Tilstede
stede fra Universitetsstyret:*
Geir Ellingsrud, Grete Berget, Paul Chaffey, Nils Christophersen, Klaus Magnus Johansen (fratr?dte under behandling av sak 5), Torkel Nybakk Kvaal, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Johanne Sundby, Lene Westgaard.
Tilstede fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Tove Kristin Karlsen, Monica Bakken, Elisabeth Halsen, Frode Meinich, Siv Nordrum, Gunn von Trepka.
Observat?rer:
Haakon Breien Benestad, Inga Bostad.
Kommentar
I tilknytning til styrem?tet ble det gjennomf?rt et
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
V-SAK 1 | Godkjenning av dagsorden |
---|---|
V-SAK 2 | Godkjenning av protokoll m?te 5/2006Forel?pig protokoll fra m?tet 5/2006 godkjennes. |
Orienteringssaker | |
O-SAK 1 Saksnr. 05/916 | Aktuell rapport til Universitetsstyret |
Ordin?re saker | |
V-SAK 3 Saksnr. 05/12650 | Regulering av sidegj?rem?lUniversitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til REGLEMENT OM SIDEGJ?REM?L VED UNIVERSITETET I OSLO. Universitetsstyret ber om at reglementet settes i verk s? snart dette er praktisk mulig. Universitetsstyret ber videre om at forslag til sammensetning av Sidegj?rem?lsnemnda legges p? neste styrem?te. Universitetsstyret ber om at universitetsdirekt?ren i 澳门葡京手机版app下载 med Enhet for internrevisjon legger frem en rapport om hvordan regelverket har v?rt praktisert ved de enkelte fakulteter/enheter innen utgangen av 2007. Det forutsettes at det samtidig legges frem en rapport om de saker (i anonymisert form) som har v?rt behandlet i Sidegj?rem?lsnemnda. |
V-SAK 4 Saksnr. 06/4842 | Anmodning om valg av ny fakultetsdivisjonsleder ved Fakultetsdivisjon Rikshospitalet, Det medisinske fakultetUniversitetsstyret slutter seg til anbefaling fra styret ved Det medisinske fakultet om ? foreta valg av ny divisjonsleder ved Fakultetsdivisjonen Rikshospitalet n?r n?v?rende divisjonsleder g?r ut av stillingen. |
V-SAK 5 Saksnr. 06/11558 | Prolongering av valgperiode for represetnant for midlertidig vitenskapelig tilsatt til universitetets styreFungeringsperioden for n?v?rende medlem og varamedlem for de midlertidig vitenskapelige tilsatte prolongeres til 31.07.07. |
Saker til behandling i lukket m?te | |
V-SAK 6 Saksnr. 06/11557 | Oppnevning av et sentralt valgstyreF?lgende tilsatte og studenter oppnevnes som medlemmer av Det sentrale valgstyret.
|
V-SAK 7 Saksnr. 06/6636 | Tildeling av UiOs menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fondStyret ved Universitetet i Oslo tildeler "Universitetet i Oslos menneskerettighetspris - Lisl og Leo Eitingers fond" for 2006 i samsvar med komiteens forslag. |
V-SAK 8 Saksnr. 05/20403 | Oppf?lging av Riksrevisjonens merknaderStyret godkjenner at det avsettes 3.7 mill kr av styrets reserve for ? sikre gjennomf?ring av regnskapsavlegg for 2006. |
V-SAK 9 | EventueltTorkel N. Kvaal tok opp status p? sak om norskkurs for internasjonale studenter. Kristian Mollestad tok opp sp?rsm?l om vararepresentant kan delta p? en eller flere styreseminarer. Videre tok han opp om det b?r v?re 2 vararepresentanter for de grupper som kun har 1 representant. |
Orienteringssaker | |
O-SAK 2 | Utg?r |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
O-SAK 3 Saksnr. 06/11059 | Enhet for Intern revisjon - Rapport for 1. halv?r 2006Saken tas opp igjen p? styrem?tet 28. november 2006. |
O-SAK 4 Saksnr. 05/5701 | ?rsrapport fra L?ringsmilj?utvalget (LMU) for studie?ret 2005/2006 |
O-SAK 5 Saksnr. 05/1547 | Orientering om konsekvenser av oppsigelse av S?ravtale om l?nns- og arbeidsvilk?r for undervisnings- og forskerstillinger ved universitetene og h?yskolene |
O-SAK 6 Saksnr. 05/12968 | Etatsstyringsm?te med KunnskapsdepartementetProtokolltilf?rsel fra Egil Myklebust: Styremedlem Egil Myklebust ?nsker ? understreke at KDs p?pekning i referatets punkt 5 er viktig og relevant for den videre utviklingen av universitetet. Rektor oppfordres til s?rlig ? vektlegge UiOs strategiske valg i arbeidet med ?rsplanen og dessuten s?rge for oppf?lging og gode rutiner for dette. Det m? videre legges til rette for at styret kan f?lge opp at slike forbedringer skjer. |
O-SAK 7 Saksnr. 05/6038 | Videref?ring Gr?nn Stat |
O-SAK 8 Saksnr. 06/4584 | Oversikt over styresaker 2006 og 2007 |
O-SAK 9 Saksnr. 05/638 | Saker avgjort p? fullmakt |
O-SAK 10 Saksnr. 05/644 | Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker |
O-SAK 11 | Presentasjon av mulige st?rre byggeprosjekterOrienteringssakene ble tatt til etterretning. |