PROTOKOLL FRA MØTE NR. 8/2003 I UNIVERSITETSSTYRET
Møte ble satt tirsdag 11. november 2003, kl. 1000, Kollegierommet,
10. et., Administrasjonsbygget, og hevet kl. 1645.
Tilstede
fra styret:
Arild Underdal, Anne-Brit Kolstø, Kristian
Gundersen, Harriet Bjerrum Nielsen, Hanna Ekeli, Paul Chaffey, Boel Flodgren,
Helene F. Fladmark, Hilde Haugsgjerd, Torgeir T. Jørgensen, Silje
Winther.
Tilstede fra administrasjonen:
Inger
Stray Lien, Elisabeth Halsen, Stein Helgesen, Toril Johansson, Helge
Kjøllesdal, Frode Meinich, Gunn von Trepka.
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER
|
|
|
|
|
|
V-SAK 1
|
GODKJENNING AV DAGSORDEN
|
|
|
|
|
V-SAK 2
|
GODKJENNING AV PROTOKOLL MØTE 7/2003
|
|
|
Protokoll fra møte 9/2003 godkjennes.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
|
ORDINÆRE SAKER FORTS.
|
|
|
|
|
|
V-SAK 3
Saksnr. 03/5666 |
ETABLERING AV ”TECHNOLOGY TRANSFER OFFICE” FOR IVARETAKELSE
AV UNIVERSITETETS RETTIGHETER INNEN FORSKNINGSBASERT NYSKAPING
|
|
|
Universitetsdirektøren gis fullmakt til å opprette
”Technology Transfer Office” (TTO) under navnet Birkeland innovasjon
fra 1.1.04. Fra samme dato iverksettes et system for registrering av
forskningsresultater og forvaltning av universitets rettigheter knyttet til
slike resultater i tråd med universitets- og høgskolelovens §2
og arbeidstaker-oppfinnelsesloven. Birkeland innovasjon skal betjene alle
fagfelt ved universitetet.
|
|
|
TTO opprettes som et aksjeselskap så snart de juridiske
spørsmål er avklart.
|
|
|
Det settes av 4 Mkr til etablering av virksomheten fra 2004. Videre
finansiering må sees i sammenheng med tildelinger fra FORNY-programmet i
Norsk forskningsråd.
|
|
|
Universitetsdirektøren bes sørge for raskest mulig
utvikling frem mot etablering av et aksjeselskap.
|
|
|
|
|
V-SAK 4
Saksnr. 03/9879 |
STUDIETILBUD OG OPPTAKSRAMMER FOR STUDIEÅRET 2004/2005
|
|
|
Universitetsstyret fastsetter opptaksrammer for ettårige program,
bachelorprogram, masterprogram og seksårige profesjonsstudier for
studieåret 2004/2005 med de opptaksrammene som framkommer av
Universitetsdirektørens forslag.
Universitetsstyret gir Universitetsdirektøren fullmakt til å fastsette spesifikke opptaksrammer for masterprogrammer ved Det historisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet innenfor fakultetenes angitte ramme. Det historisk-filosofiske og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet må innen utgangen av året (2003) foreslå spesifikke rammer for Universitetsdirektøren. Universitetsstyret fastsetter Universitetet i Oslos studietilbud i Samordna Opptak i henhold til oversikten i vedlegg 4. |
|
|
|
|
SAK TIL BEHANDLING I
|
LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
V-SAK 5
Saksnr. 03/5265 |
ÅRSPLAN/FORDELING 2004
|
|
|
Kristian Gundersen fremmet følgende
endringsforslag:
|
|
|
Det foretas ikke innskrenkning i startpakkeordningen, og det avsettes
totalt 16 mill. for dette formålet for 2004.
Universitetsdirektøren får fullmakt til å endre
årsplanens tekst i samsvar med dette.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Torgeir Jørgensen og Silje Winther fremmet følgende
endringsforslag:
|
|
|
Stryk budsjettpunktet om innkreving av kopi- og papirpenger.
|
|
|
Forslaget falt med 2 stemmer (Jørgensen, Winther).
|
|
|
Avsetningen til den sentrale reserven ble økt til 5
mill.
|
|
|
Universitetsstyret vedtar for øvrig
universitetsdirektørens forslag til årsplan 2004 med de merknader
som fremkom i møtet og de føringer som ligger i
teksten.
|
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING
|
I ÅPENT MØTE
|
|
|
|
|
V-SAK 6
Saksnr. 03/10188 |
NY STYRINGSORDNING VED UNIVERSITETSBIBLIOTEKET
|
|
|
Det ble fremmet følgende forslag til endring til
styresammensetning:
|
|
|
Styret utvides med 2 medlemmer til 11 medlemmer, +1 vitenskapelig
tilsatt til 6, og 1 studentrepresentant til 2.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt.
