PROTOKOLL FRA MØTE NR. 9/2003 I UNIVERSITETSSTYRET
Møte ble satt tirsdag 2. desember 2003, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 1710.
Tilstede
fra styret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø, Kristian
Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel Flodgren,
Hilde Haugsgjerd, Egil Myklebust, Torgeir T. Jørgensen, Silje
Winther.
Tilstede fra administrasjonen:
Inger
Stray Lien, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Toril Johansson, Helge
Kjøllesdal, Gunn von
Trepka.
Observatør:
Hanne
Harlem.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 8/2003
GODKJENNING AV PROTOKOLL FRA EKSTRAORDINÆRT MØTE 30.9.2003 |
|
|
Protokoll fra møte 8/2003 og ekstraordinært møte
30.9.2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
|
FORBEREDELSE REGNSKAPSAVSLUTNING 2003
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 99/6207 |
LIKESTILLING VED UIO
|
|
|
Styret ber universitetsdirektøren til neste møte
fremlegge forslag til en mer konkret og integrert handlingsplan, der
universitetet klart markerer et sterkt engasjement i likestilling og angir
målsettinger samt rammer for virkemiddelbruk og ressursinnsats.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/10497 |
OPPTAKSKRAV TIL OG RANGERINGSREGLER FOR PROFESJONSSTUDIET I PSYKOLOGI
VÅREN 2004
|
|
|
Torgeir T. Jørgensen og Silje Winther fremmet følgende
tilleggsforslag:
|
|
|
Ved poenglikhet skal tallkarakterene som ligger bak ekvivalenten
benyttes for å skille søkerne, hvis de fortsatt står likt
eller dette ikke lar seg gjøre, kan loddtrekning benyttes.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Styret fastsetter opptakskrav til og rangeringsregler for
profesjonsstudiet i psykologi i samsvar med universitetsdirektørens
forslag, dog slik at ved poenglikhet skal tallkarakterene som ligger bak
ekvivalenten benyttes for å skille søkerne, hvis de fortsatt
står likt eller dette ikke lar seg gjøre, kan loddtrekning
benyttes.
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/11912 |
FORDELING AV 55 REKRUTTERINGSSTILLINGER I STATSBUDSJETTET FOR
2004
|
|
|
Universitetsstyret fordeler 55 nye doktorstipendiatstillinger med
halvårsvirkning for 2004 i henhold til følgende forslag:
|
|
|
TF:1, JUS:3, MED:7, HF:8, MN:10, OD:3, SV:5, UV:4, UKM:1, UNM:2,
EMBIO:3, ETIKK:2, FUNMAT:2, HUMSAM:3, TRIPP:1
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/10863 |
FORSLAG TIL NYE VEDTEKTER FOR INTERMEDIA
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslaget til nye vedtekter
for InterMedia.
|
|
|
Styret ber om å få tilbake en sak om organisering av medie-
og kommunikasjonsfeltet i en større sammenheng.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 01/12993 |
ORGANISERING OG STYRING AV ARENA SOM SENTER VED DET
SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner forslag til styringsordning,
foreløpig tidsramme samt navn for ARENA-senteret.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/11925 |
NYTT REGLEMENT FOR UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER
(UKM)
|
|
|
Universitetsstyret gir sin tilslutning til det fremlagte forslaget til
nytt reglement for Universitetets kulturhistoriske museer (UKM). Rektor gis
fullmakt til å fastsette museets navn. Styret forutsetter at de to
universitetsmuseene sees i sammenheng.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
Saksnr. 01/2352 |
TØYENFONDETS RETTSLIGE STILLING – FORSLAG TIL UTFYLLENDE
REGLER FOR TØYENFONDET OG FASTSETTING AV BUDSJETT FOR TØYENFONDET
FOR 2004
|
|
VEDTAKSFORSLAG
|
Universitetsstyret tar utredningen om Tøyenfondets rettslige
stilling, utarbeidet av advokat Gudmund Knudsen, til etterretning. Dersom UiOs
rettslige status endres fra statlig forvaltningsorgan til eget rettssubjekt,
legger Universitetsstyret til grunn at Tøyenfondets aktiva
overføres fra staten til UiO.
|
|
|
Styret slutter seg til det fremlagte forslag til Utfyllende regler for
Tøyenfondet, men ønsker å utsette realitetsbehandlingen av
anvendelse av fondets kapital. Styret ber om at dette spørsmålet
behandles i en bredere sammenheng der også andre fondsmidler og
egenkapital etablert ved overskudd av eksternt finansiert virksomhet sees
samlet.
|
|
|
For særlige strategiske formål gis rektor og
universitetsdirektør fullmakt til å disponere fondets midler,
herunder fastsette budsjett for anvendelse av fondets avkastning for
2004.
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 03/12590 |
OBSERVATORIEFONDET – FORSLAG TIL UTFYLLENDE REGLER FOR
OBSERVATORIEFONDET – BUDSJETT FOR OBSERVATORIEFONDET FOR 2004
|
|
|
Universitetsstyret tar salget av 4.230 m2 av UiOs eiendom
Observatoriegt. 1, gnr 211/bnr 196 i Oslo kommune, til etterretning.
Universitetsstyret ber universitetsdirektøren arbeide videre med planene
om å realisere et boligprosjekt på den delen av tomten som vender
mot Thomles gt. og salg av festetomter.
