Protokoll fra m?te 4/2007 i Universitetsstyret

Tid og sted: – , hos Det samfunnsvitenskapelige fakultet, 澳门葡京手机版app下载veien 3 A, Harald Schelderups hus, inngang II, m?terom 4140

Tilstede

Tilstede fra universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Boel Flodgren, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Johanne Sundby, Klaus Magnus Johansen, Torkel Nybakk Kvaal, Lene Camilla Westgaard, Kristian Mollestad , ?yvind Olsen (tom kl.12.), Egil Myklebust (fom kl.13).

Tilstede fra administrasjonen:
Tove Kristin Karlsen, Benedicte Rustad, Siv Nordrum, Elisabeth Halsen, Marianne G. Mancini, Arne Laukholm, Terje M?rland, Sveinung Svanberg, Agnethe Sidselrud.

Observat?rer:
Haakon Benestad, Inga Bostad, Camilla Strandskog (studentrepresentant fom september 2007)

Dekan Asbj?rn R?dseth orienterte om Det samfunnsvitenskapelige fakultet og var ogs? tilstede under V-sak 3.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

Etter forslag fra styret ble O-sak 1 gjort om til vedtakssak (V-23)

Johanne Sundby meldte en sak under eventuelt.

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll m?te 3/2007

Protokoll fra m?te 3/2007 godkjennes.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

Orienteringssaker

O-SAK 1

Gjort om til V-sak: Status nytt l?nns-og personalsystem - Riksrevisjonens merknader

O-sak 1 ble omgjort til vedtakssak (ny V-sak 23).

O-SAK 2

Regnskap 1. tertial 30. april 2007

Saksdokumenter:

Saker til behandling i ?pent m?te

O-SAK 3
Saksnr. 05/916

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Saksdokumenter:

Ordin?re saker

V-SAK 3
Saksnr. 06/474

Ny finansieringsmodell

F?lgende prinsipper legges til grunn i denne fasen for ny finansieringsmodell:

  • Inndeling av bevilgningen i fire komponenter og en restkomponent (澳门葡京手机版app下载sbasert utdanning, 澳门葡京手机版app下载 og forskerutdanning, Samfunnskontakt og Samlinger)
  • Tildelingsm?ter inndelt i Basis (langsiktig dimensjonering), Resultater (oppn?dde resultater) og Satsinger (midlertidige, ?remerking)
  • Etablering av studieplasser som grunnbegrep i finansieringsmodellen
  • Bruk av de ?vrige resultatelementene (som ogs? benyttes av KD (studiepoeng, utvekslingsstudenter, doktorgradskandidater, EU-tildeling, NFR-tildeling, publikasjonspoeng)
  • Skalert videref?ring av departementets satser for studiepoeng som hovedprinsipp for prising av studieplasser og studiepoeng
  • Resultatdelseksponering totalt sett p? omtrent samme niv? som i dagens modell
  • Sentrale tjenester finansieres p? bakgrunn av en nedskalering av prisene p? resultater og studieplasser (eventuell innf?ring av husleie etc. vil medf?re at prisen justeres)

F?lgende oppgaver prioriteres sommer/h?st 2007:

  • Uttesting av modellen og tilgjengliggj?ring av den teknisk modellen i organisasjonen
  • Vurdering av hvor mye av modellen som m? v?re klar f?r det gir mening ? benytte den
  • Fastsettelse av priser for et nullpunkt p? resultater og studieplasser
  • Forberede organisasjonen p? inndragning av sentrale indirekte kostnader for eksterne prosjekter
  • Utarbeide forslag til fremtidig finansiering av biblioteket

Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Mollestad)

Protokolltilf?rsel fra Kristian Mollestad:

Jeg stemmer mot vedtaket med f?lgende begrunnelse: Det burde v?rt mulig ? foreta simuleringer med ulik vekting av hhv basis, resultater og statsinger. Det burde v?re fullt mulig for styret ? justere forholdet mellom de ulike n?klene. For ?vrig st?tter jeg hovedprinsippene i oppbygning av modellen i de fire komponentene, samt den fremdriftsplanen som var skissert i fremlegget.

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 05/11644

Beretning og regnskap Unifor 2006

Universitetsstyret tar ?rsberetningen for 2006 fra styret i UNIFOR og ?rsrapport for 2006 med balanse pr 31.12.2006 med tilh?rende noter til etterretning.

Saksdokumenter:

V-SAK 5
Saksnr. 05/11407

Forvaltningen av fond og legater i 2006

Universitetsstyret tar orienteringen om forvaltningen av fond og legater i 2006 til etterretning.

Saksdokumenter:

V-SAK 6
Saksnr. 05/1398

Endelig regnskap 2006 for Universitetet i Oslo, T?yenfondet og Observatoriefondet

Styret vedtar endelig regnskap 2006 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Saksdokumenter:

V-SAK 7
Saksnr. 07/510

Konsernregnskap 2006 for Universitetet i Oslo

Styret vedtar konsernregnskapet 2006 for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet, Observatoriefondet, Unirand AS konsern og Birkeland Innovasjon AS.

Saksdokumenter:

V-SAK 8
Saksnr. 05/8689

Honorar til medlemmene av styret i Anders Jahres fond til vitenskapens fremme for 2006

Universitetsstyret godkjenner de honorarer som er foresl?tt for styreleder og styremedlemmer for arbeidet i 2006.

Saksdokumenter:

V-SAK 9
Saksnr. 06/12816

Revisjon av Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslaget til ny Forskrift for graden philosophiae doctor (ph.d.) ved Universitetet i Oslo.

Rektor gis fullmakt til ? sluttf?re forskriften.

Saksdokumenter:

V-SAK 10

Hovedprinsipper for organisering av UiOs institusjonelle satsinger

1. For hver av de eksisterende institusjonelle satsingene EMBIO, FUNMAT, ETIKK og CULCOM skal det etableres formell kontakt mellom satsingens ledelse og ledelsen ved fakulteter som er ber?rt av den aktuelle satsingen. Det avholdes 2-4 slike kontaktm?ter i ?ret for ? sikre st?rre integrasjon
mellom fakultetenes strategi-/budsjettarbeid og satsingens faglige aktivitet og vurderinger.

2. Rektor og ledelsen ved fakulteter, som har faglige interesser i en eller flere av de nevnte satsingene, skal ?rlig avholde et felles seminar for rapportering og tilbakemelding med ledelsen for alle satsingene.

3. Satsingen CULCOM legges inn under Institutt for sosialantropolgi, SV-fakultetet

4. Mandatene for satsingene justeres for ? reflektere punkt 1-3.

Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Johansen, Boel)

Saksdokumenter:

V-SAK 11

EMBIO - Videref?ring etter internasjonal evaluering

1) EMBIO videref?res for fem ?r fram til 31.12.2011 med sikte p? ? overfl?diggj?re seg selv i n?v?rende form etter denne perioden.

2) EMBIO endrer navnet til EMBIO – styringsgruppen for ”Molecular Life Sciences” ved UiO.

3) Nytt mandat og vedtekter for EMBIO godkjennes.

4) Rammebevilgningen til EMBIO for neste periode er p? dagens niv?, men fakultetene og/eller EMBIO kan fremme forslag i ordin?r budsjettprosess.

5) Rektor oppnevner styringsgruppe for EMBIO i henhold til mandatet.

Rektor fremmet f?lgende tillegsforslag:

6) Styringsgruppen bes komme tilbake til rektor med en overordnet plan for EMBIOS virksomhet innen 31.12.2007. Planen skal blant annet inneholde tydelige m?lsettinger for hva som skal v?re oppn?dd n?r EMBIO avvikles i 2011.

Forslaget ble vedtatt.

Saksdokumenter:

V-SAK 12
Saksnr. ++

澳门葡京手机版app下载setisk komité - justering av mandat og saksbehandlingsregler - 澳门葡京手机版app下载setiske grunnprinsipper og Tiltaksplan mot forskerfusk - status

1. UiOs 10 bud for god forskningsskikk vedtas
2. Forslag til justeringer av mandatet til 澳门葡京手机版app下载setisk utvalg vedtas

Saksdokumenter:

V-SAK 13
Saksnr. 06/5627

Oppf?lging av UiOs interne evaluering av kvalitetsreformen

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om prioritering av tiltak i forbindelse med oppf?lgingen av UiOs interne evaluering av Kvalitetsreformen ("Underveis").

