Sakskart for m?te nr. 5/2006 i Universitetsstyret

Saker til behandling i ?pent m?te

Ordin?re saker

Godkjenning av dagsorden

Godkjenning av protokoll m?te 4/2006

Forel?pig protokoll fra m?tet 4/2006 f?lger vedlagt.

Forel?pig protokoll fra m?tet 4/2006 godkjennes.

Saksdokumenter:

• Forel?pig protokoll

Orienteringssaker

Aktuell rapport til Universitetsstyret

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.6.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Diskusjonssaker

Universitetetsjubileet 2011 - ideer og hovedgrep

Notat fra universitetsdirekt?ren av 23.5.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Diskusjonsnotat

Ordin?re saker

Status for implementering av strategisk plan. Styrets f?ringer for plan- og budsjettarbeidet. Forventninger til enhetene om fastsettelse av resultatm?l for perioden 2007-2009. Fastsettelse av tentative rammer for 2007-2009.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2006 f?lger vedlagt. Hoveddokumentet ettersendes 7.6.2006.

1. Styret vedtar forel?pige hovedprioriteringer i 2007 slik det fremg?r av saken, som f?ringer for enhetenes innspill til ?rsplan/budsjett og langtidsplan/budsjett. Enhetenes bes ogs? om ? vurdere hvilke operasjonelle resultatm?l som b?r fastsettes for ? n? departementets fastsatte hovedm?l og delm?l, samt hvilke tiltak som m? iverksettes for ? n? disse m?lene.

2. Styret stiller forventninger til enhetene om at de innenfor rammen av tentativ bevilgning og ubrukte midler setter mer ambisi?se resultatm?l for perioden 2007 ¨C 2009 innen utvalgte omr?der, enn hva som hittil framg?r av m?ltall for perioden, jf omtale av hvert fakultet

3. Styret vedtar tentative rammer for enhetene slik det framg?r av vedlegg 3

4. Styret vil som del av beslutningsgrunnlaget for endelig budsjettfordeling for 2007, vurdere enhetenes resultater pr 2. tertial samt prognoser for ?rsresultat sett i forhold til enhetenes forslag til resultatm?l og nye tiltak

5. Styret slutter seg til de endringer som er foresl?tt mht endring i s?knadsprosedyre og tidsfrister for innsatsmidler til likestilling. Styret avventer forslag til alternativ insentivmodell for likestilling f?r den tar stilling til dette.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat del 1
• Fremleggsnotat del 2
• Fremleggsnotat del 3

Forvaltning av fond og legater for 2005

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tar orientering om forvaltning av fond og legater i 2005 til etterretning.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Beretning og regnskap for 2005 for Unifor - Forvaltningsstiftelsen for fond og legater ved Universitetet i Oslo

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret tar ?rsberetningen for 2005 fra styret i Unifor og ?rsrapport for 2005 med balanse pr. 31.12.2005 med tilh?rende noter.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Endret opptaksordning for profesjonsstudiet i psykologi

Notat fra universitetsdirekt?ren av 1.6.200 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret vedtar at opptak til det seks?rige profesjonsstudiet i psykologi skjer via Samordna opptak med virkning fra studie?ret 2007/2008.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Universitetsjubileet 2011 - prosjektorganisering og ?konomi

Notat fra universitetsdirekt?ren av 23.5.2006 f?lger vedlagt.

Styret slutter seg til forslaget til organisering av jubileumsprosjektet for perioden 2006-2008 og nedsetter en styringsgruppe best?ende av seks personer med rektor som leder. Rektor gis fullmakt til ? oppnevne styringsgruppens ?vrige medlemmer i tr?d med notatets anbefalinger. Styringsgruppen opprettes fra 1. august 2006 med det foresl?tte mandat.

Styret ber styringsgruppen opprette en bredt sammensatt jubileumskomit¨¦ som forutsettes ? v?re operativ i l?pet av h?sten 2006. Prosjektgruppen opprettholdes og styringsgruppen gis fullmakt til ? justere prosjektgruppens sammensetning hvis det oppst?r behov for det og har ansvaret for ? oppnevne (og eventuelt avsette) prosjektleder.

Styret ber universitetsdirekt?ren arbeide videre med de ?konomiske rammebetingelsene for jubileumsprosjektet og sikre en god koordinering mellom prosjektet og ?vrige relevante budsjetter for tiden frem mot jubileums?ret.

Styret ber om en ?rlig rapportering fra styringsgruppen om fremdriften i arbeidet og ber om programplanene presenteres i l?pet av v?ren 2007 samt at det fremmes et budsjettinnspill for jubileumsarbeidet for 2008 i den ordin?re budsjettprosessen. Sammen med dette fremlegges ogs? et langtidsbudsjett som s? langt mulig viser hele prosjektperioden.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Etikk-satsingen ved UiO - videref?ring og justering av programmet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 1.6.2006 f?lger vedlagt.

1. Etikkprogrammet videref?res for en periode p? fem ?r.

2. Programmet forankres organisatorisk ved IFIKK, HF.

3. Rektor gis fullmakt til ? utforme detaljene i mandatet og oppnevne et nytt programstyre p? basis av prinsippene beskrevet i dette notat

4. Programstyret bes utarbeide forslag til programplan for 2007-2012 innen 1.11.06.

5. Forslag til programplan legges fram for universitetsstyret.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Endring i formell struktur for studiekomiteen og komiteen for forskning og forskerutdanning

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.6.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyrets studiekomit¨¦ og komit¨¦ for forskning og forskerutdanning endrer navn til Universitetets studiekomit¨¦ og Universitetets komit¨¦ for forskning og forskerutdanning. Funksjonsbeskrivelse for komiteene fastsettes i fremtiden av rektor og universitetsdirekt?r. Synspunkter som har fremkommet i saksbehandlingen, herunder fra komiteene, skal fremg? i saksfremlegget til styret.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Tilbygg til Domus Medica - lokaler for Det medisinske fakultet og for deler av Det odontologiske fakultet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2006 f?lger vedlagt.

1. Styret tar universitetsdirekt?rens notat til etterretning og ber om at midler til leie av tilbygget, samt n?dvendige driftskostnader, innarbeides i langtidsbudsjettforslaget som skal behandles h?sten 2006.

2. Styret ber om at prosjektet for tilbygg til Domus Medica videref?res. Kostnadene for videre prosjektering dekkes, inntil leieavtaler trer i kraft, av de ?remerkede midler som er forutsatt som finansieringsbidrag til byggeprosjektet fra UiO.

3. Styret forutsetter at man f?r fremlagt saken p? nytt dersom detaljprosjektring viser at ?rlige leiekostnad avviker fra dagens anslag p? 26,24 millioner.

4. Styret ber om at det, i forbindelse med budsjettbehandlingen h?sten 2006, innarbeides og legges frem revidert kalkyler fir n?dvendig utstyr og inventarkostnader der det ogs? vises hvordan dette e tenkt finansiert.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Tilsetting i stilling som fakultetsdirekt?r ved Det odontologiske fakultet - delegering av tilsettingsmyndighet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 22.5.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner at tilsettingsmyndighet i stilling som fakultetsdirekt?r ved Det odontologiske fakultet delegeres til universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Tilsetting i stilling som biblioteksdirekt?r. Delegering av tilsettingsmyndighet til styrets tilsettingsutvalg

Notat fra universitetsdirekt?ren av 1.6.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner at tilsettingsmyndigheten ved tilsetting av stilling som biblioteksdirekt?r delegeres til universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Tilsetting i stilling som kommunikasjonsdirekt?r. Delegering av tilsettingsmyndighet til styrets tilsettingsutvalg

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret godkjenner at tilsettingsmyndigheten ved tilsetting av stilling som kommunikasjonsdirekt?r delegeres til universitetsstyrets tilsettingsutvalg.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat

Innf?ring av elektronisk valg ved UiO. Endringer i valgreglementet

Notat fra universitetsdirekt?ren av 5.6.2006 f?lger vedlagt.

1. Valgreglementets ¡ì20 endres fra n?v?rende ordlyd til:

¡ì 20. Elektronisk valg.

Universitetsdirekt?ren kan bestemme at ett eller flere valg som omfattes av dette reglement skal gjennomf?res som elektronisk valg.

Manntall bestilles i den elektroniske valgapplikasjonen av valgstyret. Manntallet populeres av hhv. OPA for ansatte og STA for studenter. Manntallet legges inn i den elektroniske valgapplikasjonen av USIT. Senere endringer av manntallet gj?res manuelt av valgstyret i den elektroniske valgapplikasjonen. Slike endringer skal loggf?res.

