Protokoll fra m?te 8/2006 i Universitetsstyret

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll m?te 7/2006

Protokoll fra m?tet 7/2006 godkjennes.

Orienteringssaker

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Saker til behandling i lukket m?te

Ny finansieringsmodell

Dekan Asbj?rn R?dseth, leder av finansieringsmodellutvalget, orienterte om utvalgets arbeid og presenterte aktuelle problemstillinger.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

T?yen Hovedg?rd, prosjekt 960405 Varsel om overskridelser

Styret godkjenner at kostnadsrammen for prosjektet "Restaurering og teknisk oppgradering av T?yen hovedg?rd" utvides med 5 millioner kroner til totalt 45 millioner kroner. ?kningen finanseres i likhet med de ?vrige prosjektkostnadene ved en disponering av likvide midler.

Opptaksrammer for studie?ret 2007/2008

Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for studie?ret 2007/2008 i henhold til vedlegg 2.

Budsjett 2007 for T?yenfondet og Observatoriefondet

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til budsjett for 2007 for T?yenfondet og for Observatoriefondet.

Handlingsplan for likestilling 2007-2009 - vedlegg til innspill til sak om plan- og budsjett for 2007

Kristian Mollestad fremmet f?lgende forslag:

Handlingsplan for likestilling endres til Handlingsplan for likestilling mellom kj?nn.

Forslaget ble vedtatt.

1. Innsatsmidlene inkluderes i den ordin?re plan- og budsjettprosessen og s?knader om midler til tiltak fremmes fra fakultetene med frist 15.9 (sammen med andre s?rskilte potter) hvert ?r for kommende ?r. Fakultetene lager egne, langsiktige handlingsplaner (2-3 ?r) som tiltakene det s?kes midler til knyttes opp mot. Handlingsplanene legges frem i forbindelse med s?knad om midler til tiltak hvert ?r. For vurdering av handlingsplanene legges det vekt p? at:

• De skal fokusere p? fakultetets utfordringer og barrierer
• De skal v?re konkrete og handlingsorienterte
• De skal v?re forankret i fakultetets egne m?ltall for tilsetting i vitenskapelige f?rstestillinger og lederstillinger
• Den skal ha budsjettmessige konsekvenser; fakultetet skal minst dekke halvparten av kostnadene det s?kes st?tte til.

2. Retningslinjene for ? s?ke midler blir videref?rt med noen endringer. Det m? foretas intern s?knadsprosess p? fakultetsniv? f?r det s?kes om sentrale midler.

3. De sentrale midler til likestillingstiltak ?kes fra 1.8 millioner til 2,8 millioner.

4. Dagens insentivmodell videref?res i 2007. Modellen fordeler 4 millioner kroner ?rlig. Man kan vurdere om man skal g? bort fra modellen fra 2008.

5. Videref?ring av n?v?rende handlingsplan for likestilling mellom kj?nn til 2007-2009, med de endringene som er skissert i denne saken.

?rsplan og fordeling 2007 - Langtidsplan og langtidsbudsjett 2007 - 2009

1. Universitetsstyret vedtar ?rsplan og fordeling for 2007 og langtidsplan og langtidsbudsjett som framlagt i saken.

2. Universitetsstyret vedtar f?lgende fordeling av post 50-52 for 2007 (slik det fremg?r av vedlegg 3):

Fordeling fakultetene, mus¨¦ene og sentra 2 276 077
Fordeling ?vrige enheter 760 484
Samlet fordeling post 50-52 for 2007 3 525 561

3. 65 millioner kroner inndras av ubrukte midler pr 31/12 2006, 50 millioner fra sentraladministrasjonen og 15 millioner fra andre fakulteter og tilsvarende enheter. I tillegg trekkes alle ubrukte midler til Sm?forsk inn.

4. Universitetsstyret vedtar ? ?ke l?n p? likviditet (forh?ndsdisponering) med en ?vre ramme p? ca. 350 millioner. Rammen skal vurderes ?rlig i forhold til risiko. Manglende fleksibilitet i kostnadene anses for ? v?re den st?rste risikoen ved l?n av likviditeten. Styret ber derfor universitetsdirekt?ren legge frem en vurdering av mulige innsparinger for de sentrale avsettingene til styret i juni 2007. Styret ?nsker samtidig ? signalisere at man ved innf?ring av ny finansieringsmodell, som i st?rre grad knytter aktiviteter opp mot finansiering, vil vurdere aktivitetsniv?et ved fakultetene og tilsvarende enheter.

5. Det er i liten grad rom for ? ?ke sentrale avsetninger i de kommende ?rene, dette medf?rer at fakultetene selv m? ta et st?rre ansvar for ? finansiere tiltak knyttet til strategiske satsninger og behov for ?kning av arealer.

6. P? bakgrunn av fakultetenes innspill fastsetter styret f?lgende forel?pige m?lsetninger for
a. Publikasjonspoeng pr vitenskapelig ?rsverk:
2007: 1,7
2008: 1,8
2009: 1,9

M?lsetningene tilsvarende en ?kning p? 10,5 % i perioden 2005 ¨C 2009.

b. Avlagte doktorgrader pr vitenskapelig ?rsverk:
2007: 0,23
2008: 0,26
2009: 0,26

M?lsetningene tilsvarende en ?kning p? 19,2 % i perioden 2005 ¨C 2009.

Universitetsdirekt?ren bes komme tilbake til m?ltall for studiepoeng pr student i juni 2007.

7. Rektor gis fullmakt til ?:
? Foreta fordeling i incentivmodell for likestilling
? Foreta tekniske korrigeringer i internhusleien
? Foreta fordeling av sm? driftsmidler til forskning (Sm?forsk)
? Foreta den faktiske inndragning av ubrukte midler fra fakulteter og tilsv. enheter

Protokolltilf?rsel fra Kristian Mollestad:

Universitetet i Oslo er prim?rt en forsknings- og utdanningsinstitusjon basert p? kvalitativ virksomhet. ?rsplanen for 2007 synliggj?r p? mange omr?der dette.

Jeg er likevel bekymret for at det i altfor stor grad legges vekt p? kvantitativt m?lbare indikatorer for ? m?le resultater innen kjernevirksomheten - hvor m?ling og systemer blir ressurskrevende p? bekostning av nettopp kjernevirksomheten.

Statsbudsjettet 2008 - Budsjettforslag 2008 for UiO

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens fremlagte prioriteringer til satsingsforslag innenfor og utenfor rammen i forbindelse med budsjettforslaget for 2008.

Utvidelse av aksekapitalen i Birkeland Innovasjon AS

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forslag om ? ?ke aksjekapitalen i Birkeland Innovasjon AS fra kr. 5 000 000 til kr 6 247 000 ved at Den norske stat v/Universitetet i Oslo erverver 1 247 nye aksjer i selskapet til pari kurs, kr 1 000 pr aksje. Det forutsettes at Kunnskapsdepartementet gir sin tilslutning til at det askjeutbyttet som tilfalt UiO ved ?rsoppgj?ret for 澳门葡京手机版app下载sparken AS i 2005 kan nyttes til dette form?let; jf veileder til rundskriv F-035-02, punkt 4-5.

Justering av valgreglementet

Universitetsdirekt?ren foresl?r at Universitetsstyret vedtar at f?lgende endringer inntas i valgreglementet:

1. Tilsatte ledere av grunnenheter og fakulteter har stemmerett og er valgbare som fast tilsatte i undervisnings- og forskerstillinger.

2. Det skal velges minst to vararepresentanter i valgkrets med en fast styrerepresentant.

3. Reglene om preferansevalg blir justert slik at de blir i samsvar med slik reglene var f?r 2005.

4. Det blir presisert i valgreglementet at den som har stemmerett, kun har klagerett for forhold som gjelder valget for den gruppe av stemmeberettigede som vedkommende tilh?rer.

5. Det blir inntatt i valgreglementet at kontorsjefer og instituttledere ikke er valgbare til fakultetstyrene.

6. Fakultets- og instituttstyrene/r?dene kan bestemme at valg skal gjennomf?res som elektronisk valg eller om det skal innkalles til valgm?te.

7. Rektor gis en generell fullmakt til ? foreta mindre endringer i valgreglementet.

8. Det inntas i valgreglementet at alle valg ved universitetet skal gjennomf?res som elektronisk valg eller i valgm?te.

Kvalitetssikringssystem for ph.d.-utdanning ved UiO

1. Universitetsstyret sluter seg til det fremlagte systembeskrivelsen for Kvalitetssystem for forskerutdanningen ved UiO.

2. Fakultetene utarbeider sine kvalitetssystemer etter samme mal som institusjonens systembeskrivelse, med frist 01.02.07.

Saker til behandling i lukket m?te

Tilsettingsmyndighet for stilling som museumsdirekt?r, biblioteksdirekt?r, fagdirekt?r, intern revisor og fakultetsdirekt?r

Universitetsstyrets ordning med universitetsstyret som tilsettingsmyndighet videref?res.

Oppnevning av Sidegj?rem?lnemda

F?lgende personer oppnevnes som medlemmer av Sidegj?rem?lsnemda ved Universitetet i Oslo:

• Advokat Christian Galtung, leder
• Professor Bj?rn ?gaard, Det odontologiske fakultet
• Kontorsjef Elin Corneriussen, Det medisinske fakultet

Oppnevningen gjelder for en periode p? 3 ?r fra 1. januar 2007.

Direkt?r for informasjonssystemer (IS-direkt?r)

Arne Laukholm tilsettes som direkt?r for informasjonssystemer (IS-direkt?r).

Eventuelt

Orienteringssaker

Oppf?lging av riksrevisjonens merknader

Saker til behandling i ?pent m?te

Regnskap 2. tertial for Universitetet i Oslo inkludert T?yenfondet og Observatoriefondet.

Regnskap 2006 status - internregnskap

Enhet for intern revisjon - rapport for 1. halv?r 2006

Norsk node i et nordisk EMBL-tilknyttet senter for molekyl?rmedisin

Lokale l?nnsforhandlinger ved UiO h?sten 2006

Status og oppf?lging av vedtak i Universitetsstyret

Saker avgjort p? fullmakt

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.