Protokoll fra m?te i universitetsstyret

M?tet ble satt 04.?februar?2014, kl.?11.00,?Kollegierommet, 10. et., Lucy Smiths hus, Blindern, og hevet kl.?15.30.

Fra styret: styreleder Ole Petter Ottersen, Kristian Gundersen, Karin Widerberg, Liv-Elisif Queseth Kalland, Ole Martin Nodenes, Idar Kreutzer, Anne-Marie Engel, Kjetil Tr?dal Thorsen, Eva Holthe Enoksen og ?dne Hindenes

Forfall: Anne Aasheim

Fra rektoratet: prorektor Ruth E. Vatvedt Fjeld, viserektor Ragnhild Helene Hennum og viserektor Knut F?gri

Fra administrasjonen: universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe, assisterende universitetsdirekt?r Tove Kristin Karlsen, kommunikasjonsdirekt?r Marina Tofting, avdelingsdirekt?r Monica Bakken, eiendomsdirekt?r Per Erik Syvertsen, fung. direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Marius Vannebo og lederassistent Lars Fl?nes Ravn

Andre: dekan Hans Petter Graver (JUS), museumsdirekt?r Arne Bj?rlykke (NHM), museumsdirekt?r Karl Kallhovd (KHM) og professor Odd Stokke Gabrielsen

Sakene ble behandlet i f?lgende rekkef?lge: V-sak 1-2, V-sak 4, V-sak 3, D-sak 2, D-sak 1, D-sak 3, O-sak 1-8
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 1 Godkjenning av dagsorden

Dagsorden ble godkjent med f?lgende saker under eventuelt: Nasjonal institusjon for menneskerettigheter (NI), The Lancet/UiO Commission on Global Governance for Health og Studiebarometeret.

 ??????????
V-SAK 2 Godkjenning av protokoll fra m?te nr. 7/2013

Protokoll godkjent p? sirkulasjon.

Saksdokumenter:

Protokoll
??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker
V-SAK 3
Saksnr.?2008/14503		 Oppnevning av institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved UiO og oppnevning av medlemmer til skikkethetsnemnda ved UiO

1. Universitetsstyret oppnevner f?lgende som institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved Universitetet i Oslo:
Kristin Margrete Heggen, professor i helsefag og studiedekan ved Det medisinske fakultet.

2. Universitetetsstyret oppnevner f?lgende medlemmer til skikkethetsnemnda ved Universitetet i Oslo:

Faglig leder for skikkethetsnemnda:
Kristin Margrete Heggen

Faglig studieleder:
Eli Ottesen, f?rsteamanuensis ved Institutt for l?rerutdanning og skoleforskning, samt prodekan for studier og utdanning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Representanter for praksisfeltet:
Henrik Schultz, instituttleder ved Farmas?ytisk institutt
Siri Gullestad, professor ved Psykologisk institutt

Representanter for fagl?rerne:
Erik Saxagaard, f?rsteamanuensis ved Institutt for klinisk odontologi
Helga Refsum, professor i ern?ringsvitenskap ved Institutt for medisinske basalfag

Studentrepresentanter:
Daniel Strandbakken Nilsen
Josefine Eils? Nielsen

Ekstern representant:
Christian F. Galtung, advokat/partner Advokatfirmaet Kluge DA

Institusjonsansvarlig for skikkethetssaker ved UiO og medlemmene av skikkethetsnemnda ved UiO oppnevnes fra denne dag frem til 30. juni 2016.

Studentrepresentantene oppnevnes fra denne dag frem til 30. juni 2014.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
?

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker
V-SAK 4
Saksnr.?2013/9681		 Tilsetting av direkt?r ved Kulturhistorisk museum

Universitetsstyret tilsetter H?kon Piene Gl?rstad i stilling som direkt?r ved Kulturhistorisk museum.

 ??????????
?

Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker
D-SAK 1
Saksnr.?2014/2250		 Universitetsmuseene. Endringsprosesser og bygningsmessige utfordringer

Rektor Ole Petter Ottersen innledet til diskusjon. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet, blant annet gjennom utviklingen av en masterplan for eiendomsomr?det.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
D-SAK 2
Saksnr.?2013/1775		 En strategi og en ny satsing for livsvitenskap ved UiO

Viserektor Knut F?gri og professor Odd Stokke Gabrielsen innledet til diskusjon. Styrets innspill tas med i det videre arbeidet. Styret ?nsket en ny diskusjon om saken i forkant av vedtaksbehandlingen.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
D-SAK 3 Status og arbeid med faglige prioriteringer - JUS

Dekan Hans Petter Graver innledet til diskusjon.

 ??????????

Orienteringssaker
O-SAK 1
Saksnr.?2014/2321		 Orientering om prosess for ?rsplan og fordeling samt styrets rolle og ansvar

Fungerende direkt?r for virksomhets- og ?konomistyring Marius Vannebo orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat
??????????
O-SAK 2
Saksnr.?2012/10331		 NOKUTs evaluering av UiOs kvalitetssystem for utdanningsvirksomheten

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe orienterte.

Saksdokumenter:

Styrenotat med vedlegg
??????????
O-SAK 3
Saksnr.?2014/1156		 Totalkostnadsf?ring og h?ndtering av forskningsinfrastruktur i forbindelse med eksternt finansierte forskningsprosjekter

Universitetsdirekt?r Gunn-Elin Aa. Bj?rneboe o