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg videre til det fremlagte forslag til
Utfyllende regler for Observatoriefondet.
|
|
|
Universitetsstyret gir fullmakt til å inngå en
femårig avtale med Kungl. Vetenskapsakademien om norsk bruk av det svenske
solteleskopet på La Palma på de betingelser som fremgår av
Vetenskapsakademiens brev til Institutt for teoretisk astrofysikk av 30. oktober
2003. Universitetsstyret slutter seg videre til det fremlagte forslag til
inntekts- og utgiftsbudsjett for Observatoriefondet for 2004.
|
|
|
Universitetsstyret understreker at det med utgangspunkt i § 3 i
Observatoriefondets statutter kan åpnes for å anvende midler fra
fondet også til andre fagområder og forbeholder seg å vurdere
dette på et senere tidspunkt, f. eks. når fondskapitalen på
nytt økes gjennom salg av eiendom.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/5265 |
ÅRSPLAN/FORDELING 2004 – FULLMAKT IFM ENDELIG
BUDSJETTVEDTAK I STORTINGET
|
|
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å foreta de
nødvendige justeringer i fordelingen ihht eventuelle endringer i
forbindelse med det endelige budsjettvedtaket i Stortinget i desember
2003.
|
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/10928 |
BUDSJETT 2005 – FRAMTIDIGE SATSINGSFORSLAG UTENFOR
RAMMEN
|
|
|
Styret slutter seg til universitetsdirektørens fremlagte
prioriteringer til satsingsforslag utenfor rammen i forbindelse med
budsjettforslaget for 2005, med den endring at styret ber administrasjonen
bearbeide pkt 2 i forslaget med sikte på en mer presis prioritering av
tiltak.
|
|
|
Styret er bekymret for det fysiske vedlikeholdet av institusjonens
bygningsmasse og ønsker en egen sak for å gjøre seg kjent
med situasjonen og for å drøfte alternative strategier for å
bedre forholdene.
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/11992 |
ETABLERING AV EGENKAPITAL VED UIO
|
|
|
Universitetsstyret fastsetter at overskudd på eksternt finansiert
virksomhet fra 1.1.2003 skal fordeles med 100% direkte tilbake til
enheten.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
Saksnr. 02/6666 |
EKSTERNE REPRESENTANTER TIL FAKULTETSSTYRET VED DET MEDISINSKE
FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret oppnevner følgende eksterne medlemmer til
fakultetsstyret ved Det medisinske fakultet for perioden 1. januar 2004 til 31.
desember 2006:
|
|
|
- Charlotte Haug, redaktør i Tidsskriftet for den Norske
Lægeforening
- Are Helseth, direktør ved Akershus universitetssykehus |
|
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne
vararepresentanter når forslag på disse foreligger fra Det
medisinske fakultet.
|
|
|
|
|
V-SAK 15
Saksnr. 03/8304 |
OPPNEVNING AV EKSTERNE REPRESENTANTER I FAKULTETSSTYRER
|
|
|
Universitetsstyret gir rektor fullmakt til å oppnevne eksterne
representanter i fakultetsstyret ved Det teologiske fakultet, Det
historisk-filosofiske fakultet, Det samfunnsvitenskapelige fakultet og Det
utdanningsvitenskapelige fakultet.
|
|
|
|
|
V-SAK 16
Saksnr. 03/11173 |
INNSTILLING AV EKSTERNE MEDLEMMER MED PERSONLIGE VARAMEDLEMMER TIL
FAKULTETSSTYRET VED DET JURIDISKE FAKULTET FOR PERIODEN 01.01.2004 –
31.12.2007
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner følgende eksterne medlemmer av
fakultetsstyret ved Det juridiske fakultet for perioden 1.1.2004 –
31.12.2007:
|
|
|
Bjørg Ven, advokat, med Ellinor Houm, regiondirektør, som
vararepresentant
Sven Ole Fagernæs, regjeringsadvokat, med Nils Erik Lie, førstelagmann, som vararepresentant. |
|
|
|
|
V-SAK 17
Saksnr.03/9877 |
TILSETTING AV INSTITUTTLEDERE VED DET MEDISINSKE FAKULTET
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til rangeringen i innstillingen fra Det
medisinske fakultet, og tilsetter følgende som instituttledere ved
fakultetet for perioden 1. januar 2004 til 31. desember 2007:
|
|
|
- Psykiatri: Lars Mehlum
- Medisinske basalfag: Gunnar Nicolaysen - Sykepleievitenskap/helsefag: Nina K. Vøllestad - Helseadministrasjon: Grete Botten - Ullevål universitetssykehus: Knut Dahl-Jørgensen - Rikshospitalet: Per Brandtzæg - Akershus universitetssykehus: Geir Bukholm - Det norske radiumhospital: Sverre Heim - Aker universitetssykehus: Kåre Birkeland - Allmenn- og samfunnsmedisin: Dag Bruusgaard |
|
|
|
|
V-SAK 18
|
EVENTUELT
|
|
|
Det ble ikke meldt noen saker under Eventuelt.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 03/10125 |
HØRING NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER
– RYSSDALUTVALGETS INNSTILLING
|
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om følgende
saker:
- økonomirapport pr. 31.9.2003 - bygge- og vedlikeholdsprosjekter - referater fra styrets utvalg - høringssaker og frister - FORNY-søknad – 澳门葡京手机版app下载sbasert nyskapning ved UiO 2004 - Statsbudsjettet 2005 – prioriterte satsinger utenfor rammen - nytt lønns- og personalsystem for universitetene - ”Fra idé til verdi” Regjeringens plan for en helthetlig innovasjonspolitikk |
|
|
|
|
O-SAK 3
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Rektor fremla notat om behandlingen av enkelte tilsettingssaker i
tilsettingsutvalget.
|
|
|
|
|
|
Orienteringssakene ble tatt til etterretning
|
|
|
|
|
KL. 1530
|
PRESENTASJON AV DET SAMFUNNSVITENSKAPELIGE FAKULTET
|
|
|
Dekan Asbjørn Rødseth presenterte fakultetets
organisasjon, aktivitet og utfordringer.
|