Protokoll fra m?te i 6/2006 i Universitetsstyret

Tilstede

stede fra Universitetsstyret:*

Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils Christophersen, Klaus Magnus Johansen (fratr?dte under behandling av sak 5), Torkel Nybakk Kvaal, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Johanne Sundby, Lene Westgaard.

Tilstede fra administrasjonen:

Hanne Harlem, Tove Kristin Karlsen, Monica Bakken, Elisabeth Halsen, Frode Meinich, Siv Nordrum, Gunn von Trepka.

Observat?rer:

Haakon Breien Benestad, Inga Bostad.

Kommentar
I tilknytning til styrem?tet ble det gjennomf?rt et styreseminarhttp://www.admin.uio.no/kollegiet/moter/kart_prot2006/6/Seminarprogram_11-12-9-2006.doc.

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

V-SAK 1

Godkjenning av dagsorden

V-SAK 2

Godkjenning av protokoll m?te 5/2006

Forel?pig protokoll fra m?tet 5/2006 godkjennes.

Orienteringssaker

O-SAK 1
Saksnr. 05/916

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Ordin?re saker

V-SAK 3
Saksnr. 05/12650

Regulering av sidegj?rem?l

Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til REGLEMENT OM SIDEGJ?REM?L VED UNIVERSITETET I OSLO.

Universitetsstyret ber om at reglementet settes i verk s? snart dette er praktisk mulig. Universitetsstyret ber videre om at forslag til sammensetning av Sidegj?rem?lsnemnda legges p? neste styrem?te.

Universitetsstyret ber om at universitetsdirekt?ren i 澳门葡京手机版app下载 med Enhet for internrevisjon legger frem en rapport om hvordan regelverket har v?rt praktisert ved de enkelte fakulteter/enheter innen utgangen av 2007. Det forutsettes at det samtidig legges frem en rapport om de saker (i anonymisert form) som har v?rt behandlet i Sidegj?rem?lsnemnda.

V-SAK 4
Saksnr. 06/4842

Anmodning om valg av ny fakultetsdivisjonsleder ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Det medisinske fakultet

Universitetsstyret slutter seg til anbefaling fra styret ved Det medisinske fakultet om ? foreta valg av ny divisjonsleder ved Fakultetsdivisjonen Rikshospitalet n?r n?v?rende divisjonsleder g?r ut av stillingen.

V-SAK 5
Saksnr. 06/11558

Prolongering av valgperiode for represetnant for midlertidig vitenskapelig tilsatt til universitetets styre

Fungeringsperioden for n?v?rende medlem og varamedlem for de midlertidig vitenskapelige tilsatte prolongeres til 31.07.07.

Saker til behandling i lukket m?te

V-SAK 6
Saksnr. 06/11557

Oppnevning av et sentralt valgstyre

F?lgende tilsatte og studenter oppnevnes som medlemmer av Det sentrale valgstyret.

  • professor Harald Baldersheim
  • fakultetsdirekt?r Benedicte Rustad
  • stipendiat Ellen Stensrud
  • student Egil Heinert (med student Per Anders Langer?d som vara)
V-SAK 7
Saksnr. 06/6636

Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond

Styret ved Universitetet i Oslo tildeler "Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond" for 2006 i samsvar med komiteens forslag.

V-SAK 8
Saksnr. 05/20403

Oppf?lging av Riksrevisjonens merknader

Styret godkjenner at det avsettes 3.7 mill kr av styrets reserve for ? sikre gjennomf?ring av regnskapsavlegg for 2006.

V-SAK 9

Eventuelt

Torkel N. Kvaal tok opp status p? sak om norskkurs for internasjonale studenter.

Kristian Mollestad tok opp sp?rsm?l om vararepresentant kan delta p? en eller flere styreseminarer.

Videre tok han opp om det b?r v?re 2 vararepresentanter for de grupper som kun har 1 representant.

Orienteringssaker

O-SAK 2

Utg?r

Saker til behandling i ?pent m?te

O-SAK 3
Saksnr. 06/11059

Enhet for Intern revisjon - Rapport for 1. halv?r 2006

Saken tas opp igjen p? styrem?tet 28. november 2006.

O-SAK 4
Saksnr. 05/5701

?rsrapport fra L?ringsmilj?utvalget (LMU) for studie?ret 2005/2006

O-SAK 5
Saksnr. 05/1547

Orientering om konsekvenser av oppsigelse av S?ravtale om l?nns- og arbeidsvilk?r for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og h?yskolene

O-SAK 6
Saksnr. 05/12968

Etatsstyringsm?te med Kunnskapsdepartementet

Protokolltilf?rsel fra Egil Myklebust:

Styremedlem Egil Myklebust ?nsker ? understreke at KDs p?pekning i referatets punkt 5 er viktig og relevant for den videre utviklingen av universitetet. Rektor oppfordres til s?rlig ? vektlegge UiOs strategiske valg i arbeidet med ?rsplanen og dessuten s?rge for oppf?lging og gode rutiner for dette. Det m? videre legges til rette for at styret kan f?lge opp at slike forbedringer skjer.

O-SAK 7
Saksnr. 05/6038

Videref?ring Gr?nn Stat

O-SAK 8
Saksnr. 06/4584

Oversikt over styresaker 2006 og 2007

O-SAK 9
Saksnr. 05/638

Saker avgjort p? fullmakt

O-SAK 10
Saksnr. 05/644

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

O-SAK 11

Presentasjon av mulige st?rre byggeprosjekter

Orienteringssakene ble tatt til etterretning.

Publisert 11. sep. 2006 15:05 - Sist endret 18. okt. 2006 11:08