Sakskart for m?te nr. 8/2006 i Universitetsstyret.

Tid og sted: , M?terom 305, 3. et., Domus Theologica, Blindernvn. 9. Dekan Helge Kvanvig vil gi en orientering om Det teologiske fakultet kl. 1230.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll m?te 7/2006

Forel?pig protokoll fra m?tet 7/2006 f?lger vedlagt.

Protokoll fra m?tet 7/2006 godkjennes.

Saksdokumenter:

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 05/916

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.11.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

O-SAK 2

Ny finansieringsmodell

Dekan Asbj?rn R?dseth, leder av utvalget, presenterer saken p? m?tet.

Ordin?re saker

V-SAK 1
Saksnr. 05/329

T?yen Hovedg?rd, prosjekt 960405 Varsel om overskridelser

Notat fra universitetsdirekt?ren av 8.11.2006 f?lger vedlagt.

Styret godkjenner at kostnadsrammen for prosjektet "Restaurering og teknisk oppgradering av T?yen hovedg?rd" utvides med 5 millioner kroner til totalt 45 millioner kroner. ?kningen finanseres i likhet med de ?vrige prosjektkostnadene ved en disponering av likvide midler.

Saksdokumenter:

V-SAK 2
Saksnr. 06/15153

Opptaksrammer for studie?ret 2007/2008

Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.11.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for studie?ret 2007/2008 i henhold til vedlegg 2.

Saksdokumenter:

V-SAK 3
Saksnr. 06/270

Budsjett 2007 for T?yenfondet og Observatoriefondet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 17.11.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2007 for T?yenfondet og for Obsdervatoriefondet.

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 06/14514

Handlingsplan for likestilling 2007-2009 - vedlegg til innspill til sak om plan- og budsjett for 2007

Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.11.2006 f?lger vedlagt.

1. Innsatsmidlene inkluderes i den ordin?re plan- og budsjettprosessen og s?knader om midler til tiltak fremmes fra fakultetene med frist 15.9 (sammen med andre s?rskilte potter) hvert ?r for kommende ?r. Fakultetene lager egne, langsiktige handlingsplaner (2-3 ?r) som tiltakene det s?kes midler til knyttes opp mot. Handlingsplanene legges frem i forbindelse med s?knad om midler til tiltak hvert ?r. For vurdering av handlingsplanene legges det vekt p? at:

  • De skal fokusere p? fakultetets utfordringer og barrierer
  • De skal v?re konkrete og handlingsorienterte
  • De skal v?re forankret i fakultetets egne m?ltall for tilsetting i vitenskapelige f?rstestillinger og lederstillinger
  • Den skal ha budsjettmessige konsekvenser; fakultetet skal minst dekke halvparten av kostnadene det s?kes st?tte til.

2. Retningslinjene for ? s?ke midler blir videref?rt med noen endringer. Det m? foretas intern s?knadsprosess p? fakultetsniv? f?r det s?kes om sentrale midler.

3. De sentrale midler til likestillingstiltak ?kes fra 1.8 millioner til 2,8 millioner.

4. Dagens insentivmodell videref?res i 2007. Modellen fordeler 4 millioner kroner ?rlig. Man kan vurdere om man skal g? bort fra modellen fra 2008.

5. Videref?ring av n?v?rende handlingsplan for likestilling til 2007-2009, med de endringene som er skissert i denne saken.

Saksdokumenter:

V-SAK 5
Saksnr. 06/6819

?rsplan og fordeling 2007 - Langtidsplan og langtidsbudsjett 2007 - 2009

Notat fra universitetsdirekt?ren av 17.11.2006 f?lger vedlagt.

1. Universitetsstyret vedtar ?rsplan og fordeling for 2007 og langtidsplan og langtidsbudsjett som framlagt i saken.

2. Universitetsstyret vedtar f?lgende fordeling av post 50-52 for 2007 (slik det fremg?r av vedlegg 3):

Fordeling fakultetene, muséene og sentra 2 276 077
Fordeling ?vrige enheter 760 484
Samlet fordeling post 50-52 for 2007 3 525 561

3. 65 millioner kroner inndras av ubrukte midler pr 31/12 2006, 50 millioner fra sentraladministrasjonen og 15 millioner fra andre fakulteter og tilsvarende enheter. I tillegg trekkes alle ubrukte midler til Sm?forsk inn.

4. Universitetsstyret vedtar ? ?ke l?n p? likviditet (forh?ndsdisponering) med en ?vre ramme p? ca. 350 millioner. Rammen skal vurderes ?rlig i forhold til risiko. Manglende fleksibilitet i kostnadene anses for ? v?re den st?rste risikoen ved l?n av likviditeten. Styret ber derfor universitetsdirekt?ren legge frem en vurdering av mulige innsparinger for de sentrale avsettingene til styret i juni 2007. Styret ?nsker samtidig ? signalisere at man ved innf?ring av ny finansieringsmodell, som i st?rre grad knytter aktiviteter opp mot finansiering, vil vurdere aktivitetsniv?et ved fakultetene og tilsvarende enheter.

5. Det er i liten grad rom for ? ?ke sentrale avsetninger i de kommende ?rene, dette medf?rer at fakultetene selv m? ta et st?rre ansvar for ? finansiere tiltak knyttet til strategiske satsninger og behov for ?kning av arealer.


6. P? bakgrunn av fakultetenes innspill fastsetter styret f?lgende forel?pige m?lsetninger for
a. Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ?rsverk:
2007: 1,7
2008: 1,8
2009: 1,9

M?lsetningene tilsvarende en ?kning p? 10,5 % i perioden 2005 – 2009.

b. Avlagte doktorgrader pr vitenskapelig ?rsverk:
2007: 0,23
2008: 0,26
2009: 0,26

M?lsetningene tilsvarende en ?kning p? 19,2 % i perioden 2005 – 2009.

