Tilstede
Tilstede fra universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Sigurd Berg, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils D. Christophersen, Boel Flodgren, Klaus Magnus Johansen, Kristian Mollestad, ?ystein Olsen, Johanne Sundby, Lene Westgaard.
Tilstede fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Tove Kristin Karlsen, Benedicte Rudstad, Elisabeth Halsen, Marianne G. Mancini, Arne Laukholm, Sveinung Svanberg, Gunn von Trepka.
Observat?rer:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
| V-SAK 1 | Godkjenning av dagsordenEtter forslag fra rektor ble V-sak 5 ble flyttet til O-sak. |
|---|---|
| V-SAK 2 | Godkjenning av protokoll m?te 2/2007Protokoll fra m?te 2/2007 godkjennes. |
Saker til behandling i lukket m?te | |
| V-SAK 3 Saksnr. 05/1398 | Revisjon av Universitetet i Oslo for 2006 |
| V-SAK 4 Saksnr. 06/9918 | Videre framdrift av implementering av nytt l?nns- og personalsystem ved UiOStyret er sterkt bekymret for utviklingen knyttet til implementering av POLS og den store usikkerheten det skaper i forhold til avstemming mot regnskapssystemet. Det er uakseptabelt at det er usikkerhet i forhold til utbetaling av l?nn og refusjoner. Styret slutter seg til at det avsettes inntil 16,1 millioner av styrets reserve for ? styrke bemanning og oppf?lging av implemetering av POLS. Styret ber om at UiOs m?nedlige rapporter til Kunnskapsdepartementet ogs? sendes styret. Det opprettes et ad-hoc kontrollutvalg utg?tt av styret. Mandat og sammensetning vedtas p? sirkulasjon. |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Orienteringssaker | |
| O-SAK 1 Saksnr. 05/916 | Aktuell rapport til Universitetsstyret |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
| V-SAK 5 Saksnr. 07/4907 | En realfagssatsing ved UiOSaken ble behandlet som O-sak. |
| V-SAK 6 Saksnr. 06/6532 | Plan for arbeidet med etter- og videreutdanning Universitetet i Oslo 2007-2009Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag til ambisjonsniv? og plan for etter- og videreutdanning 2007-2009. Universitetsstyret ber om statusrapport av gjennomf?ringen av planen ved utgangen av 2009. |
| V-SAK 7 Saksnr. 06/5665 | Internasjonalisering av studier og fremtidig satsing ved UiOUiO skal fortsatt ha h?ye ambisjoner for sitt arbeid med internasjonalisering av studier. Fakultetene skal angi langsiktige m?l og m?ltall i ?rsplanen for 2008 samt nedfelle dette i konkrete tiltak og virkemidler. UiOs satsing p? internasjonalisering av studier skal fordeles mellom bruk av delstudier (tilbud til utreisende og innreisende studenter), og satsing p? hele internasjonale grader, inkludert fellesgrader. Styret tar sikte p? ? fastsette m?ltall for UiO samlet i forbindelse med vedtak i ?rsplan 2008. |
| V-SAK 8 Saksnr. 06/5627 | Oppf?lging av UiOs interne evaluering av kvalitetsreformenSaken ble utsatt til neste m?te. |
| V-SAK 9 Saksnr. 05/5243 | Kopi, betaling for utskrifter, priser p? kompendier og kopisamlinger og prisen p? kopieringsautomater studie?ret 2007/2008Sigurd K. Berg og Lene Westgaard fremmet f?lgende alternative forslag: Kopiavgiften for studenter fjernes. Gratiskvoten fjernes og erstattes med betaling fra f?rste utskrift. Forslaget falt mot 2 stemmer (Berg, Westgaard). De ordninger som ble gjort gjeldende for studie?ret 2006/2007 vedr?rende kopiavgift, utskrifter, kompendier og kopisamlinger samt bruk av UiOs kopieringsautomater, videref?res for studie?ret 2007/2008. Det gj?res ingen endring i prisene. For fremtidige studie?r gis universitetsdirekt?ren fullmakt til ? gjennomf?re mindre prisjusteringer samt andre mindre endringer.Uttalelse fra Studentparlamentet skal innhentes forut for universitetsdirekt?rens beslutning. St?rre endringer forutsettes forelagt Universitetsstyret. |
| V-SAK 10 Saksnr. 07/691 | Klage fra Jon Sudb? over vedtak om tilbakekallelse av doktorgradDe uregelmessigheter som er p?vist i datagrunnlaget for artiklene I-III i Jon Sudb?s doktoravhandling er av en slik art at det utvilsomt dreier seg om manipulering av data fra Sudb?s side. Universitetsstyret finner det derfor dokumentert at det foreligger fusk av vesentlig betydning i Jon Sudb?s doktorgradsavhandling. Artiklene IV-VI og de delene av sammenfatningen som bygger p? disse, utgj?r isolert ikke tilstrekkelig materiale til en doktograd. Doktorgraden er s?ledes tildelt p? feil grunnlag og vedtaket om tildeling er ugyldig. Universitetsstyret fratar Jon Sudb? doktorgraden og ber universitetsdirekt?ren s?rge for at doktordiplomet blir innlevert. |
Saker til behandling i lukket m?te | |
| V-SAK 11 Saksnr. 07/2563 | Universitetsdirekt?rstillingen. Kunngj?ring og kravspesifikasjonUniversitetsstyret godkjenner kunngj?ringstekst og kravspesifikasjon for universitetsdirekt?rstillingen med de endringer som ble vedtatt p? m?tet. |
| V-SAK 12 | Eventuelt |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Orienteringssaker | |
| O-SAK 2 Saksnr. 06/474 | Ny finansieringsmodell - gjennomgang av utvalgets rapport |
| O-SAK 3 Saksnr. 06/6048 | Prosess faglig prioritering |
| O-SAK 4 Saksnr. 06/4584 | Oversikt over styresaker 2007 |
| O-SAK 5 Saksnr. 05/644 | Saker avgjort p? fullmakt |
| O-SAK 6 Saksnr. 05/644 | Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker |
| O-SAK 7 | En realfagssatsing ved UiOOrienteringssakene ble tatt til etterretning. |