Sakskart til m?te nr. 6/2007 i Universitetsstyret

Tid og sted: , Kollegierommet, 10. et., Administrasjonsbygget, Blindern

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll m?te 5/2007

Forel?pig protokoll fra m?te 5/2007 f?lger vedlagt.

Protokoll fra m?te 5/2007 godkjennes.

Saksdokumenter:

V-SAK 3
Saksnr. 07/519

Tertialregnskap pr. 31. august 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.10.2007 f?lger vedlagt.

1. Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 07/12287

Dokument nr 1 (2007-2008) Riksrevisjonens merknader til UiOs regnskap for 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 19.10.2007 f?lger vedlagt.

Styret ser meget alvorlig p? merknadene fra Riksrevisjonen, og viser til tiltak som tidligere er vedtatt i styret.

V-SAK 5
Saksnr. 06/9918

Videre fremdrift av implementering av nytt l?nns- og personalsystem ved UiO

Notat fra universitetsdirekt?ren av 5.10.2007 f?lger vedlagt.

1. Styret tar de fremlagte notater og muntlige orienteringer/presentasjoner i m?tet til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til at det gj?res en anbudsinnbydelse for en gjennomgang og revisjon av POLS alternativet (Scenario 4 eller 5, eventuelt en kombinasjon av disse), med sikte p? ? stabilisere koden og fjerne tilpasninger som kan gi ustabilitet.
3. Styret gir videre sin tilslutning til at det gj?res en anbudsinnbydelse for en fullstendig prosessgjennomgang av l?nnsproduksjonen ved UiO, med sikte p? ? justere prosessene i henhold til eksemplarisk praksis.
4. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? velge driftsl?sning, iht alternativene nevnt i vedtakets punkt 2.
5. Dersom det dukker opp uforutsette forhold i forbindelse med gjennomgangen av den fellesstatlige implementasjonen (FSI) og universitetstilpasningene som gj?r at risikobildet endres vesentlig, ber styret om ? f? saken tilbake.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 05/916

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 16.10.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Ordin?re saker

V-SAK 1
Saksnr. 05/20426

Etablering av bibliotek/l?ringssenter for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek i Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus

Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.8.2007 f?lger vedlagt.

1. Styret ser betydningen av ? utvikle Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus til et moderne bibliotek med l?ringssenterfunksjoner for realfagene og ber universitetsdirekt?ren videref?re prosjektet for ombygging frem til og med detaljprosjekt.
2. Styret ber om at prosjektet legges fram for styret p? nytt med kostnader basert p? detaljprosjektet.
3. L?sningen p? Nedre Blindern konkretiseres og bearbeides n?r prosjektet for Vilhelm Bjerknes Hus/Niels Henrik Abels hus er vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 2
Saksnr. 05/11922

Universitetsjubileet 2011. Revidert planleggingsrammer og status for arbeidet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 5.10.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til at det arbeides videre med et program for jubileums?ret med utgangspunkt i en kostnadsramme p? 24 mill NOK basert p? de planer og ideer som er fremlagt. Universitetsstyret ber styringsgruppen legge frem et endelig program for 2011 sammen med en mer gjennomarbeidet budsjettramme sommeren 2008 med sikte p? endelig fastsetting av kostnadsrammer for markeringene. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med finansieringsplanene for jubileet.

Saksdokumenter:

V-SAK 3
Saksnr. 07/11231

Nytt administrasjonsreglement for Naturhistorisk museum (NHM) og Kulturhistorisk museum (KHM)

Notat fra universitetsdirekt?ren av 4.10.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner administrasjonsreglement for Naturhistorisk museum (NHM) og Kulturhistorisk museum (KHM) med det innholdet som fremg?r av utkast datert 26. september 2007.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 1
Saksnr. 07/7381

Fakultetsdirekt?r ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Unnt. off. §6.4.
Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.10.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tilsetter fakultetsdirekt?r ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i samsvar med universitetsdirekt?rens innstilling.

V-SAK 2
Saksnr. 06/15212

Tilsetting av direkt?r p? ved Senter for menneskerettigheter

Unnt. off. §6.4.
Notat fra universitetsdirekt?ren av 4.10.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tilsetter direkt?r p? ?rem?l ved Senter for menneskerettigheter i samsvar med universitetsdirekt?rens innstilling.

V-SAK 3

Eventuelt

Orienteringssaker

O-SAK 2
Saksnr. 06/9918

Oppf?lging av Ernst & Youngs evaluering av innf?ringen av l?nns- og personalsystemet og generell styring av IS-prosjekter ved UiO

Saken med vedlegg er unntatt off. § 5.

O-SAK 3

Datatilsynet

Muntlig orientering.

O-SAK 4

Universitetsalliansen OSLO

Muntlig orientering.

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 1
Saksnr. 06/10543

Forslag til statsbudsjettet 2008 - St.prp.nr 1(2007-2008)

Notat fra universitetsdirekt?ren av 15.10.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 2
Saksnr. 07/10206

Enhet for Intern revisjon - rapport for 1. halv?r 2007

Saken er utsatt fra m?te 5/2007 og sakspapirene f?lger derfor ikke vedlagt.

V-SAK 3
Saksnr. 05/8200

?rsberetning 2006 for Birkeland Innovasjon AS

Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.10.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 05/13620

NOKUT - evaluering av flere fakulteter

Muntlig orientering.

V-SAK 5
Saksnr. 06/14516

Likestillingsvurdering av planer og budsjettter ved Universitetet i Oslo

Notat fra universitetsdirekt?ren av 28.9.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 6
Saksnr. 05/20001

M?teplan 2008

Notat fra universitetsdirekt?ren av 11.10.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 7
Saksnr. 05/638

Saker avgjort p? fullmakt

Notat fra universitetsdirekt?ren av 8.10.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 8
Saksnr. 05/644

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Notat fra universitetsdirekt?ren av 8.10.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Publisert 26. sep. 2007 11:13 - Sist endret 19. okt. 2007 14:47
Del p? e-post