Sakskart til m?te nr. 5/2007 i Universitetsstyret

Tid og sted: , Lysebu. Presentasjon av Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet ved dekan Knut F?gri.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll m?te 4/2007 og ekstraordin?rt styrem?te 04.09.2007.

Forel?pig protokoll fra m?te 4/2007 og forel?pig protokoll fra ekstraordin?rt m?te 04.09.2007 f?lger vedlagt.

Protokoll fra m?tet 4/2007 godkjennes.
Protokoll fra det ekstraordin?re styrem?tet 04.09.2007 godkjennes.

Saksdokumenter:

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 05/916

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 3.9.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Diskusjonssaker

V-SAK 1
Saksnr. 07/6601

Fordeling 2008 - Status og utfordringer

Notat fra universitetsdirekt?ren av 3.9.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Ordin?re saker

V-SAK 1
Saksnr. 06/9918-05/1398

Videre framdrift av implementering av nytt l?nns- og personalsystem

Unntatt off. §6.2
Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.8.2007 f?lger vedlagt.

1. Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med ? planlegge en ny parametersetting av SAP HR og SAP norsk l?nn, og en endring av ansvarsforholdene slik at UiO tar det overordnede ansvaret for applikasjonsvedlikehold og drift av l?nns- og personalsystemet fra 1.1.2009.
2. Delprosjekt 6 under POLS avsluttes.
3. Det opprettes et nytt prosjekt - SAPuio - som skal realisere den langsiktige l?nnsproduksjonsl?sningen for UiO. Universitetsstyret vedtar mandat for dette prosjektet slik det er lagt fram i vedlegg 4. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? oppnevne styringsgruppe og prosjektledere.
4. Kontrollutvalgets mandat justeres som foresl?tt i vedlegg for ? fange opp delprosjekt 7, og funksjonstiden utvides til 1. april 2009.
5. Tjenesteavtalen med SS? sies opp med virkning fra 1.12.2008. Dette gj?res i samforstand med SS? og som en felles oppsigelse.
6. Det vedtas en tilleggsbevilgning p? 7.85 mkr. i 2008 for ? realisere ny parametersetting, for ? gjennomg? og endre drifts- og produksjonsrutinene rundt systemet, og for ? stabilisere driften i den gjenv?rende riftsperioden hos SS?.

V-SAK 2

Utg?r

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 1
Saksnr. 06/6048

Faglig prioritering - resultat av fase 1 og plan for fase 2 og 3

Notat fra universitetsdirekt?ren av 3.9.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens anbefalinger om resultatet av fase 1. Disse legges til grunn for tilbakemeldingen til fakultetene om fase 1, og for fakultetenes videre arbeid med forskningsprioriteringene i fase 2.
Universitetsstyret slutter seg til den fremlagte prosessplanen for fase 2 og fase 3 med de justeringene som kom frem under m?tet.

Saksdokumenter:

V-SAK 2
Saksnr. 05/20500

Masterplan for forvaltning og fysisk utvikling av universitetsomr?dene

Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.8.2007 f?lger vedlagt.

1. Styret mener at Masterplanen er et godt grunnlag for videre strategisk arbeid med utvikling og forvaltning av universitetsomr?dene. Styret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre ut fra retningslinjene i planen.
2. Styret ber om at det arbeides videre med en tiltaksplan med finansiering i forhold til vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen (iht kap. 7.2 i Masterplanen).
3. Styret slutter seg til at Det humanistiske fakultet har et stort arealunderskudd og vedtar at Bygning for preklinisk odontologi, n?r den er rehabilitert, disponeres av HF-fakultetet mot at de flyttter ut av Niels Henrik Abels hus (iht kap. 7.11 i Masterplanen).

Saksdokumenter:

V-SAK 3
Saksnr. 05/10042

Kjemi-Life Science forskningsanlegg i Gaustadbekkdalen

Notat fra universitetsdirekt?ren av 28.8.2007.2007 f?lger vedlagt.

1. UiO g?r inn for ? bygge et Kjemi-Life Science forskningsanlegg i Gaustadbekkdalen, som en utvidet og integrert del av et Stortingsfinansiert nybygg for instituttene Kjemi og Farmasi.
2. Rundt 30% av bygningsarealet i forskningsanlegget skal forbeholdes semipermanente og tempor?re forskergrupper og –milj?er innen molekyl?r Life Science.
3. Styret ber Universitetsdirekt?ren om ?
a) utarbeide et nytt felles romprogram for Kjemi og Farmasi for oversendelse til Kunnskapsdepartementet
b) utarbeide et romprogram for Life-Science-delen, der spesialfunksjoner og serviceareal sees i sammenheng med romprogrammet for Kjemi og Farmasi
c) starte arbeidet med ? sikre finansiering av anlegget
d) initiere en snarlig plan- og designkonkurranse for anlegget i regi av Statsbygg og UiO

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 05/20426

Etablering av bibliotek/l?ringssenter for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek i Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus

Notat fra universitetsdirekt?ren av 27.8.2007 f?lger vedlagt.

1. Styret ser betydningen av ? utvikle Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus til et moderne bibliotek med l?ringssenterfunksjoner for realfagene og ber universitetsdirekt?ren videref?re prosjektet for ombygging frem til og med detaljprosjekt.
2. Styret ber om at prosjektet legges fram for styret p? nytt med kostnader basert p? detaljprosjektet.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 1

Eventuelt

Orienteringssaker

O-SAK 2
Saksnr. 07/2563

Tilsetting av universitetsdirekt?r - arbeidsavtale med m?l- og resultatkrav

Unnt.off. iht. off.loven
Notat fra rektor av 15.8.2007 f?lger vedlagt.

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 1
Saksnr. 05/5701

?rsrapport LMU studie?ret 2006-2007

Notat fra universitetsdirekt?ren av 23.8.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 2

Samfunnskontaktarbeidet ved Universitetet i Oslo

Muntlig orientering ved kommunikasjonsdirekt?r S. Nordrum.

V-SAK 3
Saksnr. 05/8968

Nytt utstillingsveksthus, Naturhistorisk museum

Notat fra universitetsdirekt?ren av 4.9.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 07/10305

Status Stjern?-utvalget

Muntlig orientering ved rektor G. Ellingsrud. Vedlagt f?lger brev av 25.8.2007 fra rektorene ved NTNU, UiB og UiO til Stjern?utvalget.

Saksdokumenter:

V-SAK 5
Saksnr. 07/10206

Enhet for Intern revisjon - rapport for 1. halv?r 2007

Notat fra universitetsdirekt?ren 27.8.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 6
Saksnr. 05/644

Saker avgjort p? fullmakt

Notat fra universitetsdirekt?ren av 3.9.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 7
Saksnr. 05/644

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Notat fra universitetsdirekt?ren av 31.8.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 8

Regnskap pr. 31.7.2007

Muntlig presentasjon p? m?tet.

Publisert 21. aug. 2007 13:10 - Sist endret 5. sep. 2007 13:01
Del p? e-post