Protokoll fra m?te 5/2007 i Universitetsstyret

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll m?te 4/2007 og ekstraordin?rt styrem?te 04.09.2007.

Protokoll fra m?tet 4/2007 godkjennes.
Protokoll fra det ekstraordin?re styrem?tet 04.09.2007 godkjennes.

Orienteringssaker

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Saker til behandling i lukket m?te

Diskusjonssaker

Fordeling 2008 - Status og utfordringer

Ordin?re saker

Videre framdrift av implementering av nytt l?nns- og personalsystem

1. Styret tar de fremlagte notater og muntlige orienteringer /presentasjoner i m?tet til etterretning.
2. Styret gir sin tilslutning til at det arbeides videre med ? planlegge en ny parametersetting av SAP HR og SAP norsk l?nn, og en endring av ansvarsforholdene slik at UiO tar det overordnede ansvaret for applikasjonsvedlikehold og drift av l?nns- og personalsystemet fra 1.3.2009.
3. Delprosjekt 6 under POLS avsluttes.
4. Det opprettes et nytt prosjekt ¨C SAPUIO - som skal realisere den langsiktige l?nnsproduksjonsl?sningen for UiO. Universitetsstyret vedtar mandatet for dette prosjektet slik det er lagt fram i vedlegg 2 med den endring i organisasjonskartet som ble vedtatt p? m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? oppnevne styringsgruppe og prosjektledere.
5. Kontrollutvalgets mandat justeres som foresl?tt i vedlegg 3 for ? fange opp det nye prosjektet, og funksjonstiden utvides til 1. april 2009. Dette punktet utsettes til neste m?te.
6. Tjenesteavtalen med SS? sies opp med virkning fra 28.2.2009. Dette gj?res i samforstand med SS? og som en felles oppsigelse.
7. Ubrukte midler knyttet til POLS for 2007 overf?res til 2008.
Styret vedtar en tilleggsbevilgning p? 8.0 mkr i 2008 for ? realisere ny parametersetting, for ? gjennomg? og endre drifts og produksjonsrutinene rundt systemet, og for ? stabilisere driften i den gjenv?rende driftsperioden hos SS?.
8. Styret ber om at universitetsledelsen utarbeider en plan for implementering av de ulike informasjonssystemer ved UiO og foretar risikovurdering i tilknytning til disse.
9. Styret ber om at universitetsdirekt?ren foretar en total gjennomgang av risikoomr?der (eksternt finansierte prosjekter, innkj?p og virksomhetsstyring ved UiO) og gis mandat til ? gjennomf?re n?dvendige tiltak for ? tilfredsstille krav til statlig ?konomistyring.
10. Styret ber universitetsdirekt?ren komme tilbake til styret med en redegj?relse for valg av SAP som system fremfor PAGA.

Utg?r

Saker til behandling i ?pent m?te

Faglig prioritering - resultat av fase 1 og plan for fase 2 og 3

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens anbefalinger om resultatet av fase 1. Disse legges til grunn for tilbakemeldingen til fakultetene om fase 1, og for fakultetenes videre arbeid med forskningsprioriteringene i fase 2.
Universitetsstyret slutter seg til den fremlagte prosessplanen for fase 2 og fase 3 med de justeringene som kom frem under m?tet.

Protokolltilf?rsel fra Nils D. Christophersen:

Rektor oppnevner en arbeidsgruppe som skal kartlegge viktige trekk ved universiteter i ulike land som idag arbeider for ? bli internasjonalt fremragende. Gruppen ser s?rlig p? eksempler som antas ? ha betydelig overf?ringsverdi for UiO og kan ogs? inkludere historiske paralleller.

Gruppen starter arbeidet umiddelbart og gis n?dvendige midler for ekstern assistanse. Arbeidet utf?res i l?pende dialog med styret.

Masterplan for forvaltning og fysisk utvikling av universitetsomr?dene

1. Styret mener at Masterplanen er et godt grunnlag for videre strategisk arbeid med utvikling og forvaltning av universitetsomr?dene. Styret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre ut fra retningslinjene i planen og at det foretas en vurdering av forhold mellom nye bygg og behov for vedlikehold sett i lys av budsjettsituasjonen under ett.
2. Styret ber om at det arbeides videre med en tiltaksplan med finansiering i forhold til vedlikehold og oppgradering av bygningsmassen (iht kap. 7.2 i Masterplanen).
3. Styret slutter seg til at Det humanistiske fakultet har et stort arealunderskudd og vedtar at Bygning for preklinisk odontologi, n?r den er rehabilitert, disponeres av HF-fakultetet mot at de flyttter ut av Niels Henrik Abels hus (iht kap. 7.11 i Masterplanen).
4. Styret ber om at sak om intern husleie som ble utsatt i m?te 8/2005, n? fremmes for behandling.

Kjemi-Life Science forskningsanlegg i Gaustadbekkdalen

1. UiO g?r inn for ? bygge et Kjemi-Life Science forskningsanlegg i Gaustadbekkdalen, som en utvidet og integrert del av et Stortingsfinansiert nybygg for instituttene Kjemi og Farmasi.
2. Rundt 30% av bygningsarealet i forskningsanlegget skal forbeholdes semipermanente og tempor?re forskergrupper og ¨Cmilj?er innen molekyl?r Life Science.
3. Styret ber Universitetsdirekt?ren om ?
a) utarbeide et nytt felles romprogram for Kjemi og Farmasi for oversendelse til Kunnskapsdepartementet
b) utarbeide et romprogram for Life-Science-delen, der spesialfunksjoner og serviceareal sees i sammenheng med romprogrammet for Kjemi og Farmasi
c) starte arbeidet med ? sikre finansiering av anlegget
d) initiere en snarlig plan- og designkonkurranse for anlegget i regi av Statsbygg og UiO

Etablering av bibliotek/l?ringssenter for Det matematisk-naturvitenskapelige fakultetsbibliotek i Vilhelm Bjerknes hus/Niels Henrik Abels hus

Saken er utsatt til neste m?te.

Saker til behandling i lukket m?te

Eventuelt

Orienteringssaker

Tilsetting av universitetsdirekt?r - arbeidsavtale med m?l- og resultatkrav

Saker til behandling i ?pent m?te

?rsrapport LMU studie?ret 2006-2007

Samfunnskontaktarbeidet ved Universitetet i Oslo

Saken er utsatt til neste m?te.

Nytt utstillingsveksthus, Naturhistorisk museum

Status Stjern?-utvalget

Enhet for Intern revisjon - rapport for 1. halv?r 2007

Saken er utsatt til neste m?te.

Saker avgjort p? fullmakt

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Regnskap pr. 31.7.2007

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Presentasjon av Det matematisk-naturvitenskapelig fakultet ble utsatt til et senere m?te.