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner det framlagte forslag med den endring som
ble vedtatt på møtet, til ny justert løsning på
styringsordning ved Universitetsbiblioteket. Rektor gis fullmakt til å
godkjenne administrasjonsreglementer for Universitetsbiblioteket ut fra de
prinsipper som framgår av saken.
|
|
|
|
|
V-SAK 7
Saksnr. 98/5309 |
NASJONALT KOMPETANSENETTVERK FOR AUTISME
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til avtale
mellom Universitetet i Oslo og Sosial- og helsedirektoratet vedrørende
Autismeenheten ved Institutt for spesialpedagogikk. Avtalen gjelder til
01.07.05, med mulighet til forlengelse.
|
|
|
Det gjennomføres en evaluering av Autismeenhetens virksomhet og
bemanning før et forslag om forlengelse eventuelt legges frem for
styret.
|
|
|
|
|
V-SAK 8
Saksnr. 03/11107 |
STYRINGS- OG ADMINISTRASJONSREGLEMENTER. NORMALREGLER FOR
SENTRE
NORMALREGLER FOR FORSKNINGSOMRÅDER |
|
|
Saken ble trukket.
|
|
|
|
|
V-SAK 9
03/10921 |
OPPRETTHOLDELSE AV STYRER VED ENHETER VED DET JURIDISKE
FAKULTET
|
|
|
Etter debatten ble det votert over et revidert forslag.
|
|
|
Universitetsstyret godkjenner at Institutt for kriminologi og
rettssosiologi, Senter for menneskerettigheter og Nordisk Institutt for
Sjørett har styrer. Forslaget om styrer ved Institutt for offentlig rett
og Institutt for rettsinformatikk avises.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 2 stemmer (Ekeli, Gundersen).
|
|
|
|
|
V-SAK 10
Saksnr. 02/093 |
TILSETTINGSPROSEDYRE FOR STILLINGSKODE 1404
PROFESSOR
DELEGERING FRA STYRET TIL STYRETS TILSETTINGSUTVALG |
|
|
Universitetsstyret delegerer kunngjøring og tilsetting i
stillingskode 1404 professor til universitetsstyrets
tilsettingsutvalg.
|
|
|
|
|
V-SAK 11
Saksnr. 03/11163 |
FLYTTING AV UNIVERSITETETS KULTURHISTORISKE MUSEER (UKM) TIL
SØRENGA/BJØRVIKA - STATUS OG VIDERE ARBEID
AVKLARING AV OM VIKINGSSKIPSSAMLINGENE PÅ BYGDØY SKAL OMFATTES AV PLANENE FOR ET NYTT MUSEUMSANLEGG FOR SØRENGA/BJØRVIKA |
|
|
Rektor fremmet følgende reviderte forslag:
|
|
|
Universitetsstyret slutter seg til konklusjonene i det vedtak UKMs
styre fattet 29.04.03. Universitetsstyret merker seg at UKMs styre på det
nåværende tidspunkt ikke finner å ville anbefale en flytting
av vikingskipsfunnene fra Bygdøy, og ser ytterligere analyser som
nødvendig for å skaffe seg et tilstrekkelig godt grunnlag for en
endelig beslutning. Universitetsstyret merker seg videre anbefalingen om at det
uavhengig av flyttespørsmålet må arbeides videre med bevaring
og sikring av de gjenstandene som inngår i
vikingskipssamlingen.
|
|
|
Universitetsstyret legger til grunn at den videre planlegging av det
nye museet på Sørenga/Bjørvika bør inkludere
vikingskipssamlingen så lenge muligheten for en flytting står
åpen. Styret forutsetter at konsekvensutredningen for endelig
tomteavklaring også har det som utgangspunkt.
|
|
|
Universitetsstyret ber universitetsdirektøren – i
澳门葡京手机版app下载 med UKM – om å arbeide videre med sikte på å
sikre et best mulig grunnlag for et endelig vedtak om vikingsskipssamlingens
fremtidige plassering. Det må også avklares hvordan de gjenstander
som eventuelt må bli på Bygdøy, best skal sikres.
|
|
|
Universitetsstyret ber om at konsekvensutredningen for tomteavklaringen
utføres snarest mulig, slik at utlysning av arkitektkonkurranse for nytt
UKM i Bjørvika ikke forsinkes. Universitetsdirektøren bes om
å orientere styret når plan for finansiering og gjennomføring
av en slik analyse er klar.
|
|
|
Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme (Gundersen).
|
|
|
Protokolltilførsel fra Kristian Gundersen:
|
|
|
Det står for meg klart at en samlet internasjonal og lokal
fagekspertise advarer mot en flytting av vikingskipene. Realitetene bak dette
kommer ikke til å være endret om to år når man
planlegger å utlyse en arkitektkonkurranse.
Jeg vil advare universitetsstyrets medlemmer om at flertallsvedtaket kan åpne for en politisk dynamikk som kan overkjøre fagmiljøet om to år og fremtvinge en uforsvarlig flytting av Bygdøysamlingen. Styret må være omhyggelig med å lytte til de ansvarlige fagfolk når den endelige beslutningen skal tas. |
|
|
|
|
V-SAK 12
Saksnr. 03/10312 |
FORVALTNING AV FOND OG LEGATER
FORSLAG TIL NYTT FORVALTNINGSREGLEMENT, TIL UTDELINGSREGLER, TIL ENDRING I VEDTEKTENE FOR UNIFOR OG TIL NY SAMARBEIDSAVTALE MELLOM UIO OG UNIFOR |
|
|
1. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til
Reglement for porteføljeforvaltningen av stiftelsesmidler ved
Universitetet i Oslo.
2. Universitetsstyret slutter seg til det fremlagte forslag til Utdelingsregler for stiftelser ved Universitetet i Oslo, dog slik at fullmakten til å gi dispensasjon fra utdelingsreglene legges til rektor. 3. Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til endringer i vedtektene for Unifor. 4. Universitetsstyret godkjenner det fremlagte forslag til 澳门葡京手机版app下载savtale mellom UiO og Unifor. |
|
|
|
|
SAKER TIL BEHANDLING I LUKKET MØTE
|
|
|
|
|
|
V-SAK 13
Saksnr. 03/7528 |
TILSETTING AV FAKULTETSDIREKTØR VED DET ODONTOLOGISKE
FAKULTET
Unnt. off, jf Off.l. §6.4
|
|
|
Universitetsstyret tilsetter Ann Elisabeth Wedø som
fakultetsdirektør ved Det odontologiske fakultet.
|
|
|
|
|
V-SAK 14
|
EVENTUELT
|
|
|
Det ikke meldt noen saker under Eventuelt.
|
|
|
|
|
DISKUSJONSSAKER
|
|
|
D-SAK 1
Saksnr. 99/0903 |
UIO SKAL VÆRE EN ÅPEN OG INITIATIVRIK
SAMARBEIDSPARTNER
OPPFØLGING AV LANGTIDSPLANEN FOR 2002-2004 KAP. 3. |
|
|
Aktuelle problemstillinger ble diskutert og
universitetsdirektøren kommer tilbake nytt notat i saken.
|
|
|
|
|
ORIENTERINGSSAKER
|
|
|
|
|
|
O-SAK 1
Saksnr. 03/8890 |
ENHET FOR INTERN REVISJON – RAPPORT 1. HALVÅR
2003
Unnt. off. Off.l. §5 2.ledd b
|
|
|
|
|
O-SAK 2
Saksnr. 03/2264 |
STATUS/OPPFØLGING TILTAKSPLAN RIKSREVISJONENS ANTEGNELSER FOR
2002
|
|
|
|
|
O-SAK 3
Saksnr. 03/10125 |
HØRING NOU 2003:25 NY LOV OM UNIVERSITETER OG HØGSKOLER -
BEHANDLING VED UIO
|
|
|
|
|
O-SAK 4
Saksnr. 01/4639 |
ORIENTERING FRA UNIVERSITETSDIREKTØREN OM AKTUELLE
SAKER
|
|
|
Universitetsdirektøren orienterte om
følgende:
- økonomirapport pr. 31..9.2003 - bygge- og vedlikeholdsprosjekter - referater fra styrets utvalg - oversikt over høringssaker og frister - FORNY-søknad - statsbudsjettet 2005- prioriterte satsingsforslaga utenfor rammen - nytt lønns- og personalsystem - ”Fra idé til verdi” Regjerings plan for en helhetlig innovasjonspolitikk |
|
|
|
|
O-SAK 5
Saksnr. 03/9787 |
SAKER AVGJORT PÅ FULLMAKT
|
|
|
|
|
O-SAK 6
|
MUNTLIG ORIENTERING FRA REKTOR OM AKTUELLE SAKER
|
|
|
Rektor orienterte om følgende saker:
- møte med NOKUT - bruk og praktisering av ny karakterskala |
|
|
|
|
|
Orienteringene ble tatt til etterretning.
|
|
|
|
|
KL. 1600
|
PRESENTASJON AV DET HISTORISK-FILOSOFISKE FAKULTET
|
|
|
Dekan Bjarne Rogan presenterte Det historisk-filosofiske fakultets
aktivitet og utfordringer. Aktuelle problemstillinger ble diskutert.
|