Tilstede
Tilstede fra Universitetsstyret:
Geir Ellingsrud, Grete Berget (tom sak 7), Paul Chaffey, Nils Christophersen, Klaus Magnus H. Johansen, Torkel N. Kvaal, Kristian Mollestad, Egil Myklebust, Marte Nilsen, ?ystein Olsen (tom sak 6), Johanne Sundby.
Observat?rer:
Haakon B. Benestad, Inga Bostad.
Tilstede fra administrasjonen:
Hanne Harlem, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Helge Kj?llesdal, Sveinung Svanberg, Gunn von Trepka.
Saker til behandling i ?pent m?te | |
Ordin?re saker | |
| V-SAK 1 | Godkjenning av dagsordenEtter forslag fra rektor ble O-sakene 3 og 4 behandlet i lukket m?te. Etter forslag fra Egil Myklebust ble O-sak 8 behandlet i lukket m?te. |
|---|---|
| V-SAK 2 | Godkjenning av protokoll m?te 1/2006Protokoll fra m?te 1/2006 godkjennes. |
Orienteringssaker | |
| O-SAK 1 Saksnr. 05/916 | Aktuell rapport til Universitetsstyret |
| O-SAK 2 Saksnr. 06/1868 | Budsjettprosessen 2006 ?rsplan/?rsbudsjett 2007 - Langtidsplan/langtidsbudsjett 2008 - 2009 |
Ordin?re saker | |
| V-SAK 3 Saksnr. 05/7245 | Avtale om UiOs overtagelse av ansattes rettigheter til n?ringsmessig utnyttelse av arbeidsresultaterStyret godkjenner forslag til avtale mellom Universitetet i Oslo og arbeidstaker ved Universitetet i Oslo om overtagelse av rett til arbeidsreultater. Styret ber universitetsdirekt?ren legge til rette for at forskningskomiteen som IPR-utvalg l?pende f?lger opp innf?ring av nytt avtaleverk, og eventuelt tar opp s?rlige utfordringer som viser seg. |
| V-SAK 4 Saksnr. 06/474 | Videreutvikling av finansieringsmodellen - mandatDet nedsettes et utvalg for videreutvikling av den interne finansieringsmodellen ved Universitetet i Oslo med mandat og tidsplan for arbeidet som beskrevet i universitetsdirekt?rens notat datert 14. februar 2006 med f?lgende endringer som ble vedtatt p? m?tet: Endringer i mandatet: 1. avsnitt, 1. setning: Utvalget skal utvikle en helhetlig, intern finanseringsmodell for viderefordeling av Stortingets bevilgning til UiO. 4. avsnitt, 2. setning: Eventuelle endringer i enhetenes ressursgrunnlag som f?lge av modellen skal skje slik at n?dvendig tid til omstillinger blir ivaretatt. 8. avsnitt: Utvalget skal legge vekt p? dialog med ulike grupper i universitetssamfunnet. Tillegg i vedtaket: Utvalgets innstilling skal danne grunnlag for styrets behandling av fremtidig finansieringsmodell. |
| V-SAK 5 Saksnr. 05/4368 | Budsjettdokumentet 2005-2007Budsjettdokument 2005-2007 for UiO vedtas med de endringer som kom fram under m?tet. Universitetsdirekt?ren gis fullmakt til ? ferdigstille dokumentet. |
| V-SAK 6 Saksnr. 05/4476 | Regnskap 2005Styret godkjenner ?rsregnskapet for videreforsendelse til Kunnskapsdepartementet samt Riksrevisjonen. Det forutsettes en samlet behandling av regnskap og beretning p? styrem?tet i mai 2006. |
| V-SAK 7 Saksnr. 06/2647 | Evaluering av UiO-valgene h?sten 2005Styret tar evaluleringsrapporten og Universitetsdirekt?rens orientering om oppf?lging til etterretning. |
| V-SAK 8 Saksnr. 05/20001 | M?teplan for Universitetsstyret h?sten 2006Styret vedtok f?lgende m?teplan for Universitetsstyret for h?sten 2006: Mandag 11. september - styreseminar Tirsdag 12. september Tirsdag 17. oktober Tirsdag 28. november Onsdag 20. desember |
Saker til behandling i lukket m?te | |
| V-SAK 9 Saksnr. 05/20497 | Tilsetting av assisterende universitetsdirekt?rDet vises til egen B-protokoll, unntatt off. jfr Off.l. § 6.4. |
| V-SAK 10 | EventueltTorkel Nybakk Kvaal fremmet f?lgende saker under Eventuelt. Han ber om at det legges frem for styre et ?rshjul med saker til fremtidige m?ter. Videre ba han om at det ved stenging av Vilhelm Bjerknes' hus p? grunn av rehabilitering, ogs? skaffes lokaler til undervisningsrom og kollekvirom. |
Orienteringssaker | |
| O-SAK 3 Saksnr. 06/2720 | Rammevilk?r og utfordringer knyttet til l?nnsdannelse |
| O-SAK 4 Saksnr. 05/6713 | Ang?ende framtidig organisering og lokalisering for Norges veterin?rh?yskole (NVH) |
Saker til behandling i ?pent m?te | |
| O-SAK 5 Saksnr. 05/18005 | Beredskapsplan for UiO-studenter p? delstudier i utlandet |
| O-SAK 6 Saksnr. 06/1797 | Enhet for intern revisjon - ?rsrapport 2005 |
| O-SAK 7 Saksnr. 06/1796 | Enhet for intern revisjon - ?rsplan 2006 |
Saker til behandling i lukket m?te | |
| O-SAK 8 | ?pen post |
| O-SAK 9 Saksnr. 05/21365 | Saker avgjort p? fullmakt |
| O-SAK 10 Saksnr. 05/644 | Orientering fra universitetsdirekt?ren om aktuelle sakerOrienteringssakene ble tatt til etterretning. PRESENTASJON AV DET ODONTOLOGISKE FAKULTET Dekan P?l Brodin presenterte Det odontologiske fakultets aktiviter og utfordringer, deretter var styret p? omvisning ved Institutt for klinisk odontologi. |