Protokoll fra m?te 7/2007 i Universitetsstyret

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll m?te 6/2007

Protokoll fra m?te 6/2007 godkjennes med den endring at det p? v-sak 10 lages B-protokoll, unntatt off.jfr Off.l. ¡ì 6.4.

Saker til behandling i ?pent m?te

?rsplan og fordeling 2008. Langtidsplan og langtidsbusjett 2008-2012

Martin Kirkengen fremmet f?lgende forslag:

Det flate kuttet p? SA og fakulteter omfordeles til ? reflektere basisbevilgning fremfor totalbevilgning (eksterne midler), det vil si i forholdstall n?rmere 1/2 enn 1/4.

Forslaget falt mot 1 stemme (Kirkengen).

Kristian Mollestad fremmet f?lgende forslag til omdisponeringer:

Satsing p? MIFA opprettholdes med kr. 1.2 mill., satsingen p? videreutvikling av POLS utsettes til 2009.

Forslaget falt mot 4 stemmer (Mollestad, Tallaksen, Kirkengen, Sundby).

Forslag fremmet av Kristian Mollestad:

Sammensl?ing av pkt. vii og viii.

Forslaget ble vedtatt.

Styret ser med stor bekymring p? den ?konomiske situasjonen ved universitetet. S?rlig er ?kte kostnader som f?lge av egenfinansiering av statens satsning p? forskning og rekruttering bekymringsfull, ettersom resultatet blir indirekte reduksjon av midler som benyttes til fri forskning og undervisning. Denne dreiningen av midlene synliggj?res ogs? i liten grad i universitetenes regnskaper. Dette forhold m? UiO synliggj?re og politisk arbeide for ? endre, ettersom det p? lang sikt undergraver Norges evne til ? n? m?lsetningene som kunnskapssamfunn.

Dagens inntektsniv? gir ikke grunnlag for ? videref?re dagens aktivitetsniv?. Aktivitetsniv?et skal reduseres slik at det i minst mulig grad skader UiOs ambisjoner om ? v?re et internasjonalt forskningsuniversitet med forskningsbasert undervisning. Styret ser at konsekvensene p? kort sikt vil v?re d?rligere forskningsvilk?r og undervisningsvilk?r for de fleste fagmilj?er. I et litt lengre perspektiv m? reduksjonen gjenspeile seg i reduksjon av antall ?rsverk og studenter slik at rammebetingelsene for b?de ansatte og studenter igjen kan bedres. I dette arbeidet er det viktig ? bruke prosessen for faglige prioriteringer aktivt, om n?dvendig m? det lages en egen prosess som sikrer dette n?r arbeid med fase 2 og 3 avsluttes.

UiO tar i budsjettet for 2008 konsekvens av kutt i grunnfinansieringen fra 2007 og nedgang i resultatbasert finansiering fra 2008. UiO tar ogs? konsekvens av behov for kutt som har oppst?tt som f?lge av ?kt satsning de siste ?rene. Gjennom fortsatt utstrakt bruk av forh?ndsdisponeringer ansees budsjettet for 2008 ? v?re ekspansivt, men i mindre grad enn 2007.

i. Kuttene fordeles mellom reduksjon av rammene ved alle enheter, inkl sentrale enheter og sentrale avsetninger, med sikte p? ? gi st?rst mulig forutsigbare rammer for enhetene fremover.

ii. Det samlede behov for kutt etter prioritering av nye tiltak er 205 millioner kroner. 129 millioner av underdekningen i budsjettet dekkes opp gjennom rammekutt p? alle enheter under styret. ?vrige kutt dekkes gjennom inndragning av ubrukte midler (30 millioner) og kutt i vedtatte sentrale satsninger 50 millioner, der halvparten tas av vitenskapelig utstyr.

iii. Inndragning av ubrukte midler: Med unntak av IT-prosjekter som videref?res og igangsatte prosjekter p? TA, trekkes alle ubrukte midler i sentraladministrasjonen (SA) pr 31.12.07 inn. Fra fakultetene og tilsvarende enheter trekkes 25 % av ubrukte midler over 2 % av bevilgningen inn. Bundne midler knyttet til ?remerkinger fra UiO sentralt holdes utenfor beregningen.

iv. Kuttene p? fakultetene og tilsvarende enheter gjennomf?res som flate kutt.

v. Kuttene p? fakultetene f?r konsekvenser for studietilbudet og studiekvaliteten ved UiO. En tredjedel av det flate kuttet til fakultetene tas derfor som reduksjon av prisen p? studiepoeng. Det medf?rer at andelen av midler knyttet til studiepoenginntekter som videref?res fra til enhetene reduseres fra 75% til 70% av KDs satser. Det foretas en avregning mot basis slik at heller ikke disse kuttene har refordelingseffekt.

