Protokoll fra m?te 6/2007 i Universitetsstyret

Saker til behandling i lukket m?te

Ordin?re saker

Godkjenning av dagsorden

Etter forslag fra rektor ble O-sak 2 behandlet f?r V-sak 5.

Godkjenning av protokoll m?te 5/2007

Protokoll fra m?te 5/2007 godkjennes med den endring i V-sak 6 pkt. 4 som ble vedtatt p? m?tet: 4. Styret ber om at sak om internhusleie som ble utsatt i m?te 8/2005, n? fremmes for behandling.

Tertialregnskap pr. 31. august 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet

Styret godkjenner tertialregnskap pr. 31. august 2007 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Dokument nr 1 (2007-2008) Riksrevisjonens merknader til UiOs regnskap for 2006

Styret ser meget alvorlig p? merknadene fra Riksrevisjonen, og viser til tiltak som tidligere er vedtatt i styret.

Videre fremdrift av implementering av nytt l?nns- og personalsystem ved UiO

1. Styret tar de fremlagte notater og muntlige orienteringer/presentasjoner i m?tet til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til at det gj?res en anbudsinnbydelse for en gjennomgang og revisjon av POLS alternativet (Scenario 4 eller 5, eventuelt en kombinasjon av disse), med sikte p? ? stabilisere koden og fjerne tilpasninger som kan gi ustabilitet.
3. Styret gir videre sin tilslutning til at det gj?res en anbudsinnbydelse for en fullstendig prosessgjennomgang av l?nnsproduksjonen ved UiO, med sikte p? ? justere prosessene i henhold til eksemplarisk praksis.
4. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? velge driftsl?sning, iht alternativene nevnt i vedtakets punkt 2.
5. Dersom det dukker opp uforutsette forhold i forbindelse med gjennomgangen av den fellesstatlige implementasjonen (FSI) og universitetstilpasningene som gj?r at risikobildet endres vesentlig, ber styret om ? f? saken tilbake.

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Ordin?re saker

Etablering av bibliotek/l?ringssenter for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek i Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus

1. Styret ser betydningen av ? utvikle Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus til et moderne bibliotek med l?ringssenterfunksjoner for realfagene og ber universitetsdirekt?ren videref?re prosjektet for ombygging frem til og med detaljprosjekt.
2. Styret ber om at prosjektet legges fram for styret p? nytt med kostnader basert p? detaljprosjektet.
3. L?sningen p? Nedre Blindern konkretiseres og bearbeides n?r prosjektet for Vilhelm Bjerknes Hus/Niels Henrik Abels hus er vedtatt for ? sikre en fullverdig biblioteksl?sning.

Universitetsjubileet 2011. Revidert planleggingsrammer og status for arbeidet

Universitetsstyret slutter seg til at det arbeides videre med et program for jubileums?ret med utgangspunkt i en kostnadsramme p? 24 mill NOK basert p? de planer og ideer som er fremlagt. Universitetsstyret ber styringsgruppen legge frem et endelig program for 2011 sammen med en mer gjennomarbeidet budsjettramme sommeren 2008 med sikte p? endelig fastsetting av kostnadsrammer for markeringene. Universitetsstyret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med finansieringsplanene for jubileet.

Nytt administrasjonsreglement for Naturhistorisk museum (NHM) og Kulturhistorisk museum (KHM)

Kristian Mollestad fremmet f?lgende alternative forslag til ¡ì4 i reglementet:
Ekstern styreleder skal v?re fra annen enhet ved UiO.
Forslaget falt mot fire stemmer (Mollestad, Aavitsland, Sundby, Tallaksen).

Universitetsstyret godkjenner administrasjonsreglement for Naturhistorisk museum (NHM) og Kulturhistorisk museum (KHM) med det innholdet som fremg?r av utkast datert 26. september 2007.

Saker til behandling i lukket m?te

Fakultetsdirekt?r ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Universitetsstyret tilsetter Gudleik Grimstad som fakultetsdirekt?r ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Tilsetting av direkt?r p? ved Senter for menneskerettigheter

Universitetsstyret tilsetter Mads Anden?s som direkt?r p? ?rem?l ved Senter for menneskerettigheter. Det vises for?vrig til egen B-protokoll, unntatt off. jfr Off.l. ¡ì 6.4.

Eventuelt

Orienteringssaker

Oppf?lging av Ernst & Youngs evaluering av innf?ringen av l?nns- og personalsystemet og generell styring av IS-prosjekter ved UiO

Styret tar rapporten til etterretning og ber universitetsdirekt?ren komme tilbake til styret med en analyse og gjennomgang av roller, myndighet og ansvar i dagens valgte styringsmodell ved UiO.

Datatilsynet

Universitetsalliansen OSLO

Saker til behandling i ?pent m?te

Forslag til statsbudsjettet 2008 - St.prp.nr 1(2007-2008)

Enhet for Intern revisjon - rapport for 1. halv?r 2007

?rsberetning 2006 for Birkeland Innovasjon AS

NOKUT - evaluering av flere fakulteter

Saken ble utsatt til neste m?te.

Likestillingsvurdering av planer og budsjettter ved Universitetet i Oslo

Saken utsatt til neste m?te.

M?teplan 2008

Saker avgjort p? fullmakt

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.