Sakskart for m?te nr. 2/2007 i Universitetsstyret

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

Godkjenning av dagsorden (v-sak 9/2007)

Godkjenning av protokoll m?te 1/2007 (v-sak 10/2007)

Forel?pig protokoll fra m?te 1/2007 f?lger vedlagt.

Protokoll fra m?te 1/2007 godkjennes.

Saksdokumenter:

• Forel?pig protokoll

Saker til behandling i lukket m?te

Regnskap 2006 (v-sak 11/2007)

Notat fra universitetsdirekt?ren av 16.2.2007 f?lger vedlagt.

?rsregnskap for 2006 godkjennes.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg 1
• Vedlegg 2
• Vedlegg 3
• Vedlegg 4

Orienteringssaker

Oppf?lging av Riksrevisjonens merknader (o-sak 10/2007)

Unntatt off. jf off.l. 4.2.

Muntlig orientering.

Tilsetting av universitetsdirekt?r. Orientering om prosessen (o-sak 11/2007)

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

UiOs rapport for 2006 og planer for 2007 (v-sak 12/2007)

Notat fra universitetsdirekt?ren av 22.2.2007 f?lger vedlagt.

Rapport for 2006 og planer for 2007 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Finansiering av prosjektet Henrik Ibsens skrifter (HIS) (v-sak 13/2007)

Notat fra universitetsdirekt?ren av 22.2.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tar den fremlagte orientering om finansieringen av prosjektet HENRIK IBSENS SKRIFTER til etterretning. Prosjektet har en total ?konomisk ramme p? 87,9 mill kr fordelt p? f?lgende delprosjekterer: 69,9 mill kr p? FAGPROSJEKTET, 7,2 mill kr p? BOKREDAKSJON, 5,5 mill kr p? BOKPRODUKSJON og 5,3 mill kr p? INTERNETTUTGAVE.

Under forutsetning av at det blir gitt tilstrekkelig ?konomisk st?tte til prosjektet fra Kultur- og kirkedepartementet, ber Universitetsstyret om at FAGPROSJEKTET gjennomf?res etter de planer som er vedtatt av prosjektets styre; dvs. med den vedtatte vitenskapelige standard og valgte metodikk, med fremdrift i henhold til Revidert fremdriftsplan for Henrik Ibsens skrifter 2006-2009 og innenfor en kostnadsramme p? 69,9 mill kr. Dersom den totale st?tten fra Kultur- og kirkedepartementet blir mindre enn 29,9 mill kr som er forutsatt i UiOs s?knad av 1. mars 2007, skal differansen dekkes av Det humanistiske fakultet og UiO sentralt med en halvpart p? hver, dog slik at bidraget fra UiO sentralt er oppad begrenset til 5 mill kr.

Universitetsstyret legger videre til grunn at delprosjektene BOKREDAKSJON og BOKPRODUKSJON vil bli fullfinansiert gjennom salgsinntekter, bevilgninger fra Norsk kulturr?d og eventuelle andre inntekter.

N?r det gjelder delprosjektet INTERNETTUTGAVE konstaterer Universitetsstyret at denne forel?pig ikke lar seg realisere p? grunn av manglende finansiering. Universitetsstyret anser det for ? v?re av stor betydning at ogs? dette delprosjektet blir gjennomf?rt og oppfordrer Det humanistiske fakultet til ? s?ke om ekstern finansiering av dette.

Universitetsstyret forutsetter at Kultur- og kirkedepartementet innen kort tid vil kunne gi signaler om departementet er innstilt p? ? bidra med et samlet tilskudd til prosjektet i samsvar med det bel?p universitetet n? har s?kt om. Dersom slike signaler ikke blir gitt eller dersom Kultur- og kirkedepartementets tilskudd til prosjektet blir vesentlig lavere enn 20 mill kr, gis rektor fullmakt til - i samr?d med Det humanistiske fakultet og med prosjektets styre ¨C ? avslutte eller nedskalere prosjektet.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Plan for universiell utforming av l?ringsmilj?et ved UiO

Notat fra universitetsdirekt?ren av 19.2.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag til ambisjonsniv? og plan for arbeidet med universiell utforming av l?ringsmilj?et.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Programplan for Etikkprogrammet ved UiO 2007-2011

Notat fra universitetsdirekt?ren av 12.2.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner forslag til programplan for Etikkprogrammet 2007-2011.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Saker til behandling i lukket m?te

Etatstyringsm?tets rolle og styrets deltakelse i etatstyringsm?tet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.2.2007 f?lger vedlagt.

1. Universitetet i Oslo ber om en avklaring fra Kunnskapsdepartementet om hvilken rolle etatstyringsm?tet har mellom departement og institusjon.

2. Styret vedtar det fremlagte forslag til delegasjonssammensetning til etatstyringsm?tet 2007 og da slik at ¡­¡­¡­¡­¡­¡­¡­¡­¡­og ¡­¡­¡­¡­¡­¡­¡­¡­¡­inng?r i delegasjonen fra Universitetet i Oslo.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Konstituering av universitetsdirekt?r og assisterende universitetsdirekt?r

Notat fra universitetsdirekt?ren av 19.2.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret konstituerer Tove Kristin Karlsen i stillingen som universitetsdirekt?r fra 1. mai 2007 og til ny universitetsdirekt?r er tiltr?dt.

Universitetsstyret konstituerer Benedicte Rustad i stillingen som ass. universitetsdirekt?r fra 1. mai 2007 og til Tove Kristin Karlsen gjeninntrer i stillingen.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Konstituering av fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 15.2.2007 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret konstituerer Tove Blix i stillingen som fakultetsdirekt?r ved Det juridiske fakultet fra 1. mai 2007 og til Benedicte Rustad gjeninntrer i stillingen.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Eventuelt

Saker til behandling i ?pent m?te

Diskusjonssaker

Enhet for intern revisjon og forholdet til universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 9.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Diskusjonsnotat

Orienteringssaker

Enhet for intern revisjon - ?rsrapport 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 22.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Enhet for intern revisjon - ?rsplan 2007

Notat fra universitetsdirekt?ren av 9.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Implementering av ny finansieringsmodell

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Karaktersystemet - status og utfordringer

Notat fra universitetsdirekt?ren av 14.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Forberedelser til NOKUTs evaluering av kvalitetssystemet ved UiO, v?ren 2007

Notat fra universitetsdirekt?ren av 14.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Enhetenes oppf?lging av m?lene i UiOs ?rsplan 2007

Notat fra universitetsdirekt?ren av 19.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Saker avgjort p? fullmakt

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.2.2007 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat