Protokoll fra m?te 7/2006 i Universitetsstyret

Tid og sted: – , Stor konferansesal, Villa Grande, Huk Aveny 56, Bygd?y

Tilstede

Tilstede fra Universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils Christophersen, Boel Flodgren, Klaus Magnus Johansen, Kristian Mollestad, Torkel Nybakk Kvaal, ?ystein Olsen (tom D-sak 1), Johanne Sundby, Lene Westgaard.

Observat?r:
Inga Bostad.

Tilstede fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Tove Kristin Karlsen, Elisabeth Halsen, Terje M?rland, Siv Nordrum, Marianne G. Mancini, Gunn von Trepka.

Dekaner tilstede under behandling av sak 4:
P?l Brodin, Stein Evensen, Knut F?gri, Bente Hagtvet, Hanne Haavind, Helge Kvanvig, Trine Syvertsen.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll m?te 6/2006

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 05/916

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Diskusjonssaker

D-SAK 1
Saksnr. 06/12890

Ambisjoner og plan for videre arbeid med innovasjon og entrepren?rskap ved Universitetet i Oslo - f?rste diskusjon

Aktuelle problemstillinger ble presentert og diskutert.

Ordin?re saker

V-SAK 3
Saksnr. 06/12881

Endring av programstrukturen for graden ph.d. ved Det humanistiske fakultet - opprettelse av ett ph.d.-program

1.
a) Universitetsstyret vedtar ? legge ned Det humanistiske fakultets 7 ph.d.-program.
b) Universitetsstyret vedtar ? opprette ett ph.d.-program i humanistiske fag ved Det humanistiske fakultet.
2.
Universitetsstyret godkjenner programbeskrivelsen for ph.d.programmet i humanistiske fag.

V-SAK 4
Saksnr. 06/6048

Prosess for faglig prioritering

Styret godkjenner de planene som er fremlagt av TF, JUR, HF, MN, SV og UV med de forbehold og oppfordringer til fakultetene som fremg?r av den fakultetsvise gjennomgangen.
OD fakultet bes innen 15. november gi en bredere redegj?relse for sine vedtatte faglige prioriteringer, slik at universitetsstyret kan ta stilling til om det vil be om ytterligere arbeid med forskningsmessige prioriteringer ved dette fakultetet. MED bes sende inn en analyse av fakultetets forskningsstrategiske utfordringer. Styret ?nsker innen 1. desember ? f? en tilbakemelding om hvor langt dette arbeidet er kommet og en skisse av prosessen videre i fase 1.

V-SAK 5
Saksnr. 06/6261

H?ringsuttalelse fra UiO om NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet. Universitetsmuseenes utfordringer

Paul Chaffey fremmet f?lgende forslag:

Styret ber administrasjonen utarbeide en h?ringsuttalelse som ikke konkluderer endelig i sp?rsm?let om museenes tilknytningsform. Det legges opp til en bred diskusjon om hvilken l?sning som er den beste basert p? de overordnede m?lene for museenes forsknings- og formidlingsaktivitet.

Forslaget falt mot 3 stemmer (Chaffey, Berget, Westgaard).

Det ble fremmet forslag om ? legge uttalsene fra KHM og NKM med universitetets h?ringsuttalelse.

Forslaget ble vedtatt.

Det ble deretter stemt over universitetsdirekt?rens innstilling.

1. Styret slutter seg til forslaget til h?ringsuttalelse til NOU 2006:8 Kunnskap for fellesskapet med de endringer som fremkom i m?tet.
2. Styret ber universitetsdirekt?ren ta initiativ til et utviklingsprosjekt for ? styrke UiOs formidling gjennom mer bevisst bruk av KHM og NHM som formidlingsarenaer og understreker viktigheten av at museenes faglige ressurser ogs? integreres i universitetets samlede forskning og undervisning.
3. Styret ber universitetsdirekt?ren vektlegge arbeidet med ? ferdigstille styrings– og rapporteringsverkt?yene for de ulike delene av universitetsmuseenes virksomhet, sikre uttelling for god m?loppn?else og samtidig arbeide for at finansieringen av universitetsmuseene anerkjennes som en s?rlig komponent ogs? i basisfinansieringen for de universitetene som er tillagt slike oppgaver.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

V-SAK 6

Revisjon av valgreglementet

Saken utsettes til neste m?tet.

V-SAK 7

M?teplan for Universitetsstyret for 2007

Universitetsstyret godkjente f?lgende m?teplan for 2007:
Mandag 29. januar - styreseminar
Tirsdag 30. januar - styrem?te
Torsdag 1. mars
Onsdag 2. mai
Torsdag 21. juni
Mandag 10. september - styreseminar
Tirsdag 11. september - styrem?te
Tirsdag 23. oktober
Tirsdag 20. november
Torsdag 20. desember

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 8

Eventuelt

Orienteringssaker

O-SAK 2
Saksnr. 05/20403

Oppf?lging av Riksrevisjonsens merknader

Saker til behandling i ?pent m?te

O-SAK 3
Saksnr. 06/6819

Orientering om statsbudsjettet 2007

O-SAK 4

Regnskap 2006 status

Forel?pig regnskap pr. 31.8.2006 ble delt ut p? m?tet og f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

O-SAK 5
Saksnr. 05/5343

Om kompedieprisenes paradoks

O-SAK 6
Saksnr. 05/21343

UiOs prosess mot 7. rammeprogram - status og videre framdrift

O-SAK 7
Saksnr. 05/638

Saker avgjort p? fullmakt

O-SAK 8
Saksnr. 05/644

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Tiltaksplan for ? forebygge vitenskapelig uredelighet ble delt ut p? m?tet og f?lger vedlagt.


Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Saksdokumenter:

Publisert 16. okt. 2006 15:24 - Sist endret 29. nov. 2006 14:07
Del p? e-post