Protokoll fra m?te 2/2007 i Universitetsstyret

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

Godkjenning av dagsorden

Etter forslag fra rektor ble O-sak 5 behandlet etter V-sak 2 og V-sak 9 og 10 ble behandlet etter O-sak 2.

Godkjenning av protokoll m?te 1/2007

Protokoll fra m?te 1/2007 godkjennes.

Saker til behandling i lukket m?te

Regnskap 2006

?rsregnskap for 2006 godkjennes.

Orienteringssaker

Oppf?lging av Riksrevisjonens merknader

Tilsetting av universitetsdirekt?r. Orientering om prosessen

Enighet om at kravspesifikasjon for ny universitetsdirekt?r dr?ftes p? universitetsstyrem?te 2. mai 2007.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

UiOs rapport for 2006 og planer for 2007

Rapport for 2006 og planer for 2007 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

Finansiering av prosjektet Henrik Ibsens skrifter (HIS)

Universitetsstyret tar den fremlagte orientering om finansieringen av prosjektet HENRIK IBSENS SKRIFTER til etterretning. Prosjektet har en total ?konomisk ramme p? 87,9 mill kr fordelt p? f?lgende delprosjekterer: 69,9 mill kr p? FAGPROSJEKTET, 7,2 mill kr p? BOKREDAKSJON, 5,5 mill kr p? BOKPRODUKSJON og 5,3 mill kr p? INTERNETTUTGAVE.

Under forutsetning av at det blir gitt tilstrekkelig ?konomisk st?tte til prosjektet fra Kultur- og kirkedepartementet, ber Universitetsstyret om at FAGPROSJEKTET gjennomf?res etter de planer som er vedtatt av prosjektets styre; dvs. med den vedtatte vitenskapelige standard og valgte metodikk, med fremdrift i henhold til Revidert fremdriftsplan for Henrik Ibsens skrifter 2006-2009 og innenfor en kostnadsramme p? 69,9 mill kr. Dersom den totale st?tten fra Kultur- og kirkedepartementet blir mindre enn 29,9 mill kr som er forutsatt i UiOs s?knad av 1. mars 2007, skal differansen dekkes av Det humanistiske fakultet og UiO sentralt med en halvpart p? hver, dog slik at bidraget fra UiO sentralt er oppad begrenset til 5 mill kr.

Universitetsstyret legger videre til grunn at delprosjektene BOKREDAKSJON og BOKPRODUKSJON vil bli fullfinansiert gjennom salgsinntekter, bevilgninger fra Norsk kulturr?d og eventuelle andre inntekter.

N?r det gjelder delprosjektet INTERNETTUTGAVE konstaterer Universitetsstyret at denne forel?pig ikke lar seg realisere p? grunn av manglende finansiering. Universitetsstyret anser det for ? v?re av stor betydning at ogs? dette delprosjektet blir gjennomf?rt og oppfordrer Det humanistiske fakultet til ? s?ke om ekstern finansiering av dette.

Universitetsstyret forutsetter at Kultur- og kirkedepartementet innen kort tid vil kunne gi signaler om departementet er innstilt p? ? bidra med et samlet tilskudd til prosjektet i samsvar med det bel?p universitetet n? har s?kt om. Dersom slike signaler ikke blir gitt eller dersom Kultur- og kirkedepartementets tilskudd til prosjektet blir vesentlig lavere enn 20 mill kr, gis rektor fullmakt til - i samr?d med Det humanistiske fakultet og med prosjektets styre ¨C ? avslutte eller nedskalere prosjektet.

Plan for universiell utforming av l?ringsmilj?et ved UiO

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag til ambisjonsniv? og plan for arbeidet med universiell utforming av l?ringsmilj?et.

Programplan for Etikkprogrammet ved UiO 2007-2011

Universitetsdirekt?ren fremmet nytt forslag til vedtak:

Universitetsstyret gir rektor fullmakt til ? fastsette programplan for Etikkprogramet 2007-2011 eller delegere dette videre.

Forslaget ble vedtatt.

Saker til behandling i lukket m?te

Etatstyringsm?tets rolle og styrets deltakelse i etatstyringsm?tet

1. Universitetet i Oslo ber om en avklaring fra Kunnskapsdepartementet om hvilken rolle etatstyringsm?tet har mellom departement og institusjon.

2. Styret vedtar det fremlagte forslag til delegasjonssammensetning til etatstyringsm?tet 2007 og da slik at Nils Christophersen inng?r i delegasjonen fra Universitetet i Oslo.

Konstituering av universitetsdirekt?r og assisterende universitetsdirekt?r

Universitetsstyret konstituerer Tove Kristin Karlsen i stillingen som universitetsdirekt?r fra 1. mai 2007 og til ny universitetsdirekt?r er tiltr?dt.

Universitetsstyret konstituerer Benedicte Rustad i stillingen som ass. universitetsdirekt?r fra 1. mai 2007 og til ny universitetsdirekt?r er tiltr?dt.

Konstituering av fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultet

Universitetsstyret konstituerer Tove Blix i stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultet fra 1. mai 2007 og til ny universitetsdirekt?r er tiltr?dt.

Eventuelt

Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker

Enhet for intern revisjon og forholdet til universitetsstyret

De aktuelle problemstillingene i notatet ble diskutert. Det var enighet om at det p? n?v?rende tidspunkt ikke skal opprettes en revisjonskomit¨¦. Punktene B, C, D og E gjennomf?res slik at styret trekkes tettere inn i arbeidet med Intern Revisjon sin ?rsplan, styret kan bestille oppf?lging n?r det fattes vedtak, styret gir tydeligere tilbakemeldinger og enkeltrapporter forelegges styret.

Orienteringssaker

Enhet for intern revisjon - ?rsrapport 2006

Enhet for intern revisjon - ?rsplan 2007

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Implementering av ny finansieringsmodell

Karaktersystemet - status og utfordringer

Forberedelser til NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved UiO, v?ren 2007

Enhetenes oppf?lging av m?lene i UiOs ?rsplan 2007

Saker avgjort p? fullmakt

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.