Ingen kan ha mer enn en stemme i et valg. Eksisterer en person i flere manntall skal kun en stemme kunne avgis. Forekomster skal prioriteres i slik rekkef?lge: vitenskapelig ansatt, teknisk-administrativt ansatt, student.

Ingen kan ha stemmerett mer enn et sted. Studenter med tilknytning til flere steder m? i semesterregistreringen bestemme hvor de vil anvende sin stemmerett. Ansatte har stemmerett hos sitt prim?rarbeidssted.

Den som nekter ? stemme elektronisk kan levere papirstemme. Valgstyret eller noen p? vegne av valgstyret skal manuelt legge papirstemme inn i det elektroniske valgsystemet samme dag som den er mottatt. Ved konflikt vil papirstemme g? foran elektronisk stemme om begge er mottatt samme dag.

Bestemmelser i reglementet gjelder ellers s? langt de passer.

2. Valgreglementets ¡ì3 nr.1 endres fra n?v?rende ordlyd til:

1. Universitetsstyret oppretter et sentralt valgstyre som har ansvaret for gjennomf?ring av valg av rektor/prorektor, Universitetsstyret. Det sentrale valgstyret skal ogs? gi veiledning ved valg p? fakultets- og instituttniv?. Det sentrale valgstyret er i valgsaker r?dgiver for Universitetsstyret og universitetsdirekt?ren. Det sentrale valgstyret treffer avgj?relser i forbindelse med disse valgene som ikke er tillagt annet organ. Universitetsdirekt?ren organiserer et fast valgsekretariat som er underlagt Det sentrale valgstyret. Det sentrale valgstyret skal ha til sin disposisjon en IT-tekniker som har tilstrekkelig kompetanse til ? assistere alle n?dvendige gj?rem?l i relasjon til det elektroniske valgsystemet.

3. Endringene i valgreglementet trer i kraft straks.

Saksdokumenter:

• Fremleggsnotat
• Vedlegg

Saker til behandling i lukket m?te

Tildeling av Universitetets tre priser for 2006

Unntatt off. jf Off.loven ¡ì 5 1.ledd

Notat fra universitetsdirekt?ren av 19. mai 2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingen fremmet av Komiteen for UiOs priser.

Tildeling av H.M. Kongens gullmedalje ved universitetets ?rsfest 2006

Unntatt off. jf Off.loven ¡ì5 1. ledd.

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.5.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til innstillingene fremmet av Det medisinske, Det humanistiske, Det matematisk-naturvitenskapelige og Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Lokale l?nnsforhandlinger ved UiO h?sten 2006

Unntatt Off ¡ì 6 pkt 2a

Notat fra universitetsdirekt?ren av 29.5.2006 f?lger vedlagt.

Universitetsstyret slutter seg til universitetsdirekt?rens forlag.

Eventuelt

Saker til behandling i ?pent m?te

Orienteringssaker

Konsernregnskap 2005

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.6.2005 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Regnskap 1. tertial 2006

Notat fra universitetsdirekt?ren av 2.6.2005 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Saker til behandling i lukket m?te

Brev fra Riksrevisjonen - Revisjon av regnskapet for 2005

Notat fra universitetsdirekt?ren av 6.6.2006 f?lger vedlagt.

Utsatt off. jf rr lov ¡ì18 (2).

Saker til behandling i ?pent m?te

Prosjekt for virksomhetsstyring - status og videre framdrift - Innsats for bedre ?konomistyring - prosjektplan

Notat fra universitetsdirekt?ren av 5.6.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Saker avgjort p? fullmakt

Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.5.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle saker

Notat fra universitetsdirekt?ren av 30.5.2006 f?lger vedlagt.

Saksdokumenter:

• Orienteringsnotat

Saker til behandling i lukket m?te

?pen post

Kl. 1530 er det presentasjon av Kulturhistorisk museum ved museumsdirekt?r Egil Mikkelsen.

Deretter vil det bli en presentasjon av sentrumsbygningene ved Bj?rn Vidar Johansen, daglig leder av Museum for universitets- og vitenskapshistorie, med etterf?lgende omvisning for de som m?tte ?nske dette.