norden

Saksnr. 2014/13365

Direkt?r i UiO:Energi Anders Elverh?i, styreleder i UiO:Livsvitenskap Svein St?len og faglig leder i UiO:Norden Haldor Byrkeflot orienterte.

Saksdokumenter:


O-SAK 5 Oversikt over n?ringslivs澳门葡京手机版app下载 ved UiO

Saksnr. 2015/14194

Rektor Ole Petter Ottersen og universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Administrasjonen f?lger opp saken videre etter styrets tilbakemeldinger. Saken vil bli lagt frem for styret igjen p? et senere m?te.

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker


O-SAK 6 Status Br?ggers hus – rehabilitering

Saksnr. 2015/15293

Unntatt offentlighet etter offl § 23, f?rste ledd.

Eiendomsdirekt?r John Skogen orienterte.

Universitetsstyret vil f? en ny orientering p? styrem?tet 21.06.16.


Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker


O-SAK 7 ?rshjul for styresaker 2016

Saksnr. 2014/2322

Saksdokumenter:


O-SAK 8 Orienteringer fra universitetsdirekt?ren

Saksnr. 2008/3197

Saksdokumenter:


Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker


O-SAK 9 Eventuelt

Rammeavtale kommunikasjonstjenester
Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Utviklingsavtaler
Rektor Ole Petter Ottersen orienterte om Kunnskapsdepartementets seminar om utviklingsavtaler 10.02.16.

Nedbemanning ved K?benhavns universitet
Anne-Marie Engel orienterte.

Evaluering av styrem?tet
Det ble gjennomf?rt en evaluering av m?tet.


Publisert 19. feb. 2016 13:35 - Sist endret 19. feb. 2016 13:35