SAKSKART TIL MØTE NR. 1/2004 I UNIVERSITETSSTYRET
Mandag 26. januar 2004, kl. 1200 - 1800, Lysebu, Lysebuvn.
12
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 9/2003
|
|
|
Foreløpig protokoll fra møte 9/2003 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Protokoll fra møte 9/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/10125 |
NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG
HØYSKOLER-
RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING |
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Det fremlagte forslag til høringsuttalelse oversendes
departementet med de merknader som fremkom i møtet. Rektor gis
fullmakt til å redigere den endelige uttalelsen samt eventuelt
sammendrag.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 99/6207 |
HANDLINGSPLAN FOR LIKESTILLING VED UNIVERSITETET I OSLO 2004 OG
2005
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. UiO forplikter seg til å arbeide aktivt mot alle former for
direkte og indirekte diskriminering. Likestilling skal være et
fundamentalt og bevisst element i all virksomhet ved
universitetet.
Likestilling er både et mål og en prosess som innebærer: - at universitetet bevisst fremmer en organisasjonskultur og et arbeidsmiljø som virker inkluderende og rettferdig for begge kjønn - at undervisning, fagstrategi og insentivordninger utformes slik at det gir kvalifiserte kandidater og forskere av begge kjønn like stor mulighet til å utfolde sitt talent en aktiv rekrutteringspolitikk som utjevner skjev kjønnsseleksjon og indirekte diskriminering - en fordeling av kvinner og menn i forsknings- og undervisningsstillinger som speiler kjønnsfordelingen i rekrutteringsgrunnlaget til de ulike stillingsnivåene 2. Måltall er et viktig redskap for å fremme kjønnsbalanse i vitenskapelige stillinger. Det er et viktig mål å stoppe lekkasjen i overgangene mellom rekrutteringsstilling, fast stilling og toppstilling. I handlingsplanens første fase utvides måltall for nytilsetting til å gjelde flere vitenskapelige stillingsnivå. I neste fase er det er mål å kunne fastsette realistiske måltall for totalfordelinger. Mål for UiO totalt 2004/2005: - Minimum 30 prosent kvinner blant nytilsatte professor I - Minimum 25 prosent kvinner blant nytilsatte professor II - Minimum 20 prosent kvinner blant nytilsatte faglige lederstillinger - 50 prosent kvinner blant nytilsatte i 1. amanuensis / vitenskapelige mellomstillinger 3. Fakultetene får i første fase ansvar for å fastsette måltall for nytilsetting innen sine fagområder i henhold til de overordnede målene som styret setter, samt utforme et sett av konkrete virkemidler i form av tiltaksplaner som er tilpasset situasjonen lokalt. Det nedsettes en gruppe med representanter fra administrasjonen og fakultetene for å støtte og koordinere prosessen. 4. Forslag til en konkret og integrert handlingsplan, hvor fakultetenes planer er innarbeidet, legges fram for universitetsstyret på møtet i juni 2004 sammen med forslag til øremerking av nødvendig ressursinnsats. Det forutsettes en årlig rapportering til styret fra fakultetene på mål og tiltaksplaner og en rapportering fra universitetsdirektør i forhold til UiOs overordnede handlingsplan. |
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 02/9301 |
DELEGERING AV SAKER FRA STYRET
OPPNEVNINGER |
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 7.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
1. Universitetsstyret delegerer følgende saker til
rektor:
a) Oppnevning av styremedlemmer i ordinære sentre forankret sentralt ved UiO. b) Oppnevning av styremedlemmer i sentre for fremragende forskning (SFF), i interne programstyrer og i forskningsområder forankret sentralt ved UiO. c) Oppnevning av medlemmer i andre sentralt forankrede interne råd og utvalg. d) Oppnevning av medlemmer i eksterne råd og utvalg. e) Oppnevning av styremedlemmer i selskap, stiftelser og andre selvstendige rettssubjekt der UiO er representert. f) Endringer av sammensetningen og mindre justeringer i funksjonsperioden i allerede oppnevnte styrer, råd og utvalg. 2. Prinsipielle eller andre strategisk viktige spørsmål som oppstår i tilknytning til en oppnevning legges frem for Styret enten før oppnevningen finner sted eller ved at rektor ber styret selv behandle saken. 3. Styret orienteres om oppnevninger som rektor foretar på vegne av styret. |
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 04/0303 |
NYE VEDTEKTER FOR SENTER FOR UTVIKLING OG MILJØ
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 8.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret godkjenner de framlagte vedtekter for Senter for
utvikling og miljø.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 03/2152 |
NAVN PÅ NYE GRUNNENHETER OG LEDERSTILLINGER VED DET MEDISINSKE
FAKULTET
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 9.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret slutter seg til den foreslåtte todeling av
navn, henholdsvis instituttleder og divisjonsleder, samt følgende navn
på grunnenhetene:
Navn på fakultetets enheter: Institutt for allmenn- og samfunnsmedisin Institutt for sykepleievitenskap og helsefag Institutt for medisinske basalfag Institutt for psykiatri Institutt for helseledelse og helseøkonomi Navn på universitetsenhetene ved sykehusene: Fakultetsdivisjon ved Rikshospitalet Fakultetsdivisjon ved Akershus universitetssykehus Fakultetsdivisjon ved Aker universitetssykehus Fakultetsdivisjon ved Ullevål universitetssykehus Fakultetsdivisjon ved Det norske radiumhospital |
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 99/1172 |
OPPNEVNING AV EKSTERNT STYREMEDLEM
ANDERS JAHRES FOND TIL VITENSKAPENS FREMME |
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 12.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Administrerende direktør i Citigroup, Mai-Lill Ibsen, oppnevnes
som medlem av styret for Anders Jahres fond til vitenskapens fremme for perioden
1. januar 2004 til 21. desember 2007; jf § 2, punkt 2 i fondets statutter.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
|
EVENTUELT
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 04/0504 |
LEDELSE, STYRING OG PERSONALPOLITIKK
OPPFØLGING AV LANGTIDSPLANEN FOR 2002-2004 KAPITTEL 4 |
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 15.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
Notat fra rektor av 1.1.2004 følger vedlagt.
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Notat fra universitetsdirektøren av 19.1.2004 følger
vedlagt.
|
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
|
|
|
|
|
KL. 1700
|
PRESENTASJON AV DET TEOLOGISKE FAKULTET
|
|
|
Dekan Helge S. Kvanvig.
|