Universitetsdirekt?ren bes komme tilbake til m?ltall for studiepoeng pr student i juni 2007.

7. Rektor gis fullmakt til ?:
? Foreta fordeling i incentivmodell for likestilling
? Foreta tekniske korrigeringer i internhusleien
? Foreta fordeling av sm? driftsmidler til forskning (Sm?forsk)
? Foreta den faktiske inndragning av ubrukte midler fra fakulteter og tilsv. enheter

Saksdokumenter:

V-SAK 6
Saksnr. 06/10543

Statsbudsjettet 2008 - Budsjettforslag 2008 for UiO

Notat fra universitetsdirekt?ren av 21.11.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen i forbindelse med budsjettforslaget for 2008.

Saksdokumenter:

V-SAK 7
Saksnr. 05/8200

Utvidelse av aksekapitalen i Birkeland Innovasjon AS

Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.11.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om ? ?ke aksjekapitalen i Birkeland Innovasjon AS fra kr. 5 000 000 til kr 6 247 000 ved at Den norske stat v/Universitetet i Oslo erverver 1 247 nye aksjer i selskapet til pari kurs, kr 1 000 pr aksje. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet gir sin tilslutning til at det askjeutbyttet som tilfalt UiO ved ?rsoppgj?ret for 澳门葡京手机版app下载sparken AS i 2005 kan nyttes til dette form?let; jf veileder til rundskriv F-035-02, punkt 4-5.

Saksdokumenter:

V-SAK 8
Saksnr. 06/2647

Justering av valgreglementet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 16.11.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsdirekt?ren foresl?r at Universitetsstyret vedtar at f?lgende endringer inntas i valgreglementet:

1. Tilsatte ledere av grunnenheter og fakulteter har stemmerett og er valgbare som fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger.

2. Det skal velges minst to vararepresentanter i valgkrets med en fast styrerepresentant.

3. Reglene om preferansevalg blir justert slik at de blir i samsvar med slik reglene var f?r 2005.

4. Det blir presisert i valgreglementet at den som har stemmerett, kun har klagerett for forhold som gjelder valget for den gruppe av stemmeberettigede som vedkommende tilh?rer.

5. Det blir inntatt i valgreglementet at kontorsjefer ikke er valgbare til fakultetstyrene.

6. Fakultets- og instituttstyrene/r?dene kan bestemme at valg skal gjennomf?res som elektronisk valg eller om det skal innkalles til valgm?te.

7. Rektor gis en generell fullmakt til ? foreta mindre endringer i valgreglementet.

8. Det inntas i valgreglementet at alle valg ved universitetet skal gjennomf?res som elektronisk valg eller i valgm?te.

Saksdokumenter:

V-SAK 9
Saksnr. 06/4635

Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved UiO

Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.11.2006 f?lger vedlagt.

1. Universitetsstyret sluter seg til det fremlagte systembeskrivelsen for Kvalitetssystem for forskerutdanningen ved UiO.
2. Fakultetene utarbeider sine kvalitetssystemer etter samme mal som institusjonens systembeskrivelse, med frist 01.02.07.

Saksdokumenter:

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 1
Saksnr. 06/10370

Tilsettingsmyndighet for stilling som museumsdirekt?r, biblioteksdirekt?r, fagdirekt?r, intern revisor og fakultetsdirekt?r

Unnt. off. jf Off.l.5. 1.ledd.
Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.11.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag.

V-SAK 2
Saksnr. 05/12650

Oppnevning av Sidegj?rem?lnemda

Notat fra universitetsdirekt?ren av 9.11.2006 f?lger vedlagt.

F?lgende personer oppnevnes som medlemmer av Sidegj?rem?lsnemda ved Universitetet i Oslo:

  • Advokat Christian Galtung, leder
  • Professor Bj?rn ?gaard, Det odontologiske fakultet
  • Kontorsjef Elin Corneriussen, Det medisinske fakultet

Oppnevningen gjelder for en periode p? 3 ?r fra 1. januar 2007.

Saksdokumenter:

V-SAK 3
Saksnr. 06/10288

Direkt?r for informasjonssystemer (IS-direkt?r)

Unnt. off. jf Off.l.§6.4.
Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.11.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens innstilling.

V-SAK 4

Eventuelt

Orienteringssaker

O-SAK 3
Saksnr. 05/20403

Oppf?lging av riksrevisjonens merknader

Unnt. off.jf Off.l. §4.2

Notat fra universitetsdirekt?ren av 17.11.2006 f?lger vedlagt.

Saker til behandling i ?pent m?te

V-SAK 1

Regnskap 2. tertial for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Tertialrapport 2. tertial, regnskap og noter av 31.8.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 2

Regnskap 2006 status - internregnskap

Saken legges frem p? m?tet.

V-SAK 3
Saksnr. 60/11059

Enhet for intern revisjon - rapport for 1. halv?r 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.11.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 4
Saksnr. 05/2209

Norsk node i et nordisk EMBL-tilknyttet senter for molekyl?rmedisin

Notat fra universitetsdirekt?ren av 13.11.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 5
Saksnr. 06/7164

Lokale l?nnsforhandlinger ved UiO h?sten 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 10.11.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 6
Saksnr. 06/4584

Status og oppf?lging av vedtak i Universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 14.11.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 7
Saksnr. 05/644

Saker avgjort p? fullmakt

Notat fra rektor av 20.11.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

V-SAK 8
Saksnr. 05/644

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Notat fra universitetsdirekt?ren av 20.11.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

Publisert 6. nov. 2006 11:11 - Sist endret 22. nov. 2006 14:30
Del p? e-post