Sakskart til m?te nr. 4/2007 i Universitetsstyret

Tid og sted: , Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 澳门葡京手机版app下载veien 3 A, Harald Schelderups hus, inngang II, M?terom 4140, 4. et. Presentasjon av Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved dekan Asbj?rn R?dseth.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll m?te 3/2007

Forel?pig protokoll fra m?te 3/2007 f?lger vedlagt.

Protokoll fra m?te 3/2007 godkjennes.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker

O-SAK 1

Status nytt l?nns-og personalsystem - Riksrevisjonens merknader

Unn. off. §6.2 a

O-SAK 2

Regnskap 1. tertial 30. april 2007

Tertialregnskapet f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 1
Saksnr. 05/916

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 12.06.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Ordin?re saker

V-SAK 1

Implementering av ny finansieringsmodell

Notat fra universitetsdirekt?ren av 01.06.2007 f?lger vedlagt.

F?lgende prinsipper legges til grunn i denne fasen for ny finansieringsmodell:

  • Inndeling av bevilgningen i fire komponenter og en restkomponent (澳门葡京手机版app下载sbasert utdanning, 澳门葡京手机版app下载 og forskerutdanning, Samfunnskontakt og Samlinger)
  • Tildelingsm?ter inndelt i Basis (langsiktig dimensjonering), Resultater (oppn?dde resultater) og Satsinger (midlertidige, ?remerking)
  • Etablering av studieplasser som grunnbegrep i finansieringsmodellen
  • Bruk av de ?vrige resultatelementene (som ogs? benyttes av KD (studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater, EU-tildeling, NFR-tildeling, publikasjonspoeng)
  • Skalert videref?ring av departementets satser for studiepoeng som hovedprinsipp for prising av studieplasser og studiepoeng
  • Resultatdelseksponering totalt sett p? omtrent samme niv? som i dagens modell
  • Sentrale tjenester finansieres p? bakgrunn av en nedskalering av prisene p? resultater og studieplasser (eventuell innf?ring av husleie etc. vil medf?re at prisen justeres)

F?lgende oppgaver prioriteres sommer/h?st 2007:

  • Uttesting av modellen og tilgjengliggj?ring av den teknisk modellen i organisasjonen
  • Vurdering av hvor mye av modellen som m? v?re klar f?r det gir mening ? benytte den
  • Fastsettelse av priser for et nullpunkt p? resultater og studieplasser
  • Forberede organisasjonen p? inndragning av sentrale indirekte kostnader for eksterne prosjekter
  • Utarbeide forslag til fremtidig finansiering av biblioteket

Saksdokumenter:

V-SAK 2

Beretning og regnskap Unifor 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 07.06.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tar ?rsberetningen for 2006 fra styret i UNIFOR og ?rsrapport for 2006 med balanse pr 31.12.2006 med tilh?rende noter til etterretning.

Saksdokumenter:

V-SAK 3
Saksnr. 05/11407

Forvaltningen av fond og legater i 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 07.06.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2006 til etterretning.

Saksdokumenter:

V-SAK 4

Endelig regnskap 2006 for Universitetet i Oslo, T?yenfondet og Observatoriefondet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.06.2007 f?lger vedlagt.

Styret vedtar endelig regnskap 2006 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

V-SAK 5
Saksnr. 07/519

Konsernregnskap 2006 for Universitetet i Oslo

Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.06.2007 f?lger vedlagt.

Styret vedtar konsernregnskapet 2006 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet, Observatoriefondet, Unirand AS konsern og Birkeland Innovasjon AS.

Saksdokumenter:

V-SAK 6
Saksnr. 05/8689

Honorar til medlemmene av styret i Anders Jahres fond til vitenskapens fremme for 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner de honorarer som er foresl?tt for styreleder og styremedlemmer for arbeidet i 2006.

Saksdokumenter:

V-SAK 7
Saksnr. 06/12816

Revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til ny Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:

V-SAK 8
Saksnr. 07/6394

Hovedprinsipper for organisering av UiOs institusjonelle satsinger

Notat fra universitetsdirekt?ren av 4.6.2007 f?lger vedlagt.

1 Hovedprinsipper for organisering og oppf?lging av UiOs institusjonelle satsinger:

a)Satsingen legges til en grunnenhet der styret rapporterer i linjen p? vedkommende fakultet

b)Det formaliseres en kontakt mellom satsingens ledelse og aktuelle forskningsdekaner som m?tes to til fire ganger i ?ret. Her skal overordnede strategiske diskusjoner mellom satsingen og fakultetsledelsen foreg? slik at satsingens faglige arbeid og vurderinger innenfor sitt fagomr?det kan integreres med strategiske og budsjettmessige planer ved fakultetene. Dette forumet skal ikke ha noen beslutningsmyndighet, og fakultetene skal ikke ha instruksjonsmyndighet over satsingen.

c)Rektor og de aktuelle fakultetsledelsene holder et ?rlig felles seminar med ledelsen for alle UiOs institusjonelle satsinger, for rapportering fra satsingene og for tilbakemelding p? dette.