Saksdokumenter:

V-SAK 14
Saksnr. 06/4842

Tilsetting eller valg av ledere ved instituttene/fakultetsdivisjonene ved Det medisinske fakultet

Universitetsstyret godkjenner f?lgende lederstruktur ved Det medisinske fakultet:

Institutt for medisinske basalfag - valgt instituttleder
Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin - valgt instituttleder
Institutt for sykepleievitenskap og helsefag - tilsatt instituttleder
Institutt for helseledelse og helse?konomi - tilsatt instituttleder
Fakultetsdivisjon Rikshospitalet - valgt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Radiumhospitalet - valgt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Akershus universitetssykehus - valgt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Ullev?l universitetssykehus - tilsatt fakultetsdivisjonsleder
Fakultetsdivisjon Aker universitetssykehus - tilsatt fakultetsdivisjonsleder

Fakultetets administrasjonsreglement endres i samsvar med vedtaket.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 15

Tilsetting av universitetsdirekt?r

Universitetsstyret tilsetter Gunn-Elin Bj?rneboe som universitetsdirekt?r i en ?rem?lsperiode p? seks ?r med mulighet for forlengelse.

V-SAK 16
Saksnr. 07/3615

?konomi- og plandirekt?r

Universitetsstyret tilsetter Marianne Mancini som ?konomi- og plandirekt?r.

V-SAK 17
Saksnr. 06/15680

Direkt?r for Universitetets senter for informasjonsteknologi (IT-direkt?r)

Universitetsstyret tilsetter Lars Oftedal som direkt?r for Universitetets senter for informasjonsteknologi (IT-direkt?r).

V-SAK 18

Tilsetting av fakultetsdirekt?r Det utdanningsvitenskapelige fakultet

Universitetsstyret gir tilsettingsutvalget fullmakt til ? behandle saken i m?te 25.06.07.

V-SAK 19
Saksnr. 06/297

Utdeling av universitetets tre priser for 2007

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av Priskomiteen og tildeler 澳门葡京手机版app下载sprisen til professor Signe Howell, Sosialantropologisk institutt, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, L?ringsmilj?prisen til Avdeling for kompetansehevende studier, Det teologiske fakultet og Formidlingsprisen til professor Trond Berg Eriksen, Institutt for filosofi, idé og kunsthistorie og klassiske spr?k, Det humanistiske fakultet.

V-SAK 20
Saksnr. 07/3280

Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje ved universitetets ?rsfest 2007

Universitetsstyret slutter seg til innstillingene frammet fra fakultetetene og foresl?r at H.M.Kongens gullmedalje for 2007 tildeles f?lgende kandidater.

dr.juris. Hans Morten Haugen
dr.med. ?lafur Eysteinn Sigurjónsson
dr.art. Helge Jordheim
ph.d. Andreas Bentzen
ph.d. J?rn Arne Aas.

V-SAK 21
Saksnr. 07/1658

Tildeling av Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter. Lisl og Leo Eitingers fond 2007

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler Universitetet i Oslos pris for menneskerettigheter, Lis og Leo Eitingers fond for 2007 i samsvar med komiteens forslag.

V-SAK 22

Oppnevning av styrets Kontrollutvalg

Universitetsstyret oppnevner f?lgende medlemmer i Kontrollutvalget: Erik Myklebust, Paul Chaffey, ?ystein Olsen.

V-SAK 23

Omgjort fra O-sak: Status nytt l?nns- og personalsystem - Riksrevisjonens merknader

Med bakgrunn i de alvorlige merknader som fremkommer i Riksrevisjonens brev av 05.06.07, stiller styret seg bak den plan for arbeidet som ble presentert p? m?tet. Styret ba samtidig om at kontrollutvalget kommer tilbake med utdypninger av planen slik at det kan sikres at regnskapet for 2007 tilfredstiller normer og standarder for statlig ?konomistyring.

SAK 25

NY SAK 24: EVENTUELT

Johanne Sundby ba om at styret gis en orientering om UiOs prinsipper og praksis ift publisering av artikler i tidsskrifter p? nett som krever betaling for tilgang, versus publisering i Open Access Journals og forskerens rett til ? legge ut egen kopi av artikler/resultater i ?pent publiseringsarkiv.

Orienteringssaker

Saker til behandling i ?pent m?te

O-SAK 4
Saksnr. 06/7454

Utvalget for opprettelsen av Senter for islamske studier ved UiO

Saksdokumenter:

O-SAK 5
Saksnr. 06/6048

Faglig prioritering - status og videre planer

Saksdokumenter:

O-SAK 6
Saksnr. 05/638

Saker avgjort p? fullmakt

Saksdokumenter:

O-SAK 7
Saksnr. 05/644

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Saksdokumenter:

Publisert 29. juni 2007 08:28 - Sist endret 13. sep. 2007 09:42
Del p? e-post