vi. Det settes en ?vre grense for nominelt kutt, (eksklusiv internhusleie og nye stipendiatstillinger og justert for tekniske endringer ) ved enhetene. Grensen settes skj?nnsmessig til 2,5%. Midlene som fordeles p? bakgrunn av dette har ett-?rig effekt.

vii. Styrking av fakultetenes ?konomiske rammestyring fortsetter gjennom at det foretas mindre sentrale avsetninger som viderefordeles enhetene som ?remerkede midler. Samtidig gir ?rsplanen tydeligere prioriteringer og klarere f?ringer. I denne omgang fastsettes kun m?ltall for doktorgrader pr. vitenskapelig ?rsverk og publikasjonspoeng pr vitenskapelig ?rsverk, ?vrige m?ltall fastsettes i februar 2008.

viii. ?vre grense for volum p? forh?ndsdisponeringer opprettholdes p? 350 millioner, men fakultetene og tilsvarende enheter samlet, gis anledning til ? disponere 40 millioner av disse i 2008 og 20 millioner i 2009. ?vrige disponeringer er sentrale investeringer. Vurdering av igangsetting av renovering av PO-bygget og Domus Medica foretas i styrets m?te i desember 2007 etter en n?rmere gjennomgang av finansiering av prosjektene og ytterligere analyse av ubrukte midler.

ix. Fakultetene gis anledning til ? h?ndtere kuttet over tre ?r, men fakultetene skal gjennom langtidsbudsjettet vise hvordan hele kuttet h?ndteres i perioden.

x. Fra og med 2008 skal saker som har budsjettmessige konsekvenser behandles 1 gang ?rlig i tillegg til hovedfordeling i november.

xi. Universitetet vedtar ?rsplan og fordeling for 2008 og langtidsplan og langtidsbudsjett som framlagt i saken.

xii. Rektor gis fullmakt til ?:
a. Foreta fordeling i incentivmodell for likestilling
b. Foreta fordeling av nye stipendiatstillinger
c. Foreta tekniske korrigeringer i internhusleien
d. Foreta den faktiske inndragning av ubrukte midler fra fakulteter og tilsv. enheter
e. Foreta mindre justeringer av fordelingen

Protokolltilf?rsel fra Thomas Tallaksen, Kristian Mollestadd, Martin Kirkengen, Johanne Sundby, Camilla Strandskog:

Det er sv?rt problematisk at styret har f?tt s? kort tid til ? behandle budsjettet, og at det er presentert p? en m?te som gj?r det vanskelig ? se de reelle kuttene. Konsekvensene er mangelfullt utredet, og det er ikke gjort noen beregninger p? hvordan kuttene vil p?virke fremtidige resultatbaserte inntekter.

Statsbudsjettet 2009 - Budsjettforslag for 2009 for UiO

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen i forbindelse med budsjettforslaget for 2009.

Budsjett 2008 for T?yenfondet og for Observatoriefondet

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2008 for T?yenfondet og for Observatoriefondet.

Opptaksrammer for studie?ret 2008/2009

Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for studie?ret 2008/2009 i henhold til universitetsdirekt?rens forslag i vedlegg 2 og 3.

Diskusjonssaker

Ambisi?se forskningsuniversiteter som lykkes - hvorfor og hvordan lykkes de? Internasjonale perspektiver og erfaringer

Professor Peter Maassen redegjorde for utviklingen internasjonalt innen universitetssektoren, hvilke institusjoner har lykkes med ? l?fte seeg som forskningsuniversiteter, hvilke grep har de gjort og hvorfor har de lykkes. Aktuelle problemstillinger ble deretter diskutert.
Universitetsdirekt?ren kommer tilbake til saken p? neste m?te.

Vedlagt f?lger professor Maassens presentasjon.

Saksdokumenter:

• Presentasjon

Ordin?re saker

Eventuelt

Orienteringssaker

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Likestillingsvurdering av plan og budsjett

NOKUT - evaluering av flere fakulteter

Saker til behandling i lukket m?te

Vurdering av organisering av l?nns- og regnskapsoppgavene ved UiO

Status nytt l?nns- og personalsystem - Riksrevisjonens merknader

Datatilsynet

Saker til behandling i ?pent m?te

Status regnskap pr. 31.10.2007

Samfunnskontaktarbeidet ved Universitetet i Oslo

Saker avgjort p? fullmakt

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.