2
a)Mandatet for ETIKK-programmet utvides med et punkt for ? sikre en god samhandling mellom satsingen og universitetsledelsen.

b)Mandatet for CULCOM endres fra rapportering til rektor til rapportering i linjen p? SV. Mandatet utvides med et punkt for ? sikre en god samhandling mellom satsingen og universitetsledelsen.

Saksdokumenter:

V-SAK 9

EMBIO - Videref?ring etter internasjonal evaluering

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2007 f?lger vedlagt.

1) EMBIO videref?res for fem ?r fram til 31.12.2011 med sikte p? ? overfl?diggj?re seg selv i n?v?rende form etter denne perioden.

2) EMBIO endrer navnet til EMBIO – styringsgruppen for ”Molecular Life Sciences” ved UiO.

3) Nytt mandat og vedtekter for EMBIO godkjennes.

4) Rammebevilgningen til EMBIO for neste periode er p? dagens niv?, men fakultetene og/eller EMBIO kan fremme forslag i ordin?r budsjettprosess.

5) Rektor oppnevner styringsgruppe for EMBIO i henhold til mandatet.

Saksdokumenter:

V-SAK 10

澳门葡京手机版app下载setisk komité - justering av mandag og saksbehandlingsregler - 澳门葡京手机版app下载setiske grunnprinsipper og Tiltaksplan mot forskerfusk - status

Notat fra universitetsdirekt?ren av 01.06.2007 f?lger vedlagt.

1. UiOs 10 bud for god forskningsskikk vedtas
2. Forslag til justeringer av mandatet til 澳门葡京手机版app下载setisk utvalg vedtas

Saksdokumenter:

V-SAK 11
Saksnr. 06/5627

Oppf?lging av UiOs interne evaluering av kvalitetsreformen

Notat fra universitetsdirekt?ren av 05.06.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om prioritering av tiltak i forbindelse med oppf?lgingen av UiOs interne evaluering av Kvalitetsreformen ("Underveis").

Saksdokumenter:

V-SAK 12

Tilsetting eller valg av ledere ved instituttene/fakultetsdivisjonene ved Det medisinske fakultet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 08.06.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner f?lgende lederstruktur ved Det medisinske fakultet:

Institutt for medisinske basalfag - valgt instituttleder
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin - valgt instituttleder
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag - tilsatt instituttleder
Institutt for helseledelse og helse?konomi - tilsatt instituttleder
Fakultetsdivisjon Rikshospitalet - valgt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Radiumhospitalet - valgt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus - valgt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Ullev?l universitetssykehus - tilsatt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus - tilsatt fakultetsdivisjonsleder

Fakultetets administrasjonsreglement endres i samsvar med vedtaket.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 1

Tilsetting av universitetsdirekt?r

Unntatt off.§ 6 pkt.4.

V-SAK 2

Tilsetting av ?konomidirekt?r

Unntatt off.§ 6 pkt.4.
Notat fra universitetsdirekt?ren av 12.06.2007 f?lger vedlagt.

V-SAK 3

Tilsetting av IT-direkt?r

Unntatt off.§ 6 pkt.4.
Notat fra universitetsdirekt?ren av 12.06.2007 f?lger vedlagt.

V-SAK 4

Tilsetting av fakultetsdirekt?r Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Unntatt off.§ 6 pkt.4.

V-SAK 5
Saksnr. 06/297

Utdeling av universitetets tre priser for 2007

Unnt. off. § 5.
Notat fra universitetsdirekt?ren av 23.5.2007 f?lger vedlagt.

V-SAK 6
Saksnr. 07/3280

Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje ved universitetets ?rsfest 2007

Unnt. off. §5
Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.5.2007 f?lger vedlagt.

V-SAK 7
Saksnr. 07/1658

Tildeling av Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter. Lisl og Leo Eitingers fond 2007

Notat fra universitetsdirekt?ren av 1.6.2007 f?lger vedlagt.

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter, Lis og Leo Eitingers fond for 2007 i samsvar med komiteens forslag.

V-SAK 8

Oppnevning av styrets Kontrollutvalg

Det vises til tidligere utsendte dokumenter.

V-SAK 9

Eventuelt

Orienteringssaker

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 1
Saksnr. 06/7454

Utvalget for opprettelsen av Senter for islamske studier ved UiO

Notat fra universitetsdirekt?ren av 08.06.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 2

Faglig prioritering - status og videre planer

Notat fra universitetsdirekt?ren av 06.06.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 3
Saksnr. 05/638

Saker avgjort p? fullmakt

Notat fra universitetsdirekt?ren av 14.06.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 05/644

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Notat fra universitetsdirekt?ren av 14.06.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Publisert 4. juni 2007 10:54 - Sist endret 10. juni 2010 19:16
Del p? e-post